本文來自Twitter,原文作者:@Compound?248?
Odaily星球日報譯者|Moni
12月22日,前FTXCEOSamBankman-Fried從巴哈馬被引渡到美國紐約并被FBI拘留,紐約聯邦檢察官上周公布了一項涉及八項罪名的起訴書,如果所有指控都被定罪,他可能會面臨數十年的牢獄之災,而前AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐和洗錢等七項罪名,最高可判處?110?年監禁;FTX聯合創始人GaryWang則承認共謀對?FTX?客戶進行電匯欺詐、商品欺詐和證券欺詐等四項罪名,或將面臨最高?50?年的監禁。根據一份流出美國證券交易委員會在紐約南區法院提交的法律文件,我們從中梳理出本案的12個要點:
新的集體訴訟指控Silvergate Bank“協助和教唆”SBF和FTX的欺詐計劃:2月15日消息,加密銀行Silvergate Bank及其首席執行官Alan Lane在一項新提出的集體訴訟中被指控“協助和教唆”“由Sam Bankman-Fried(SBF)及其兩家實體FTX和Alameda Research策劃的數十億美元的欺詐計劃”。
2月14日,代表舊金山FTX用戶的律師在加州北區聯邦地方法院提起了集體訴訟,該用戶和所有其他FTX客戶一樣,在去年交易所倒閉時被凍結了約2萬美元的加密貨幣。原告Soham Bhatia聲稱Silvergate Bank、其母公司Silvergate Capital Corporation和首席執行官Alan Lane知道Alameda Research使用FTX客戶資金,并指控他們向客戶隱瞞“FTX的真實性質”。(Cointelegraph)[2023/2/15 12:08:10]
1、SBF撒了彌天大謊,GaryWang為AlamedaResearch建立了“FTX后門”并用于洗錢,而CarolineEllison則將AlamedaResearch變成了SBF的個人基金,SBF開始瘋狂購買房地產、風險投資、給美國政客捐款。
FTX現任CEO:在調查Alameda向SBF提供10億美元貸款的去向:12月13日消息,在美國眾議院金融服務委員會就FTX爆雷舉行的聽證會上,FTX現任首席執行官兼首席重組官John J.Ray III在談到FTX和Alameda Research的資產隔離和風險控制時表示,沒有內部控制,也沒有進行資產隔離。John J.Ray III表示,目前還在調查Alameda Research貸款給SBF的10億美元貸款用途和去向。[2022/12/14 21:42:22]
2、Caroline已承認是SBF讓他去做很多事情,包括指示她從FTX拿走客戶資金以換取FTT代幣,這與SBF反復聲稱自己不知道FTX拿走客戶資金的證詞相矛盾。顯然,Caroline不想再和SBF同流合污了,現在她要把SBF拉下水。
加密博主正聚集在巴哈馬群島尋找SBF:11月28日消息,在加密貨幣交易所FTX倒閉后,加密貨幣推特上有影響力的人聚集在巴哈馬群島,尋找前首席執行Sam Bankman-Fried(SBF)。
自去年9月以來,FTX總部一直設在巴哈馬群島,并在奧爾巴尼度假村(Albany Resort)的一套豪華頂層公寓內運營。擁有上百萬訂閱者的YouTube頻道BitBoy Crypto的創始人Ben Armstrong發布了一段自己在度假村內散步的直播視頻,最終被工作人員拒之門外。
在Bitboy的不幸遭遇之后,飛往巴哈馬尋找SBF已經成為加密推特上的一種模因,許多人聲稱要加入尋找SBF的行列。Youtube博主Gabriel Haines在加密社區眾籌了1萬美元后目前正在去巴哈馬群島的路上。(Decrypt)[2022/11/28 21:06:19]
3、?2022年5月,AlamedaResearch發現大事不妙。當時該基金已經“借入”了數十億美元的FTX客戶資產,然而加密市場的劇烈波動讓AlamedaResearch無法履行借款人義務,結果SBF愈發瘋狂,讓Caroline拿走更多FTX客戶的錢。
彭博億萬富翁指數:SBF的凈資產已降至1美元:11月11日消息,據FXHedge發推稱,彭博億萬富翁指數顯示,FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)的凈資產已從160億美元降至1美元。
此前金色財經報道,SBF的凈資產估值于11月7日約為160億美元,在11月8日較前一天下跌93.8%至9.91億美元。[2022/11/11 12:49:41]
4、SBF蓄謀已久。實際上,大量厚顏無恥的違規操作已經被暗地執行了很長時間,只是在2022年達到頂峰。早在幾年前,SBF就開始這么干,所以FTX的問題不是最近才出現的“事故”,而是一場“蓄謀多年的欺詐”。
5、SBF和GaryWang擁有100%的AlamedaResearch股份,如果說提及到AlamedaResearch,幾乎可以用“SBF”代替,因為SBF擁有該基金90%的股份,而GaryWang擁有剩下的10%?——AlamedaResearch沒有客戶,所有錢都是SBF和GaryWang兩人從客戶那里偷來的。
6、SBF自始至終都擁有對AlamedaResearch的絕對控制權。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco擔任AlamedaResearch的聯席首席執行官,但SBF始終擁有對該基金的控制權,他經常與基金員工交流,也可以完全訪問基金賬簿和交易記錄——“Alameda屬于SBF一個人”,這句話絕對有道理。
7、Alameda被“排除”在FTX風險管理流程之外。正如許多人所知,作為一家加密貨幣交易所,FTX的確有一套不錯的風險引擎,但卻沒有將SBF和AlamedaResearch納入其中,因為SBF可以輕松推出FTT這種“垃圾幣”作為抵押品。
8、SBF是導致高達80億美元FTX客戶資金流失的罪魁禍首。SBF要求AlamedaResearch執行了一系列違規操作,將80億美元的FTX客戶資金直接匯入到Alameda賬戶,這些資金本質上屬于“貸款”,而SBF甚至能讓Alameda不必支付任何利息。
9、SBF已犯下證券欺詐罪。在SBF等人犯下的眾多欺詐行為中,有一項是證券欺詐。美國證券交易委員會已經對SBF提起訴訟,再想象一下SBF如何對潛在投資者撒謊來募集新資金,毫無疑問會“罪加一等”。
10、FTT是“證券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”,不管你怎么稱呼,FTT這個代幣絕對與你想象中的加密貨幣不一樣。SBF對每個投資者撒了謊,也操縱了FTT的價格。現在,美國證券交易委員會也已經明確表示:FTT是“證券”。
11、SBF根本沒在從事加密借貸業務,他所做的就是“洗錢”。如果你的基金“借入”客戶資產,然后再把這些資金“借出”給你自己,而且所有交易甚至都沒有記錄,這算“借貸業務”嗎?這不就是赤裸裸的洗錢嗎?!
12、FTX客戶在一天內提取了50億美元資金,資金缺口高達80億美元。
總結:以上是SBF訴訟案的12個要點提煉,預計后續還會有更多針對他、及其同謀們的訴訟案件出現,并將SBF推向屬于他的最終結局。
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