12月27日消息,美國緝署的一項調查顯示,一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販團伙通過幣安進行洗錢數百萬美元。該調查始于2020年,多名DEA線人使用加密論壇localbitcoins.com與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者,臥底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,該嫌疑人承認了交易和洗錢的指控。隨后DEA在幣安的協助下追蹤了Echavarria與臥底特工進行的75筆加密貨幣交易信息,總共涉及470萬美元,并且查詢到一些關聯賬戶。據悉,幣安在今年早些時候與DEA合作,查封了100多個與墨西哥涉嫌洗錢活動有關的賬戶。幣安高級調查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。
幣安智能鏈上借貸協議 DeFiPie 遭到黑客攻擊:以太坊和幣安智能鏈上的借貸協議 DeFiPie (PIE)發推稱,其應用遭到黑客攻擊,目前團隊正在與安全審計公司合作尋求解決方案,建議所有流動性提供者從應用程序中提取所有流動性。目前在 DeFiPie 應用程序上持有資產不是安全的。據 CoinGecko 數據顯示,PIE 代幣 24 小時跌逾 66%。[2021/7/13 0:48:35]
動態 | 幣安停止向白俄羅斯人提供加密交易:據coincryptorama報道,白俄羅斯的幣安用戶收到一封信,告知該平臺將不再為他們提供服務。Binance的代表證實了這一消息。[2018/11/29]
動態 | 何一稱幣安今年將上線法幣交易通道:今日,針對網友詢問“幣安何時開通法幣通道”的問題,幣安聯合創始人何一透露稱,幣安今年將上線法幣交易通道。[2018/8/7]
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1900/1/1 0:00:00什么是匠心精神? 是簡單的事情重復做 重復的事情用心做 是對自己熱愛的事物 不斷堅持、不斷鉆研的精神昨日,由人民網主辦的“?2022?人民財經高峰論壇”成功舉辦.
1900/1/1 0:00:00ForesightNews消息,據《華爾街日報》報道,負責監督BlockFi破產案法官已同意審查一項由BlockFi提出的請求,可能會將有爭議5600萬股Robinhood股票轉移到中立賬戶.
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