加密貨幣:調查人員展示糟糕的加密貨幣交易所KYC如何為犯罪分子提供支持_SILVER

簡單來說

AureliusCapitalValue質疑Silvergate與HuobiGlobal的合作關系，后者被證明KYC政策不佳。

火必與TRON首席執行官孫宇晨關系密切，中國媒體指控孫宇晨在2019年洗錢和內幕交易。

KYC政策和實施不力的交易所可能危及客戶聲譽，并成為犯罪活動的渠道。

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上市公司調查員AureliusCapitalValue呼吁Silvergate與HuobiGlobal開展業務，盡管早些時候有證據表明該交易所的KYC執行不力。

黑山檢察官：預計將在4月23日規定截止日期前對Do Kwon完成調查:金色財經報道，黑山檢察官 Haris ?aboti?表示，逮捕 Do Kwon 的導火索不是國際刑警組織的紅色通緝令，而是邊防人員對其護照合法性的懷疑。Haris ?aboti? 與首席檢察官 Du?ko Milanovi? 的工作是正式指控 Do Kwon 及其同伙 Han Chang-joon 使用虛假文件。預計將在 4 月 23 日的法定截止日期之前完成相關調查，一旦檢方提出正式指控，Do Kwon 及其同伙 Han Chang-joon 將在波德戈里察初級法院接受審判。如果罪名成立，他們將面臨最高五年的監禁。[2023/4/1 13:39:19]

Aurelius使用Huobi涉嫌促進洗錢的歷史和2020年的一項實驗證明創建虛假賬戶很容易，這表明Silvergate的審查程序存在缺陷。

調查：印度的加密稅影響了 83% 交易者的交易頻率:金色財經報道，加密貨幣交易所 WazirX 和 Zebpay 進行的一項調查發現，83% 的交易者認為印度對所有加密貨幣和NFT轉讓征收 30% 的稅影響了他們的交易頻率。印度于 4 月 1 日實施了這項稅收，稅收實施后，印度主要加密貨幣交易所的每日交易量立即下降。根據數據聚合商 Nomics.com 的數據，從 3 月 31 日的峰值 1.6341 億美元，到 4 月 30 日，WazirX 的日交易量下降至 3397 萬美元，降幅超過 79% 。調查還發現，由于高稅收，24% 的受訪者正在考慮將交易活動轉移到國際交易所。（cryptoslate）[2022/7/7 1:56:11]

Silvergate的KYC盡職調查受到質疑

動態 | 幣安將為 KYC 泄露用戶提供終身會員服務 并公布泄漏事件最新調查進展:幣安針對 KYC 資料泄露事件公布了最新的進展，第三方供應商所處理的照片與本次被公開的照片部分重疊，幣安將主動聯系被泄露資料的用戶，其中部分圖片與幣安數據庫的并不吻合存在人為處理痕跡，但整個調查活動仍在進行中。幣安稱，在 2017 年 12 月初到 2018 年 2 月底曾間歇性地將部分 KYC 信息確認工作交給供應商，該供應商所處理的照片與此次被公開的 KYC 照片部分重疊。幣安對這位身份不明人士公布的照片全部審核后發現，這些照片并沒有幣安特有的數字水印，而且存在大量 PS 處理的照片，這些 PS 處理的照片與幣安數據庫的照片并不吻合。[2019/8/23]

在取證公司Cipherblade于2020年進行的一項實驗之后，Aurelius在推特上質疑了Silvergate與火必全球的合作關系。

英國國會國庫專責委員會將對數字貨幣展開調查:英國國會國庫專責委員會（Treasury Select Committee）周四表示，將對數字貨幣及其背后的分布式分類賬技術（區塊鏈技術）展開一次調查。該委員會在一份聲明中表示，此次調查將專注于日益流行的所謂加密貨幣對消費者、企業和政府構成的機會與風險。英國國會國庫專責委員會主席尼基-摩根（Nicky Morgan）表示：“人們對比特幣等加密貨幣的認識日益增強，但他們可能并不知道，它們目前在英國是不受監管的，而且對個人投資者沒有任何保護。”[2018/2/22]

該實驗揭示了通過提交經過Photoshop處理的名人圖像作為身份證照片來創建假賬戶的容易程度。2021年，泰國和中國當局破獲了一個利用火必松散控制的1.24億美元洗錢集團。

到2019年，SilvergateBank成為約1,600家最重要的加密貨幣公司的首選銀行。其SilvergateExchangeNetwork專門從事加密貨幣和法定貨幣之間的轉換。

研究人員還發現火必和暗網市場Hydra之間存在令人不安的聯系，并且無法調和Silvergate的官方盡職調查流程與火幣入職流程中的明顯缺陷。

火必的KYC流程是否受到孫宇晨的影響？

火必的全球顧問委員會成員孫宇晨是故事中的關鍵人物。根據Aurelius的說法，據報道，Sun與SilvergateBank合作推出了TRON穩定幣，批評家指出，加密貨幣的技術基礎薄弱，價值不大。Sun在2017年通過TRON的首次代幣發行籌集了5800萬美元。

2019年，媒體指控孫某洗錢、內幕交易等金融犯罪。TheVerge的另一份報告稱，Sun在Poloniex交易所批準了一個虛假的KYC系統來吸引新客戶。

一位前Poloniex員工提到，可以用卡通人物達菲鴨的圖片創建一個新帳戶。

Sun強烈否認這些說法，并警告稱可能會對虛假指控的提供者提起誹謗訴訟。

“我們保留對任何實體造成的虛假信息尋求法律補救的權利。我們由HarderLLP作為我們的法律顧問，”他確認道。

控制不當可能導致身份盜用

金融服務公司必須遵守KYC規則來收集和驗證客戶信息，以防止不法分子開戶。

此外，該流程必須識別并防止受制裁的個人非法開立賬戶。

松懈控制的原因有很多，包括不同司法管轄區不同程度的強制執行KYC和反洗錢法規。對可識別信息進行目視檢查的缺乏經驗的合規官也可能讓不良行為者溜進來。

有時，加密貨幣交易所會轉移到監管不那么繁瑣的地區，比如馬耳他，這會給客戶帶來其他問題。

根據Aurelius的說法，尋求對交易所進行追索的火幣客戶只能將信件發送到塞舌爾的郵箱，因為該交易所在那里沒有實體存在。

此外，由于許多加密貨幣投資者使用交易所在法定貨幣和加密貨幣之間進行轉換，因此薄弱的KYC控制可能允許犯罪分子將被盜的加密貨幣轉換為法定貨幣。

在打擊洗錢活動的案例中，該團伙通過虛假招聘廣告獲取人們的個人詳細信息。然后，他們使用這些詳細信息在交易所開設多個賬戶，作為非法資金的渠道。

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