GENES:彭博社：美國或正在調查DCG內部資金轉移問題_GEN

本文來自彭博社，原文作者：AllysonVersprille、AvaBenny-Morrison

Odaily星球日報譯者|余順遂

據知情人士透露，美國當局正在調查?BarrySilbert?旗下龐大加密帝國的內部財務交易。

知情人士表示，布魯克林的聯邦檢察官正在審查?DigitalCurrencyGroup?與其陷入困境的加密借貸服務子公司之間的轉賬事宜。他們還在深入調查投資者被告知這些交易的哪些內容。

其中一名知情人士說，檢察官已經開始要求面談和提供文件。另一位人士說，美國證券交易委員會也在進行調查。調查仍處于早期階段，BarrySilbert、DCG及其任何子公司都沒有被指控有不當行為。

彭博社：華爾街有望從美國加密貨幣監管重組中獲益，大銀行或與加密公司合作推出服務:2月22日消息，由于現有的許可證組合和在處理客戶資金方面的信譽，傳統金融公司和他們支持的加密貨幣托管人可能最有能力利用美國監管機構對保護數字資產的擬議修改。

對相關企業高管的采訪顯示，傳統金融客戶對數字資產托管服務的興趣正在上升，其中包括全資擁有或由華爾街公司支持的數字資產托管公司，如 PolySign Inc. 的 Standard Custody & Trust、Copper Technologies Ltd. 和 Zodia Custody Ltd.。與此同時，紐約梅隆銀行和納斯達克等大型機構的發言人表示，它們正在繼續打造自己的數字資產托管產品，評估擬議的規則變化可能對其計劃產生的影響。

老牌金融機構在數字資產平臺的托管構建上進展緩慢，因此會求助于獨立的加密貨幣托管人或與之合作。（彭博社）[2023/2/22 12:21:56]

DCG?在一份聲明中表示，“DCG?擁有強大的誠信文化，并且一直合法開展業務。我們不知道、也沒有理由相信紐約東區對?DCG?有任何調查。”

彭博社：橡樹資本等不良資產投資者有興趣購買FTX債權人的債權:12月21日消息，據知情人士透露，FTX Group債權人的債權正引起不良資產投資界一些大公司的興趣，Baupost Group和橡樹資本(Oaktree Capital)等公司已經詢問了資產被困在FTX的客戶的索賠。花旗集團(Citigroup Inc.)、Cowen Inc.和Seaport Global Holdings LLC等公司正試圖充當這個新興市場的中間人。

杰富瑞金融集團(Jefferies Financial Group Inc.)不良債務和特殊情況全球主管Joe Femenia表示:“不良債務市場的許多主要參與者都關注這一點。”這家投資銀行也是尋求充當FTX索賠經紀人的華爾街公司之一。（彭博社）[2022/12/21 21:58:41]

Genesis?表示，對具體的法律或監管問題不予置評。“Genesis?在收到問詢時保持定期對話，并與相關監管機構和當局合作。”

彭博社：淡馬錫將領投Animoca Brands新一輪1億美元融資:8月30日消息，據彭博社援引知情人士報道，淡馬錫將通過可轉換債券領投 Animoca Brands 1 億美元的新一輪融資，該輪融資將作為Animoca Brands在今年1月宣布的3.59億美元融資的補充。[2022/8/30 12:57:58]

美國?SEC?和美國紐約東區檢察官辦公室拒絕置評。目前尚不清楚具體哪筆公司間轉賬正在受到審查。

在去年對沖基金三箭資本破產導致?Genesis?遭受重大損失后，Silbert?旗下?DCG商業帝國開始出現裂痕。隨著加密貨幣在?2022?年末的潰敗加深，對?DCG?金融關系網的審查也在加強。

動態 | 彭博社：高盛或為加密貨幣基金提供托管服務:據彭博社消息，據相關人士透露，高盛正在考慮為加密貨幣基金提供托管服務。這意味這高盛將代表基金持有加密貨幣，減少客戶遭受黑客攻擊的風險。目前具體服務還在研究中，尚未設定具體的推出時間。[2018/8/6]

在加密交易所?FTX?于去年?11?月意外倒閉后，其財務壓力進一步加大。Genesis?的借貸部門?GenesisGlobalCapital?受到的打擊尤其嚴重，并停止客戶提現和新貸款發放，目前仍然沒有恢復。

一位熟悉刑事調查的人士表示，對?Silbert?加密帝國的調查是在?FTX?破產之前開始的。

DCG?方面則表示，它與?Genesis?的問題無關。

在去年?11?月份致股東的一封信中，Silbert?透露，DCG?從?GenesisGlobalCapital?獲得約?5.75?億美元的貸款，將于今年?5?月到期。他還提到一張將于?2032?年?6?月到期的?11?億美元本票，這是由于?DCG?承擔?Genesis?因三箭資本敞口而承擔的債務。Silbert?是?DCG?的首席執行官，也是該集團的創始人。

Silbert?補充說，DCG?和?Genesis?之間的公司間貸款是在正常業務過程中進行的，并且“始終以公平原則為基礎，并以現行市場利率定價。”

DCG?是加密貨幣領域現存的帝國之一，其勢力范圍正在擴張：除了?Genesis，它還控制著數字資產管理公司?GrayscaleInvestments，后者控制數十億美元的比特幣信托基金。

DCG?的估值一度達到?100?億美元，它也是加密挖礦服務提供商?FoundryDigital、媒體?CoinDesk?和倫敦交易所?Luno的母公司。

該集團周四宣布，計劃在本月底關閉財富管理公司總部。DCG?還表示，Genesis?的經紀業務部門?GenesisGlobalTradingInc.將裁員約?30%?。

GeminiEarn?產品紛爭

GeminiTrustCo聯合創始人?CameronWinklevoss?一直與?Silbert?公開發生沖突。

Gemini?與?GenesisGlobalCapital?合作提供?Earn?產品，讓用戶可以從其持有的加密貨幣中獲得高收益，其提現仍處于暫停狀態。受?GenesisGlobalCapital?暫停贖回影響，自?11?月中旬以來，Gemini?客戶一直無法從?Earn?產品中提取資金。

CameronWinklevoss?最近指責?Silbert不配合解決問題，采取惡意拖延戰術。

作為回應，Genesis?在推特上否認了?Cameron?的幾項指控。他表示，DCG?在去年?12?月29?日向?Genesis?和?Cameron?的顧問提交了一份提案，但沒有收到回復。他補充道，“DCG?從未拖欠過?Genesis?的利息，并且目前還在償還所有未償貸款。”

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