比特幣:專家：FTX收回捐款的嘗試可能針對最大的接受者_FTX

金色財經報道，此前FTX和附屬債務人向家、行動委員會和其他接受捐款的人發送了機密信件，要求退還此前所提供的資金。范德比爾特大學法學教授兼社區主任YeshaYadav對此表示，鑒于捐款的龐大規模以及這些可能通過FTX客戶資金提供資金的指控，目前的FTX管理層有充分的理由尋求返還這些資金，以此作為彌補債權人短缺的一種方式。但AnChain.AI的加密貨幣合規官MichaelFasanello表示，要求退還捐款是“在這種情況下試圖盡可能多地獲得被濫用的客戶存款的適當舉措。《破產法》第548(a)和550(a)章賦予占有債務人起訴和追回債務人出售、借出、贈與或以其他方式轉讓給第三方的金錢和其他形式財產的權力，如果轉讓是旨在欺騙其他債權人，則在申請破產保護后兩年內。Yadav對此表示同意。Yadav說，捐贈回報的主要目標將是更大的接受者，潛在的訴訟將是值得的。但希望是收款人退還現金，通知的基調及其條款明確表示FTX管理層希望鼓勵自愿放棄，而不是采取法律行動。

專家：過高的比特幣交易費可能會導致交易費競價戰:6月29日消息，今年年初比特幣價格上漲期間，比特幣交易費也同時上漲，導致用戶承擔較大交易壓力。比特幣安全專家Andreas Antonopoulos表示，過高的比特幣交易費可能會導致交易費競價戰。他稱，用戶可能需要面臨兩種情況：一是堅持支付較低的交易費，這會使得交易被滯留數小時甚至好幾天也得不到確認；二是出更高的交易費。（AMBCrypto）[2020/6/29]

專家：金融機構應從四大維度識別監測虛擬貨幣的洗錢風險:近日，在“洗錢新風險與反洗錢新應對”線上公益反洗錢培訓上，北京捷軟世紀有限公司高級專家李振星介紹稱，據監測情況來看，2019年12月31日，24小時內比特幣成交量曾達到235億美元，相當于上交所的72%，深交所的53%，紐交所的24%，納斯達克的32%。“這么大的資金吞吐量是相當驚人的。全球洗錢新動向中比較熱門的是通過比特幣等虛擬貨幣洗錢，主要通過匿名的方式進行跨境轉運資金。”

李振星建議，金融機構應從交易監測及洗錢評估、KYC客戶洗錢風險評估、業務產品及金融機構洗錢風險評估四大維度識別監測洗錢風險，做到“業務+客戶+交易”三位一體的監測預警可以正向推導、逆向循環，形成監測反饋閉環。（第一財經）[2020/3/26]

聲音 | 聯合國奴隸制問題專家：區塊鏈等科技手段是打擊奴隸制的關鍵:9月5日，聯合國奴隸制問題專家Urmila Bhoola表示，從追查非法所得的源頭到發現非法工廠，科技將是打擊奴隸制的關鍵。Bhoola表示：“信息技術無疑是一種威脅，但也是一種機遇。利用科技作為工具來識別現代奴隸并實現幫助的機會要大得多，其重要性超過了威脅。”比如某項目利用衛星圖像尋找非法工廠，利用安全的區塊鏈數據庫可以對制造進行溯源，一些簡單的應用即可聯系弱勢員工并提供建議。（路透社）[2019/9/5]

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