THETA:Web3.0「殺豬」盤：圍觀價值超4億美元的錢包屠宰場_WEB3.0幣

如何用一句話讓殺豬盤無語凝噎？

“養豬”詐騙是傳統互聯網中欺詐者放長線釣大魚的常規操作。

在Web3.0領域，也有一個“pigbutchering”式騙局。

騙子首先會花費相當一段時間在社交媒體、短信之類的渠道和受害者建立信任或者直接冒充受害者的同事朋友。隨后在日常交流的時候潛移默化的安利各種Web3.0投資項目，并吹噓自己是幣圈巴菲特，要求受害者和他一起「賺錢」。一步步增加受害者的信任并從受害者那里騙來足夠多的資金時，他們就會人間消失，攜款潛逃。

殺豬盤欺詐者一般會提供虛假的網頁或者app讓受害者關注，這種網站和app往往會呈現出一片虛假的大好投資形式。

NEAR基金會推出Web3加速器NEAR Horizon:金色財經報道，NEAR基金會宣布推出Web3加速器NEAR Horizon，通過與Dragonfly、Pantera、FabricVentures、Hashed和其他公司的合作，NEAR Horizon將幫助創始團隊能夠在廣泛支持下擴展項目，NEAR基金會表示接下來的幾個月內將啟動項目和創始人招募。[2023/4/27 14:29:51]

等待觀望足夠時間后，或者是開始信任欺詐者后，受害者往往會考慮投資。

但當受害者獲取了一定收益后想把款提出時，欺詐者就會要求受害者支付手續費、稅費之類的來拖延提款。運氣好的受害者在這一步時就會退出，但也有部分受害者會一步步投入更多的資金，以至于到最后血本無歸。

Web3社區管理平臺TYB加入Shopify APP Store:金色財經報道，Web3社區管理平臺TYB宣布加入Shopify APP Store，TYB（Try Your Best）建立在 Avalanche 區塊鏈之上，為品牌提供工具來擴展其客戶忠誠度計劃，允許其品牌名單將 TYB 小部件連接到他們的 Shopify 結賬體驗。（coindesk）[2023/3/22 13:20:05]

殺豬盤的興起

根據聯邦調查局的數據，殺豬盤在2021年造成的損失超過4.29億美元。超過75%的受害者至少損失了一半的身家，大約三分之一的人因為殺豬盤背負債務。

全球反詐騙組織報告稱，67%的殺豬盤受害者是25至40歲的女性，平均損失了12.2萬美元。在澳大利亞和中國進行的類似研究也反映了這種數據傾向，報告的受害者中約有69%是女性。

BCapitalGroup已關閉其2.5億美元早期基金，將關注Web3等新興主題:金色財經報道，根據該公司的一份聲明，總部位于新加坡和美國的風險投資公司B Capital Group已關閉其25億美元的早期Ascent Fund II。Ascent Fund II是B Capital的第一只專注于早期階段的基金，投資于全球A輪融資的前種子，重點關注美國和亞洲的初創企業。

根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，今年3月，據報道，B Capital從101名投資者那里為其第三只全球增長基金籌集了至少11億美元。該基金的目標是20億美元，B Capital管理著65億美元的資產。近幾個月來，該公司還任命了大量高層人員，以幫助管理其擴大的投資組合。僅在2月份，它就任命了三名合伙人，Matt Levinson負責金融科技、區塊鏈和房地產投資、Karan Mohla在印度和東南亞的早期投注、Adam Seabrook對數字健康和相關領域的后期投資。[2022/7/20 2:24:28]

而受害者中的32%具備研究生學歷，這個數字令人出乎意料——畢竟美國人口中具備研究生學位的人數比例也僅僅是13.1%。

Theta Network：部分Trezor用戶在Theta Web Wallet上發送交易遇到問題，開發團隊正在解決:9月18日消息，去中心化視頻交付網絡Theta Network表示，對于在Theta Web Wallet上發送交易有問題的Trezor用戶，Theta開發團隊正在盡快解決這個問題。用戶代幣沒有風險，因為它們安全地保留在Trezor設備上。如果用戶需要立即訪問，可以Trezor助記詞導入到Ledger設備，然后使用Theta Web 錢包訪問Theta錢包地址。[2021/9/18 23:35:10]

全球反詐騙組織還發現，殺豬盤的受害者往往手持大量流動資產，卻對金融相關業務并不熟悉。

如何發現和避免成為殺豬盤受害者

聯邦調查局發布了四個準則，以避免成為殺豬盤及類似騙局的受害者。

①對投資進行調研

不要輕信他人安利的「優質股」，對類似的這種說法均應進行全面的投資調研。欺詐者最擅長步步為營，建立信任之后才進入正題，因此當陌生人或者久不聯系的朋友突然試圖拉你做投資的時候，就要小心了。

②仔細檢查域名

仿造金融機構網站是騙局的基本操作了。當你選擇投資時，應盡可能仔細并時常檢查域名，尤其是We3.0交易所的域名，以避免正經網站突然變成欺詐網站。

③不要下載可疑的軟件或應用程序

下載任何軟件或App之前，都應該仔細檢查該軟件是不是正品，查看其展示在應用商店中的頁面有沒有問題。如果這些信息語焉不詳或是干脆有錯漏以及明顯的山寨痕跡，那就足以判斷該軟件是欺詐軟件。除此之外，還可以查看App詳情頁指向的官網鏈接是不是真正的官網——謹慎對待未知網站要求下載的軟件或App。

④遠離宣稱巨額收益的投資

投資調研有一個黃金法則——如果一個投資機會具備巨額收益，完美的不像是真的，那它應該的確不是真的。

殺豬盤騙局承諾保證收益，這點就足以讓我們提高警惕。

針對殺豬盤騙局的執法行動

2022年10月13日，美國司法部公布了對紐約州和新澤西州11名居民的起訴書，他們涉嫌通過殺豬盤騙局詐騙獲利約1800萬美元。被告面臨洗錢、電信欺詐、銀行欺詐、護照欺詐和身份信息盜竊等罪名指控。這份起訴書是迄今為止針對個人殺豬盤騙局所發布的最高起訴。

2022年11月21日，美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室宣布封禁7個涉嫌殺豬盤騙局的域名。這些域名都是新加坡國際貨幣交易所網站的偽造版本。

在這一事件中，受害者損失超過1000萬美元

殺豬盤騙局的鏈上調查

雖然Web3.0貨幣可能會使資金流更加難以追蹤，但并非所有殺豬盤騙局都使用Web3.0貨幣。

針對Web3.0貨幣騙局的這一部分，我們可以通過區塊鏈分析來追蹤被盜資金并識別欺詐者的錢包。

在上文提到的案例中，一旦受害者訪問了山寨新加坡國際貨幣交易所網站就會得到以太坊區塊鏈存款地址。當受害者將資金轉移到這些錢包中后，欺詐者即可將其資金轉移至中間人存款地址。

隨后資金會再被轉移到去中心化交易所被交易為穩定幣，然后再分散到其他的各種地址中。欺詐者會通過將受害者資金通過這種方式轉換為法幣而后脫手。

根據美國特勤局的說法，欺詐者可能選擇使用位于美國之外的交易所來洗錢，以此逃避美國的搜查令和法院傳票。

自大概2022年5月到8月，至少已有5名已確認的受害者的資金被通過這一系列的鏈上交易轉移、竊取和清洗了。

殺豬盤騙局結合騙局戰術和洗錢實現了多層欺詐。但我們通過分析鏈上活動，可以量化地了解殺豬盤騙局的機制和規模。

掌握了這些騙局的運作方式和應注意的事項，用戶可以更好地識別并避免成為此類騙局的受害者。

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