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NBC:CNBC披露幣安員工及志愿者引導用戶規避KYC限制_BIN

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3月24日消息,有媒體從幣安控制和運營的Discord服務器和Telegram群組看到的數百條消息,幣安員工或幣安培訓的志愿者的賬戶在這些群組中分享了可用于規避幣安的KYC、注冊和驗證系統的技術。員工和志愿者分享的一些技術涉及偽造銀行文件或提供虛假地址。其他則涉及對幣安系統的簡單操作。員工、志愿者和客戶還分享了視頻指南和文件,展示如何偽造居住地以獲得幣安的借記卡,這將有效地將他們的幣安加密貨幣變成傳統的支票賬戶。與客戶分享的技術也讓人質疑幣安反洗錢工作的有效性。幣安發言人對此表示:“我們已經對可能違反我們內部政策的員工采取了行動,包括錯誤地征求或提出不允許或不符合我們標準的建議。我們有嚴格的政策,要求所有用戶通過向我們提供居住國和其他個人身份信息來通過KYC。幣安員工被明確禁止建議或支持用戶規避當地法律和監管政策,如果發現違反這些政策,將立即被解雇或接受審計。”

CNBC:美國聯邦檢察官沒收了SBF近7億美元的資產:金色財經報道,法庭文件顯示,美國聯邦檢察官本周五從前FTX首席執行官兼創始人SBF手中拿走了價值6.97億美元的現金和資產,主要由Robinhood的股票組成。

檢察官還從Silvergate銀行的賬戶中沒收了超過600萬美元的資產,并從Moonstone銀行的賬戶中沒收了另外5000萬美元。根據CNBC最先報道的法庭文件,未公開的金額被托管在Binance和Binance.US的賬戶中。

檢察官聲稱,SBF用于購買超過5500萬股現在有爭議的Robinhood股票的資金是從客戶那里竊取的。

SBF否認挪用客戶資金的指控。[2023/1/21 11:24:31]

CNBC主持人:美國或經歷津巴布韋式通脹,比特幣可能是解決方案:美國CNBC主持人Jim Cramer在比特幣傳播者Anthony Pompliano的播客節目上發出警告,稱美國可能會經歷津巴布韋式的通貨膨脹。但他認為,比特幣可能是美國的最終解決方案。(U.Today)[2021/3/23 19:08:43]

聲音 | CNBC主持人:幣市暴跌或因絲綢之路相關錢包拋售了10萬枚BTC:9月5號消息,CNBC主持人Ran NeuNer發布推特稱,加密貨幣市場暴跌或因“絲綢之路”相關錢包拋售了10萬枚BTC。[2018/9/5]

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火幣交易所
COIN:Hotcoin關於開放Arbitrum(ARB)交易的公告_OIN

尊敬的用戶:Hotcoin將於(GMT8)2023年3月23日21:00開放ARB/USDT交易業務,提幣、充值業務開放時間將以公告另行通知.

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ETH:休眠的 Bitfinex 鯨魚套現 12K 比特幣(BTC)_SLAT

自2022年6月以來,比特幣的多頭頭寸一直陳舊,直到他們在3月25日世界標準時間13:00左右兌現.

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幣安幣:BNB 可能會在短期內升至 327 美元甚至更高的水平_VUSD價格

幣安幣價格分析看漲BNB的阻力位在326美元水平BNB/USD支持價為319美元Binance硬幣價格分析今天看漲,因為硬幣的價格函數向上,因為它在326美元的水平上盤整.

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MAR:Gate.io Has Added ID, GPT, and More on Cross Margin & Isolated Margin_Stargate Finance

Gate.iohasaddedSpaceID(ID),CryptoGPT(GPT),Gifto(GFT)andSynapse(SYN)onCross-MarginandIsolatedMargi.

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GAT:Gate.io NFT交易大賽開啟,NFT大獎等你來拿!_NFTBS

Gate.io將開啟NFT交易大賽,立即參與贏取NFT獎勵。立即報名新用戶:活動時間:2023-03-2418:00---2023-03-3118:00活動一:排名獎交易量前30名用戶將瓜分50.

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GLO:BKEX Global 關于合約價格異常的處理公告_SHIBAL

親愛的用戶: 目前合約系統已維護完成,所有功能恢復正常使用。由于指數價格異常,造成廣大用戶訂單受到影響,受影響異常訂單時間為2023.3.2420:42-2023.3.2421:26.

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