CEB:歐洲議會經濟事務和內政委員會通過反洗錢條例_BER

3月28日消息，歐洲議會經濟事務和內政委員會的成員以99票贊成、8票反對和5票棄權投票通過反洗錢條例。經過政策制定者和利益相關者之間數周的反復談判，委員會成員就他們的文本版本達成一致，該文本將在議會進行全體投票。然后，它將進入機構間談判，議會、歐洲理事會和歐盟委員會將需要達成協議。根據草案，去中心化自治組織、NFT平臺和DeFi平臺將受到AML規則的約束，只要他們“被可識別的自然人和法人直接或間接控制，包括通過智能合約或投票協議”，他們就有義務遵守。這些類別將有義務對其所有客戶進行盡職調查，并向當局報告可疑交易。如果該法規通過，信貸和金融機構在實現價值超過1000歐元的加密貨幣交易時，將需要采取盡職調查措施。此外，對于與歐盟以外的加密貨幣服務提供商的代理關系，以及涉及自助錢包的支付，都有強化的盡職調查措施。禁止與未經許可的實體建立商業關系。對于商業加密支付，除非確定錢包所有者，否則將限制來自自托管錢包的價值超過1,000歐元的交易。該法規將禁止匿名加密??賬戶以及銀行賬戶。其他匿名工具，包括隱私錢包、混幣器等具有更高的風險。委員會還將評估未來是否應禁止它們。

歐洲議會投票贊成利用區塊鏈技術實現稅收現代化:金色財經報道，歐洲議會投票贊成一項決議，以利用區塊鏈技術使歐盟的稅收程序現代化，同時決議呼吁精簡對加密資產的征稅規則。該決議試圖確定什么是應稅事件，從加密貨幣轉換為法定貨幣被視為是最可行的選擇。歐盟委員會尚未明確界定這一事件和其他可能的應稅事件。該政策還要求對小型交易進行“簡化的稅務處理”。

根據歐洲議會的公告，區塊鏈技術也被作為一種稅收工具來推進，確定了該技術的潛力，即“稅收自動化，限制腐敗，更好地識別有形和無形資產的所有權，從而更好地對流動納稅人征稅”。（The Block）[2022/10/5 18:39:33]

歐洲議會推遲對加密資產法案擬議法規中有關PoW辯論的投票:2月25日消息，為了回應來自加密世界的憤怒，歐盟議會推遲了一項針對其加密貨幣市場監管的關鍵投票。被稱為MiCA的“加密資產市場指令”本已列入2月28日的投票名單，將由歐洲議會與歐盟理事會和歐盟委員會進行辯論。然而，歐盟議員、負責投票的報告員Stefan Berger今天表示，此次投票已被推遲。

一名接近該指令談判的消息人士稱，爭論的要點是后期的變化，一些人將其解讀為針對PoW網絡的禁令。在信息泄露后引發了負面報道和Twitter上鋪天蓋地的回應后，右翼和中右翼成員撤回了對最新修正案的支持。

Berger在Twitter上解釋說：“作為報告員，對我來說最重要的是，MiCA指令沒有被誤解為事實上的比特幣禁令。”（The Block）[2022/2/25 10:16:20]

聲音 | 歐洲議會議員：Facebook或成為“影子銀行”，監管機構應高度警惕:據彭博社報道，法國財政部長Bruno Le Maire和德國的歐洲議會議員Markus Ferber都呼吁對Facebook的區塊鏈項目進行監管審查。Ferber警告稱，擁有超過20億用戶的Facebook可能成為“影子銀行”，監管機構應高度警惕。他表示，在推出虛擬貨幣時，不得允許像Facebook這樣的跨國公司在監管天堂中運營。法國財長則稱，毫無疑問，Libra不可能成為主權貨幣，它不可能也不會發生。[2019/6/19]

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