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SHI:檢察官將在Do Kwon之后逮捕Daniel Shin_TER

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在另一位聯合創始人DoKwon在黑山被捕后,韓國檢察官尋求逮捕Terra聯合創始人DanielShin。

公眾呺:Web3團子

韓國檢察官辦公室周一表示,在上周Terra聯合創始人DoKwon和前ChaiCorp首席執行官HanChang-joon在黑山被捕后,他們正在尋求對TerraformLabs的聯合創始人DanielShin的逮捕令。CoinGape早些時候報道稱,DoKwon和前ChaiCorp首席執行官HanChang-joon在塞爾維亞建立了加密業務。

韓國檢察官:如果看到更多證據,將擴大針對當地交易所“賄賂上幣”的調查:4月3日消息,首爾南部地區檢察官辦公室的一位發言人表示:“如果我們看到更多證據,我們將(擴大)調查到其他交易所。”韓國目前還沒有關于代幣上線的法律指導,允許交易所按照自己的一套規則處理上幣流程。

此前消息,繼韓國加密交易所Coinone之后,加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收取上幣費而正在接受檢察機關的調查。報道稱,Coinone的一名前雇員Jeon某在2月份因涉嫌收取上幣費,收受數億韓元,受到首爾南區檢察院的調查。(Forkast)[2023/4/3 13:42:16]

首爾南區檢察廳3月27日證實,檢察官正在尋求逮捕ChaiCorp的創始人DanielShin,他還與DoKwon共同創立了TerraformLabs。在其他國家努力引渡DoKwon的情況下,檢察官準備將DoKwon引渡到韓國,而韓國則尋求對Terra高管和附屬機構進行新的調查。

絲綢之路檢察官成立了22億美元的加密貨幣基金:6月25日消息,絲綢之路檢察官 Katie Haun正在創立一個新的22億美元的加密基金。這位絲綢之路的檢察官在七年前首次接觸到比特幣,此前她曾為美國司法部調查監獄幫派、腐敗官員和黑手黨。她將與安德森-霍洛維茨合作,領導加密貨幣基金III,這是一個22億美元的大規模風險基金,將針對加密貨幣項目和團隊。Haun在她的推特中表示,\"這是有史以來最大的加密貨幣基金,對生態系統來說是一個驗證的時刻,也是另一個跡象,表明加密貨幣正在成為主流,該領域的創新正在加速,用例也在擴大。(dailyhodl)[2021/6/25 0:05:51]

美國司法部的美國檢察官SDNY向紐約南區法院提起訴訟,指控其涉及價值600億美元的Terra-LUNA危機的八項罪名。它包括串謀詐騙、商品詐騙、證券詐騙、電匯詐騙和串謀操縱市場。

動態 | 美國馬里蘭州檢察官提出駁回對絲綢之路創始人的未決指控:據CCN報道,美國馬里蘭州的檢察官Catherine C. Blake已提出一項動議,駁回對絲綢之路創始人Ross Ulbricht的未決指控,并建議Ulbricht繼續留在監獄管理局。據悉,Ulbricht因絲綢之路被判無期徒刑,非法販賣。馬里蘭州的未決指控包括Ulbricht試圖雇用一名殺手犯下謀殺罪。[2018/7/24]

韓國檢察官去年突擊搜查了DanielShin的辦公室和其他財產,并以欺詐、失職、違反《資本市場法》和非法集資等罪名起訴DanielShin和Terra高管。然而,韓國法院兩次拒絕對丹尼爾申的逮捕令請求,理由是他不會離開該國或銷毀證據。

Shin的律師此前表示,他于2020年從TerraformLabs分離,此后一直沒有參與其運營。

美國證券交易委員會(SEC)的訴訟披露,DoKwon及其公司從公司秘密處理了超過10,000BTC,并通過一家瑞士銀行將部分代幣兌換成現金。

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