美國聯邦調查局(FBI)逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手,罪名是洗錢,證據之一是使用Instagram圖片,包括大量現金,包括美元和盧布。美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。
根據3月30日公開的法院文件,美國聯邦調查局的調查人員聲稱,馬克西姆·博伊科(Maksim Boiko)使用加密貨幣洗錢,包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說,博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。
美國聯邦存款保險公司據稱將推進對硅谷銀行的分拆計劃:金色財經報道,知情人士表示,美國監管機構正著手對硅谷銀行(SVB)進行拆分,原因是未能為整個公司找到合適的買家。美國聯邦存款保險公司(FDIC)目前正尋求至少以兩部分出售這家破產銀行。[2023/3/20 13:13:53]
1月份在邁阿密機場首次被拘留
Boiko看似是洛杉磯居民,他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書,Boiko告訴機場安檢人員,他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。
美國聯邦法官駁回指控Maker錯誤陳述風險的集體訴訟:金色財經報道,根據周三提交的一份法庭文件,美國加州北區地方法院法官 Maxine M. Chesney 駁回了申訴,該訴訟指控去中心化協議Maker的投資者因該平臺歪曲風險而蒙受約 800 萬美元的損失。該法官稱,Maker Growth (Foundation)不是合適的被告,因為它已經解散,因此不具備被起訴的能力,并且原告未能提出足以支持他的每項救濟要求的事實。
此前報道,根據 2020 年 4 月提起的集體訴訟聲稱,包括 Maker 生態系統增長基金會在內的 Maker 相關實體將平臺上的抵押債務頭寸歪曲為比其他資產更安全的投資,因為它們有超額抵押。[2023/2/25 12:28:53]
當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。
Watcher.Guru:美國聯邦法官批準Coinbase提出的在SEC案件中支持Ripple的申請:金色財經報道,Watcher.Guru在社交媒體上稱,美國聯邦法官批準了Coinbase提出的在SEC案件中支持Ripple的申請。[2022/11/15 13:05:39]
說唱生涯和可疑的收入來源
檔案中沒有提到的是,博伊科(Boiko)還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手,Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中,美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。
動態 | 美國聯邦儲備銀行實時結算系統短時脫機 而比特幣絕大部分都正常運行:據Bitcoinist消息,有Reddit用戶稱,美國聯邦儲備銀行的實時結算系統(Fedwire)在短時間內脫機,這使得銀行不能進行交易,進一步顯現了集中式系統的問題。另一方面,比特幣自成立以來正常運行時間仍為99.98%。目前,聯邦銀行官網顯示,Fedwire系統已恢復正常。據悉,Fedwire是美國聯邦儲蓄銀行用于以電子方式結算其成員之間的,以美元支付的中央銀行資金的實時總結算系統。該系統由美國12家聯邦儲備銀行擁有并運營。[2019/4/3]
據稱,Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法,“來自BTC-e的數據顯示,Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款,并提取了大約136個比特幣。”
截至發稿時,Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者,而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。
社交媒體證據
Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示,他在Instagram上的圖片:
“與合法商業運作的做法不符,也與本文所述的指控相符,即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”
的確,Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。 該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片,截至發稿時仍可見:
資料來源:Boiko的Instagram
Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。
盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年,但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片,照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票:
資料來源:VK.com
Boiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。
BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色
Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e,這是一家加密交易所,于2017年被美國司法部關閉。
去年秋天,有報道稱,在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。
原文鏈接:https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram
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