ACK:被關閉背后是「權利的游戲」？詳談Paxful的緣起與內部糾紛_CHA

繼最大的比特幣P2P交易平臺LocalBitcoins在運營十年后關閉后，成立于2015年的同類型平臺Paxful也于近期宣布暫停運營，除了監管壓力外，兩位聯創的內部控制權之爭或是真正原因。

被單方面關閉，Paxful涉嫌挪用資金和洗錢等多項指控

本月初，Paxful首席執行官RayYoussef宣布平臺暫停運營，并稱此次暫停可能是永久性的。對于關閉原因，Youssef僅表示是出于監管環境日益趨嚴和核心成員相繼離職考慮，但無法透露有關該決定背后確切原因的更多細節。

為了客戶可取回“全部入賬”的資金，Paxful錢包將保持活躍狀態，同時Youssef也表示，他首要任務是維護客戶資金的安全，并為非美國用戶提供了輕松遷移到其他點對點平臺的選項，以確保他們能夠快速安全地取回資金，建議將Exodus錢包和Muun錢包作為安全選項。

這個運營8年之久的老牌平臺關閉令外界唏噓不已。但與此同時，Paxful的另一位聯創ArturSchaback卻曝出平臺是Youssef單方面關閉的，且自己被踢出公司。“Youssef的行動旨在鞏固美國以外司法管轄區的權力，并將我和其他股東從他的計劃中剔除。”此外，Schaback還表示，他對公司信息的訪問權限有限，并且已經18個月沒有參與日常運營。

Lex Moskovski：24小時內8億美元被清算和16.5萬個頭寸被關閉:金色財經報道，Moskovski Capital首席投資官Lex Moskovski表示，24小時內8億美元被清算和16.5萬個頭寸被關閉。[2021/9/20 23:38:12]

隨后，兩位聯創的訴訟糾紛也浮出水面。根據美國特拉華州法庭的文件顯示，Schaback和Youssef于2015年共同創立了Paxful，雙方就控制權提起訴訟，并對彼此提出挪用公司資金、洗錢和逃避美國對俄羅斯的制裁等多項指控。

Schaback在訴訟中指出，他與Paxful首席執行官Youssef在市場的未來和運營方面存在分歧，包括“向未披露實體不斷增加支出的合法性”方面的沖突。Paxful將大量比特幣轉移至名為“EMiR”的土耳其實體，他聲稱這不是一家合法的軟件公司，“它沒有宣傳軟件或網絡開發服務的網站，也沒有物理地址……似乎屬于一家服裝公司。”Dekslektika是Paxful前董事擁有的一家位于俄羅斯圣彼得堡的公司，據稱是接受EMiR付款的分包商，且由兩個與Paxful無關的人經營。這些實體被指控在Schaback被凍結在公司業務之外后開始“大規模非正常交易”。

動態 | 委內瑞拉用戶聲稱其Uphold賬戶在沒有正當理由的情況下被關閉:最近幾周，越來越多的委內瑞拉用戶聲稱其Uphold賬戶在沒有正當理由的情況下被關閉。盡管這一英國加密貨幣交易所堅稱關閉賬戶并無異常，但用戶們相信，這種趨勢并非巧合——考慮到最近對委內瑞拉正面臨著更廣泛的制裁，這一趨勢甚至可能是出于動機。（Decrypt）[2019/9/21]

對此，Youssef表示，Paxful早已停止為新的俄羅斯用戶提供服務，并從俄羅斯、白俄羅斯和所有獨聯體國家撤資。Schaback的這些指控圍繞著向一家為Paxful工作的土耳其工程公司支付工資，Schaback拒絕支付這些工資導致整個80名工程師團隊停止工作。而Schaback本人也承認這是一個嚴重錯誤，并授權在董事會會議上向這些工程師支付欠薪。不過，Youssef指出，在他的團隊即將辭職的情況下，Youssef表示不可能將Schaback留在Paxful。

自掏腰包全額償還用戶資金，CEO將另推新平臺

聲音 | McAfee：中心化交易所存在隨時被關閉的風險:日前，McAfee稱，中心化交易所可能隨時被國家政府或立法者關閉。如果發生這種情況，客戶將會陷入困境。分布式交易所是好的解決方案，但仍有法定存取款等很多問題需要解決。[2018/7/30]

為了避免因未遵守法院關于歸還Paxful被凍結資金導致的牢獄風險，Youssef表示正在與法院制定一項計劃，用自有資金補償用戶，以努力遵守法律并避免陷入更深層次的法律問題，他始終將用戶資金放在第一位。

“我知道，如果我不自掏腰包，那么這些用戶將陷入困境，永遠無法恢復全部資金，這就是我冒此風險的原因，必須將用戶列表分為‘好’和‘壞’的錢包，因為我不能把錢捐給恐怖分子或洗錢者，請耐心等待。”

對于Paxful的停運，Youssef表示其于15個月前就開始計劃了，Schaback的訴訟是決定關閉的一個直接促成因素。“由于本平臺的共同創辦人決定起訴公司和他自己，訴訟很糟糕，把本平臺最好的用戶都嚇跑了，所有的首席職員都辭職，公司沒有營運人員了。”

Bitmex調查：Tether并非龐氏騙局 但易被關閉:Bitmex發布調查報告稱，有觀點認為Tether缺乏足夠的儲備支撐，但這種懷疑是錯位的，在公開財務數據中發現可能的證據表明，Tether的影響可能在波多黎各的銀行體系中可見。此外，Tether系統的一些特征使其具備對罪犯的吸引力，可能面臨被當局關閉的命運。Tether有兩個選擇：1.對系統進行改革，使KYC/AML程序能夠使經營者輕松阻止交易或凍結資金；2.繼續保持現狀，并有可能在某個時刻被當局關閉。[2018/2/19]

不過，Schaback表示Paxful仍然是一家有生存能力的企業，并希望法院指定一名托管人來控制Paxful的資產。對此，Schaback和Youssef曾向CoinDesk證實，已在不久前的聽證會上任命了一名托管人。

值得一提的是，Youssef已計劃推出名為CivilizationKit(CivKit)的新平臺。Youssef表示，CivKit是建立在JackDorsey支持的去中心化社交協議Nostr上的去中心化的點對點比特幣交易應用程序，并將在一兩周內發布CivKit白皮書。

疑似政策文件照片流出 場外交易有可能被關閉:今日早間疑似政策照片流出，照片中文件指出場外交易、提供虛擬貨幣交易的服務平臺、用于交易所清算的平臺錢包、群主管理員即將被取締和整治，包括注冊地在海外，主體在國內的相關機構也不例外。此消息真實性存疑，請理性看待。[2018/1/13]

ArturSchaback和RayYoussef

2014年，Youssef在紐約的比特幣活動中認識了愛沙尼亞人Schaback，兩人共同推出了比特幣支付服務EasyBitz，但以失敗告終。2015年，Youssef和和Schaback聯手創建了Paxful，旨在為這些被遺忘的無銀行用戶、銀行服務不發達的地區用戶賦能。其中，Youssef負責Paxful的業務運營、營銷、設計、支持和技術系統管理的開發，并為Paxful的系統編寫了部分代碼；Schaback則擔任Paxful的首席運營官，編寫了大部分Paxful代碼。

發展至今，Paxful已成為全球最大的點對點比特幣市場之一，擁有超900萬名用戶，每周交易量曾在2022年5月達到約5000萬美元的峰值。去年，Paxful被《時代》雜志列為2022年最具影響力的公司之一。

然而，在Paxful飛速成長過程中，Schaback和Youssef出現了沖突。根據Coindesk報道，Youssef透露稱，Schaback于一年多前因幾件事被合法解雇，即無能和不良行為，且他拒絕參與內部調查。“公司的每個人都很清楚，Schaback根本不了解COO應該做什么。”

Youssef在接受Coindesk采訪時表示，“金錢改變了Schaback，他過著奢侈的生活方式并開始炫耀，這與公司的使命不一致。一群馬屁精開始圍在他身邊，被他每晚的酒類服務派對和消費所吸引。”Paxful前員工也證實了Youssef的說法，聲稱在Schaback任職期間經常奢侈消費，如2018年，Paxful將整個公司員工帶到了比利時的一家五星級酒店進行了一周度假，并參加了歐洲最大的電子舞曲音樂節。

與此同時，Youssef還在提交的法庭文件中透露，2020年底，Schaback聘請了審計師與頂級工程師合作。但這些所謂的審計師只不過是Schaback的朋友，并沒有任何資格，也不可能為公司帶來任何價值，他們自己也曾承認只是到Paxful賺點錢。

Schaback一系列不當行為使得Paxful聘請外部律師對其行為進行內部調查。根據公司政策，在此期間Schaback對辦公室和系統的訪問權限被暫停，但Schaback本人卻拒絕配合調查。

對此，Schaback予以否認，他表示這是場騙局，他于2021年休假期間被禁止參與該公司的運營，并被切斷他獲取公司資源和信息的途徑，同時Youssef和其他同伙“耗盡、挪用和公然竊取Paxful的資源和利潤”。

同時，Schaback表示他的停職是非法的，因為它沒有得到Paxful董事會的授權，董事會需要三分之二的董事投票才能采取行動。法庭文件顯示，Youssef和Schaback是董事會中僅有兩名成員，每人擁有Paxful50%的B類普通股。同時，Youssef的內部調查也沒有證據表明他有不當行為，即便是被解雇，他仍繼續擔任著公司的高級職員和董事，但Youssef似乎試圖將他從Paxful的公司故事中抹去。

Schaback還在提交的法庭文件指出，Paxful的晉升制度存在偏袒、解雇行為反復無常等，以及Youssef本人多次因涉嫌販賣和通過暗網購買違禁品被捕，且還在工作和會議中經常使用大麻等，甚至還聘請了暗網的員工。他還聲稱，Youssef每月向一位與他有過戀愛關系的女性支付高達3萬美元的媒體咨詢費用，但當Schaback要求提供與該服務相關的文件時卻并未得到想有回應。

此外，Schaback還透露Youssef曾于2022年9月要求收購Paxful其他股東股份，但遭到拒絕，且Youssef還威脅他若不同意辭去職務將起訴他，從而試圖“脅迫”他出售他的股份。

Youssef和Schaback之間的內部糾紛仍在繼續，但Paxful“改變金融世界”的敘事似乎已迎來結局。

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