OLY:寫給黑客：如何靠漏洞賞金談判追回資產？_ETW

寫給黑客：如何靠漏洞賞金談判追回資產？

自?2020?年?10?月至?2023?年?3?月，Web3.0??領域中在遭受攻擊后仍能收回或部分收回損失資金的事件共有?25?起。在這?25?起事件中，被盜資金總計約?13.5?億美元，其中的?9.92?億美元被返還。今年我們都有所耳聞的被盜資金返還事件有EulerFinance、Allbridge?和?SentimentProtocol，這三個項目均與攻擊者進行了成功的談判。但其實這個情況是處于一個持續的灰色地帶中——攻擊者們既不是明確定義中參加漏洞賞金計劃的白帽黑客，也并非是純粹的盜取資產的黑帽黑客，我們可以將其稱為“灰帽黑客”以作區分并加以分析。漏洞的惡意利用在多年來一直困擾著Web3.0?，這些惡意安全事件針對的目標往往是協議、智能合約和基于軟件的應用程序，如自托管錢包，而其結果也通常是黑客「功成名就」，攜款潛逃。然而現在已經有越來越多的協議可以與攻擊者成功談判并協商資金返還。CertiK?統計了?2020?年?10?月至?2023?年?3?月中被利用而后又被返還資金的?25?個協議數據：?總計約?13.5?億美元的資金被盜??總計約?9.92?億美元(?73%?)的資金被退還??總計約?3.145?億美元(?23.1%?)的資金被攻擊者保留??其余約?3.9%?的資金在此過程中丟失或被凍結2023?年到目前為止，?8?個導致約?2.215?億美元資產被盜的重大漏洞惡意利用事件中有有大約?1.88?億美元被退還。一些未歸還的資金被保留作為白帽賞金，以引起人們對協議漏洞的關注。其他未返還的資金的部分情況是源自攻擊者的要求。而在這?25?個協議中，有四個協議的資金被全部返還了。攻擊者以不同的方式處理歸還被盜資金的問題。其中一些歸還了所有被盜資金，而另一些則歸還了部分資金或拒絕歸還。因這些漏洞利用事件最初的惡意性質，以及一些攻擊者在與受害者展開談判后改變主意，我們將這些事件歸類為灰帽情況。在?Cashio.App?經歷了一次被攻擊者盜取?5000?萬美元的事件后，他們最終將資金返還給那些賬戶中不足?10?萬美元的投資者，剩余的錢據稱被捐給了慈善機構。MangoMarket的情況較為特殊：攻擊者?AvrahamEisenberg?總計盜取了該協議的?1.17?億美元，最后歸還了約?6700?萬美元，但他聲稱他的行為是合法的——“只是一種高利潤的交易策略而已”。盡管與?MangoMarket?達成了協議，但?AvrahamEisenberg?后來仍因策劃對?MangoMarket?的攻擊行為而被美國證券交易委員會起訴。在過去的幾年里，Web3.0?貨幣行業一直遭受著越來越多的漏洞利用和黑客攻擊。但協議似乎正在試圖與攻擊者們進行更深入的談判，以期收回大量被盜資金。通常情況下，這些談判發生在公開場合中——在交易中給匿名黑客留下信息，往往是與他們取得聯系的唯一途徑。這樣的趨勢可能表明Web3.0?行業正在發生越來越大的轉變，協議和投資者的風險變得更小，安全性更高，尤其是在項目可創造市場激勵措施以推動攻擊者進行談判的情況下。為了進一步探討這種可能性，我們想通過分析這些公開談判及其最終結果來研究受害者采用的不同談判策略。我們選擇研究四個不同的協議的談判過程。之所以選擇這些安全事件，是因為它們均屬于大規模攻擊事件，而且除了?PolyNetwork?之外，大部分都在一個月內成功地收回了資金。盡管這四個協議使用了不同的策略，但它們都將賞金作為黑客返還資金的激勵。PolyNetwork代碼中的一個漏洞，竊取了超過?12?種不同Web3.0?貨幣的資金，總損失超過?6.1?億美元。同一天，PolyNetwork?通過鏈上信息直接聯系了該黑客，要求他們與之取得聯系。

亞洲時段的比特幣交易活動有所增加:金色財經報道，亞洲時段的比特幣交易活動增加，但美國和歐洲時段大幅下滑；美國交易所的比特幣和以太坊儲備大幅下降；交易所爭奪亞洲地盤。亞洲正迅速成為加密貨幣市場的新重心。因美國監管機構今年以來接連起訴了三家主要的加密貨幣交易所，數十億美元的交易量已轉移到亞洲。隨著做市商和交易所將資源轉移到該地區，這種轉變可能會加速。在該地區，幾個司法管轄區已經推出了監管框架，并在爭奪數字資產交易員。

加密貨幣投資者和交易場所都正在涌向新加坡、日本和韓國，最近還涌向中國香港，香港本月推出了一項新的加密貨幣監管制度。CryptoQuant編制的數據顯示，今年主要在亞洲時段的比特幣交易活動有所增加，但美國和歐洲時段的比特幣交易活動大幅下滑。代幣幾乎占加密貨幣總市值的一半。外媒采訪的幾位市場參與者表示，亞洲加密貨幣交易量的彈性是由機構投資者支撐的，他們認為那里的監管環境風險較低。[2023/6/23 21:55:31]

最終協議提出，如果資金被歸還，將給予黑客賞金。PolyNetwork?還在推特上發表了一封致黑客的公開信，稱“任何國家的執法部門都會將此視為重大經濟犯罪，你將會被追究責任”。在事件的最后，PolyNetwork?甚至對黑客加以贊賞，稱他們“希望將作為歷史上最大規模的白帽黑客而被銘記”。但黑客回應稱，一開始他還未來得及回復?PolyNetwork?時，該協議就在讓投資者和其他人敦促和指責他們，而他們其實并沒有將被盜資金洗錢的打算。不僅如此，在這個過程里，黑客還在通過交易票據與?PolyNetwork?進行溝通，表示他們打算先從返還?altcoins?開始，并詢問是否可以將被盜的?USDT?解凍，如果成功解凍，他們將歸還被盜的?USDC。PolyNetwork?并未對該問題進行回應，這一步應該是走對了，因為黑客第二天就開始向三個?PolyNetwork?地址歸還資金了。黑客后來又發來消息說，他們將提供他們用來歸還資金的多簽名錢包的最終密鑰。黑客最終歸還了所有被發送到多重簽名賬戶的被盜資產。除了價值?3300?萬美元的?USDT?被?Tether?凍結外，大部分損失的資金都被返還給了?PolyNetwork。禮尚往來之下，PolyNetwork?向黑客創建的一個獨立賬戶支付了?160?個?ETH的漏洞賞金。但黑客將賞金退回給了?PolyNetwork，并要求將該筆費用分配給那些受影響的投資者。復制鏈接至瀏覽器查看?PolyNetwork?和黑客之間的完整談判記錄。BNBChain?上?BUSD/USDT?池的攻擊。該項目最初表示，該攻擊只影響那些?BNBChain?池，但漏洞可能擴展到其他池中。為了防止這種情況，Allbridge?停止了他們的橋接平臺，并為流動性資金池運營商創建了一個網絡接口來提取余額。

美國SEC主席拒絕明確回應ETH屬于商品還是證券:4月18日消息，在美國眾議院數字資產小組舉行的對美國證券交易委員會（SEC）就數字資產監管的監督聽證會上，眾議院金融服務委員會主席 Patrick McHenry 在多次問及 SEC 主席 Gary Gensler“ETH 是商品還是證券”時，Gary Gensler 一再拒絕明確回答。Patrick McHenry 認為 Gary Gensler的氣候信息披露規則到其對數字資產監管的執行，削弱了資本市場并扼殺了創新。[2023/4/19 14:11:54]

就像?PolyNetwork?一樣，在攻擊發生后不久，Allbridge?宣布將向黑客提供賞金，并補充說如果被盜資金被返還，黑客將免于承擔任何法律后果。4?月?3?日，該團隊宣布收到了攻擊者的信息，?1,?500BNB被返還給了該項目。黑客手中仍保留價值約?10.8?萬美元的資產。Allbridge?提到還有另一名黑客使用了與第一個攻擊者相同的手法，但這個黑客尚未主動與平臺取得聯系。Allbridge?敦促第二個黑客露面并開啟談判，討論返還資金的條件。截至撰稿時，尚未獲得該事件進展的任何消息。EulerFinance?

25,368枚ETH從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間2023年2月15日06:50，25,368枚ETH(價值約39,401,432美元)從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/2/15 12:07:27]

EulerFinance黑客攻擊是?2023?年迄今為止發生的最大規模漏洞利用事件。2023?年?3?月?13?日，EulerFinance?資金池遭遇閃電貸攻擊，損失總計約?1.97?億美元。如同?PolyNetwork?和?Allbridge?案例，EulerFinance?表示如果攻擊者歸還剩余資產，會向攻擊者提供?10%?的賞金。然而，該項目在談判策略上采取了更激進的方式，在發出賞金聲明的同時也發出了警告：如果攻擊者不退還剩余的?90%?的資金，他們將懸賞?100?萬美元獲取有關攻擊者的信息。盡管有此警告，黑客還是向?TornadoCash?轉移了大約?178?萬美元的被盜資金。隨后黑客通過鏈上消息與?EulerFinance?進行了聯系。3?月?21?日，EulerFinance?履行了警告中的行動，在攻擊者不再回應后發起了?100?萬美元的賞金懸賞攻擊者信息，四天后，攻擊者選擇將資金返還?Euler?并道歉：4?月?3?日，EulerFinance?在其推特賬戶上宣布，與黑客談判后他們收回了所有的“可收回資金”。另外?EulerFinance?還補充表示，由于黑客“做了正確的事”，他們將不再接受可能導致攻擊者被捕的新信息，意味著?100?萬美元的懸賞行動到此為止。SentimentProtocol

摩根大通計劃將歐元存款代幣化:金色財經報道，摩根大通已經通過JPM Coin實現了代幣化的美元存款。摩根大通Onyx的硬幣系統主管Basek Toprak表示，計劃 \"很快 \"啟用基于區塊鏈的歐元存款。摩根大通正在與一些音樂非付費平臺討論啟用法幣支付。大多數區塊鏈金融應用程序隸屬于摩根大通的Onyx部門。這包括Onyx Digital Assets的一個日內DLT回購應用程序，Liink的傳統支付消息和jp Coin。它還在試驗在公共區塊鏈上使用摩根大通幣，作為Guardian項目的一部分，它與新加坡金融管理局的進行新加坡DeFi試驗。（ledgerinsights）[2022/10/18 17:30:54]

2023?年?4?月?4?日，SentimentProtocol?遭到攻擊，損失近?100?萬美元。4?月?5?日，SentimentProtocol?在其推特賬戶上公布了該漏洞，并暫停了主合約，以減輕進一步資金損失。SentimentProtocol?提出與攻擊者進行談判，承諾賞金的同時發出警告：如果攻擊者在?4?月?6?日之前沒有返還資金，那么原本承諾給他們的“白帽”賞金將變為懸賞追捕他們的賞金。與?Allbridge?一樣，該協議還承諾如果資金返還，他們將不會對攻擊者采取法律行動：次日，SentimentProtocol?向攻擊者提供了?9.5?萬美元的賞金，前提是攻擊者在?4?月?6?日?UTC8:?00?之前歸還資金。4?月?6?日，SentimentProtocol?宣布攻擊者已返還?90%?資金。如何與灰帽黑客談判？

加密貨幣交易所Bybit在巴西停止衍生品交易:金色財經報道，加密貨幣交易所Bybit將于周四停止在巴西提供加密貨幣期貨和期權交易。在一份聲明中，Bybit表示，它正在與巴西證券交易委員會（CVM）討論解決這個問題。該公司補充說，“從目前來看，它正在限制衍生品交易”。

Bybit平臺目前顯示了一條關于這一變化的警告信息，并建議用戶在周四之前“管理他們的頭寸或訂單”。該公司補充說，該措施“不會意味著對我們的交易者存入的衍生品資產進行任何形式的封鎖”。（CoinDesk）[2022/9/15 6:57:11]

正如在本文四個案例中看到的那樣，所有協議都發布了用以換取被盜資產的賞金。EulerFinance?和?SentimentProtocol?均向攻擊者發出警告。Allbridge?和?SentimentProtocol?還宣布稱如果資金被退回，則不會對黑客采取法律行動，而?PolyNetwork?明確表示將聯系執法部門。在這四個協議中，其中兩個的“可收回”資金被全額返還，Allbridge?仍在與第二個黑客進行談判。SentimentProtocol?則是在經過兩天的談判后成功收回了?90%?的資金。由此我們可以看出，在與攻擊者的談判中，賞金是一個非常有效的手段。然而其也有一定的潛在風險。例如攻擊者拿到賞金后不履行承諾，而繼續泄露數據或再次攻擊。另外，一些國家和地區可能會對支付賞金的行為采取法律措施。因此，組織需要對風險和合法性進行評估，并制定有效的策略以確保安全地進行贖金支付并盡快恢復被盜的資產。

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