FAR:BitMEX及創始人面臨另一項有關洗錢和操縱市場的指控_比特幣

據TheBlock消息，加密貨幣衍生品交易所BitMEX及其創始人正面臨另一起訴訟，該訴訟指控其敲詐，洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民P?unGabriel-Razvan上周五在美國加利福尼亞北部地方法院提起訴訟。他聲稱，BitMEX的運營商HDRGlobalTradingLimited，交易所的創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed等人參與敲詐活動，賺取了數十億美元的非法利潤。這份長達197頁的新訴訟聲稱，被告回避了KYC及反洗錢的要求，并接受了“來自任何人的無限資金，而無需提出任何問題”。該訴訟稱，由于缺乏監督，“黑客，逃稅者，洗錢者，走私者，販都紛紛涌向BitMEX，使熱錢泛濫”。

6000萬枚USDT從Kraken轉移到Bitfinex:金色財經報道，據Whale Alert監測顯示，有6000萬枚USDT (60,061,219 USD)從Kraken轉移到Bitfinex。[2023/5/22 15:17:32]

加拿大上市礦企Bitfarms從1月初起已不再出售所開采的比特幣:2月11日消息，加拿大上市加密貨幣礦業公司Bitfarms表示，其在1月初就啟動了比特幣保留試點計劃。在這個計劃下，該公司首次不再出售所有開采的比特幣，自這個項目開始以來，Bitfarms已經在其資產負債表上增加了150多枚比特幣（約合700萬美元）。雖然這150枚比特幣很少，但他們每個月比特幣開采量為180枚，現在所有這些比特幣都將保留。（Trust Nodes ）[2021/2/11 19:29:22]

動態 | 748枚BTC從Bitstamp交易所轉入Huobi交易所:據WhaleAlert數據顯示，北京時間01月24日16:55，748枚BTC從Bitstamp交易所轉入Huobi交易所，按當前價格計算，價值約623.4萬美元，交易哈希為：0b937f1594df0b6337c8281a3ca4bcf7c23b844ab2d51ea8c8a8445b63a9aecb。[2020/1/24]

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