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VAS:韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

韓國金融服務委員會(FSC)正在尋求法律修正案,強制要求國內虛擬資產服務提供商(VASP)上報其客戶的姓名。據金融監管機構周三發布的一份新聞稿稱,擬議中的《關于報告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在幫助防范洗錢。該法案將VASP定義為“從事購買和出售虛擬資產,在虛擬資產之間交易的業務實體”,以及保管人,數字錢包服務提供商和經紀人。這一變化將意味著VASP在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施要求VASP在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,并獲得韓國信息安全局的數據安全認證。VASP必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,并必須管理客戶的交易記錄。還需要對金融機構與VASP有關的洗錢風險進行評估。

韓國加密管理和借貸平臺Delio宣布暫停提現:金色財經報道,韓國加密管理和借貸平臺Delio宣布自下午6時30分起暫停提現。Delio解釋稱,這項措施是在Haru Invest暫停加密資產存取款后市場波動加劇的情況下采取的。Delio表示,我們決定暫時停止提款,直到善后事宜解決。?Delio是韓國唯一一家作為虛擬資產運營商 (VASP) 向金融當局報告的虛擬資產存款服務。

金色財經此前報道,Delio首席執行官Jeong Sang-ho表示,數字資產管理平臺Haru Invest服務合作伙伴的名字沒有被公開,所以不知道這個合作方是否是和我們有往來的公司,與Haru Invest暫停存提款事件無關,Delio平臺服務正常運行。[2023/6/14 21:37:08]

韓國加密貨幣交易所Bithumb因涉嫌欺詐被首爾搜查:9月2日,首爾對韓國規模最大的加密貨幣交易所Bithumb進行搜查。Bithumb韓國理事會議長李政勛正因欺詐和財產逃逸接受調查。根據首爾廳的說法,搜查緝獲與發行BXA代幣有關的投資欺詐有關。BXA受害者表示,李等人以上市BXA為名預售300億韓元代幣,但實際上并未上市,造成損失。(seoul.co.kr)[2020/9/2]

動態 | 韓國加密貨幣監管制度不完善導致交易所泛濫 交易所數目超200家:據YNA 6月21日消息,在韓國政府的加密貨幣交易規則下,加密貨幣交易所如雨后春筍般出現。6月20日業界綜合資料顯示,截至5月4日,國內加密貨幣交易所共有205處。其中,除計劃開設的28家和中斷運營的7家以外,實際進行交易的交易所達151家。政府雖然禁止交易所運營所謂的“罰單賬戶”,但卻沒有強制執行的法律依據,這一點可能是交易所泛濫的原因之一。最近,政府正在推進加密貨幣相關的“防止洗錢方針”法制化,而且在國會也提出了相關法律修訂案,因此,能否形成規范加密貨幣交易所的依據備受關注。[2019/6/21]

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