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DOGE/US+14.13%美國司法部周二發布公告稱，它已經查獲了價值36億美元的比特幣，這些比特幣與2016年加密貨幣交易所Bitfinex的黑客事件有關。IlyaLichtenstein和HeatherMorgan二人在紐約被捕，預計將于周二下午出庭，兩人被控共謀洗錢和詐騙罪。如果罪名成立，他們將面臨長達25年的監禁。公告稱，這是司法部有史以來最大規模的金融扣押。
Messari CEO將與美國司法部數字貨幣倡議合作并擔任數字美元顧問:金色財經報道，Messari首席執行官Ryan Sekis在MAINNET大會上表示，每次熊市都迫使一些公司倒閉并為生存下來的公司騰出空間，監管環境隨著時間的推移而演變，監管機構應該成為加密貨幣對話的一部分。今年美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和美國司法部 (DOJ) 的代表作為發言人參加了今年的會議，Ryan Sekis認為人們似乎在推動更具建設性的解決方案方面意見一致。據悉，Ryan Sekis將與美國司法部的數字貨幣倡議合作并擔任數字美元顧問。（decrypt）[2022/9/26 7:20:43]
美國司法部在新聞稿中詳細說明了扣押行動，解釋道：“根據法庭文件，在黑客入侵Bitfinex的系統并發起2,000多筆未經授權的交易后，Lichtenstein和Morgan據稱合謀清洗從Bitfinex平臺被盜的119,754BTC的收益。這些未經授權的交易將被盜比特幣發送到Lichtenstein控制的一個數字錢包：在過去五年中，大約25,000枚被盜比特幣通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein的錢包中轉移出來，其中一些被盜資金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。被盜資金，包括超過94,000個比特幣，仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中”。
菲律賓財政部長尋求美國司法部協助以應對加密騙局:菲律賓財政部長卡洛斯·多明格斯（Carlos Dominguez）正尋求美國司法部（DOJ）網絡犯罪辦公室的幫助，以跟蹤、識別并起訴冒充其名義進行加密貨幣詐騙的相關人員。據悉，該團伙利以Dominguez的名義利用名為“Bitcoin Revolution”的虛假加密貨幣交易平臺實施詐騙，此前曾遭到菲律賓財政部的警告。（Cryptopotato）[2020/7/30]
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金色財經現場報道 美國司法部（DOJ）助理副檢察長Sujit Raman：對加密貨幣的最大擔憂是大量資金不經過金融機構便流入市場:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，美國司法部（DOJ）助理副檢察長Sujit Raman稱：“DOJ的首要任務是保證人們的安全，我們對加密貨幣的擔憂是大量資金不經過金融機構便流入市場，而不接觸金融機構。從國家安全角度或反洗錢角度來看，這是我們必須進行的調查。”[2018/5/16]
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據Blockworks報道,由英國億萬富翁對沖基金經理AlanHoward領導的歐洲著名對沖基金BrevenHoward近日推出了名為“BHDigitalMulti-StrategyFund”的.
1900/1/1 0:00:00俄羅斯聯邦總檢察長辦公室已起草一項法律草案,承認加密貨幣和其他虛擬資產為財產。俄羅斯總檢察長IgorKrasnov在國家杜馬上解釋說,這一法律定義將在刑法框架內的法庭程序中使用.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock援引知情人士消息報道,挪威加密分析初創公司DuneAnalytics正在以10億美元估值籌集新一輪融資,對沖基金CoatueManagement或將參與此次融資.
1900/1/1 0:00:00旨在通過游說為加密貨幣行業發展創造更好環境的合作組織加密創新委員會已任命了世界經濟論壇的前高管SheilaWarren擔任其首席執行官.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegragh報道,加密貨幣交易所Latoken的推特賬號被入侵,入侵者發布有關該交易所是騙局的指控.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,一份提交給美國SEC的監管文件顯示,對沖基金PanteraCapital旗下BitcoinFeederFund目前已獲得來自153位投資者的6370萬美元資金.
1900/1/1 0:00:00
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