DIN:欺詐檢測與加密合規平臺Sardine完成5150萬美元B輪融資，a16z領投，Visa、ConsenSys等參投_加密貨幣市場總市值多少億

據TheBlock報道，金融科技行業欺詐檢測與加密合規平臺Sardine完成5150萬美元B輪融資，由AndreessenHorowitz(a16z)領投，其他投資方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新資金將用于加大營銷力度以及擴大銷售規模和國際擴張。

動態 | 美國CFTC指控Circle Society實施欺詐性加密貨幣計劃:美國商品期貨交易委員會（CFTC）今天指控“Circle Society”實施欺詐性的加密貨幣計劃。通過社交媒體和其他渠道，來自拉斯維加斯的David Gilbert Saffron吸引公眾將“比特幣和美元”投資到一定的資金池中，這些資金反過來又可以用于交易二元期權和外匯等產品。該欺詐計劃至少從2017年12月開始一直持續到2019年9月。David的業務不僅沒有在美國相關監管機構注冊，而且也沒有將投資者連接至合法交易所。（financemagnates）[2019/10/17]

Sardine的首席執行官兼聯合創始人SoupsRanjan曾擔任過Coinbase的風險負責人，并在2020年初創辦Sardine之前擔任Revolut的加密部門負責人。自成立以來，該公司已有超過135名客戶，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供兩種主要產品。第一個是應用程序編程接口(API)，公司可以在開戶時或資金流動時利用它來解決欺詐和KYC檢查。第二個是支付平臺，使個人能夠使用銀行轉賬和銀行卡購買加密貨幣和NFT。該團隊還在打造一個風險洞察平臺。

聲音 | 韓國金融監督院：多家P2P借貸平臺涉嫌欺詐 歸集資金用于購買加密貨幣等:據韓聯社消息，今年3月到9月，韓國金融監督院（FSS）對178家P2P借貸平臺進行調查后發現，其中20家平臺涉嫌欺詐或挪用公款，且部分平臺又將歸集的資金用來購買股票或加密貨幣。[2018/11/19]

此前2月份消息，加密合規平臺Sardine完成1950萬美元A輪融資，a16z等參投。

Ripple CEO：ICO欺詐行為對整個加密貨幣行業是有害的，SEC的監管是有必要的:Ripple首席執行官布拉德?加林豪斯(Brad Garlinghouse)近日評價了美國證券交易委員會(SEC)最近的一項舉措，該舉措要求提供“數字資產”的交易平臺必須在該監管機構注冊。他說道： “我認為你看到的大多數ICO都不是真正的代幣，他們真的是有價證券，所以我認為美國證交會應該對此進行監管，一些不太恰當的行為對整個行業是有害的。”[2018/3/16]

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