COIN:俄羅斯如何利用加密貨幣來規避國際制裁_加密貨幣

在俄羅斯與烏克蘭發生沖突之后，加密貨幣成為了俄羅斯規避制裁的手段。

本周早些時候，俄羅斯與烏克蘭發生軍事沖突，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京稱其為“特別軍事行動。”而國際社會的反應很迅速，俄羅斯面臨了廣泛和全面的制裁。歐盟針對克里姆林宮實施了制裁，而美國總統拜登譴責此次沖突是有預謀的攻擊，宣布了一系列針對俄羅斯銀行和國有企業的制裁。

德國已經凍結了北溪2號天然氣項目，該項目旨在增加俄羅斯天然氣對歐洲大陸的流量。英國也實施了懲罰性制裁，宣稱將破壞俄羅斯的經濟并在普京的核心圈子內實施制裁。

到目前為止，國際社會對英國要求禁止俄羅斯進入SWIFT國際支付網絡的做法持保留態度。但比特幣和其他加密貨幣可以為普京總統提供一種逃避國際制裁的手段。

報告：戰爭刺激了俄羅斯和烏克蘭的加密活動:金色財經報道，據Chainalysis稱，始于俄羅斯襲擊烏克蘭的致命沖突增加了兩國的加密相關活動。這家區塊鏈取證公司發現，法幣通脹和制裁壓力導致今年交易量出現數次飆升，而東歐作為一個整體繼續在全球加密生態系統中發揮作用。戰爭剛開始的3月，以烏克蘭格里夫納計價的貿易額猛增121% 至 3.07億美元，而以俄羅斯盧布計價的貿易額增長 35% 至 8.05 億美元。該研究的作者指出，在那之后，我們看到這兩個國家的交易量都在下降，在8月份起起落落，但從未達到 3 月份的高點。[2022/10/16 14:29:10]

區塊鏈分析公司Chainalysis的國際政策主管Caroline Malcolm表示：與傳統金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來規避其受到的制裁。但她補充說，加密貨幣并沒有完全意義上成為俄羅斯提供規避制裁的盾牌。與傳統金融體系一樣，加密貨幣生態系統可以制定措施，以識別來自已確定的受制裁實體的交易。

數據：俄羅斯4月BTC交易量居LocalBitcoins平臺首位:根據CryptoDiffer數據，4月份，俄羅斯的BTC交易量位居LocalBitcoins之首。4月在LocalBitcoins平臺交易的17825枚BTC中，俄羅斯占近四分之一的交易，占22%。緊隨其后的是委內瑞拉，占13%，美國排第三位，占11%。幣安等公司報告稱2019年日均交易量為2852591354美元，而同期LocalBitcoins的交易活動有所下降。在截至2019年12月14日的30天中，LocalBitcoins總交易量約為4000萬美元。這相當于每天平均133萬美元，僅是幣安的一小部分。一些人將LocalBitcoins的衰落歸因于該平臺失去其獨特的賣點——作為一種相對匿名的比特幣買賣方式。但是，歐盟KYC的要求意味著用戶現在必須識別自己，有效地結束了這種做法。（NewsBTC）[2020/5/5]

去年10月，拜登政府警告說，被美國財政部描述為數字資產的加密貨幣，可能會破壞美國的制裁制度。?

俄羅斯暗網犯罪分子出售盧布偽鈔以換取加密貨幣:金色財經報道，俄羅斯當局拘留了一批在線犯罪分子，該犯罪集團據稱在暗網上出售了超過10億張俄羅斯盧布偽鈔，以換取加密貨幣。截至發稿時，這些偽鈔價值約為1300萬美元。[2020/4/8]

財政部在一份報告中說：這些技術會為犯下惡行的提供在金融系統之外持有和轉移資金的機會。它們也使我們的對手有能力建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用。

另外，以加密貨幣作為手段逃避制裁不光是俄羅斯一家所為，早在2018年，伊朗的企業就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來規避當時美國總統唐納德·特朗普實施的制裁。

俄羅斯利用加密貨幣規避制裁的主要方法之一是通過勒索軟件攻擊，加密貨幣這個行業大部分的活動都有俄羅斯人的身影。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行將試行首個官方ICO:據cointelegraph消息，俄羅斯聯邦儲蓄銀行Sberbank的企業投資業務Sberbank CIB和國家結算所（NRD）將于當地時間5月24日試行該國的第一個官方ICO，Sberbank CIB和NRD正在與央行敲定計劃，計劃在2018年夏季前啟動該項目。Sberbank CIB負責人伊戈爾?布隆瑟夫(Igor Bulantsev)表示，俄羅斯的ICO市場非常有希望。據悉，該試行ICO的收益將被用于在莫斯科最大的商業演講廳推出的新的在線服務，該項目的代幣只出售給合格投資者。[2018/5/25]

Chainalysis的一份報告最近發現，位于俄羅斯的個人和團體（其中一些已經被美國制裁）在與加密貨幣有關的犯罪中占了不小的比例。

聯邦安全局（FSB），即俄羅斯的國內情報部門表示，應美國的要求，它已經搗毀了REvil勒索軟件集團。據報道，聯邦安全局對該組織進行了調查。該行動中一個突出的例子就是勒索軟件。Chainalysis的研究發現，2021年全球勒索軟件收入的大約四分之三（74%）的資金來源很可能與俄羅斯有關。

俄羅斯也有幾個加密貨幣企業，處理來自非法來源的大量交易量。莫斯科的Vostok摩天大樓（俄羅斯最高的建筑）就是網絡犯罪的法外之地。

但是，俄羅斯勒索軟件的根源一直是與俄羅斯有關的網絡犯罪集團REvil。今年早些時候，俄羅斯國內情報機構聯邦安全局（FSB）表示，應美國的要求，它已經解散了REvil勒索軟件集團。這一宣布在當時遭到了懷疑，但是前聯邦調查局特工、現任異常安全公司威脅情報總監克蘭·哈索德在接受解密采訪時重申了這一點。哈索德表示：目前還不知道究竟是誰被逮捕了，他們到底只是一個附屬機構，還是幕后黑手的替罪羊？我們并不確定。哈索德補充說，加密貨幣是推動當今勒索軟件的主要動因，而整體勒索軟件的支付規模能夠達到相當龐大的水平。

俄羅斯與加密貨幣相關的勒索軟件行業已經有據可查，但第二個與加密貨幣相關的收入來源——比特幣開采，也能看到普京總統的身影。

今年早些時候，普京說，俄羅斯在比特幣開采方面有競爭優勢，并提到該國電力過剩，人員訓練有素。就目前而言，普京的斷言似乎得到了證實，俄羅斯的比特幣挖礦大多都沒有中斷。

Compass Mining的Will Foxley說：俄羅斯的大部分比特幣開采是由國內天然氣或西伯利亞的水電提供動力。除非制裁影響礦池供應商，否則hashpower不太可能斷電。

到目前為止，尚不清楚俄羅斯國家是否購買了任何比特幣，但政府早在2019年就盯上了加密貨幣，作為規避制裁的一種手段。

不過，有一些方法可以對利用加密貨幣逃避制裁的行為產生影響。

Chainalysis的Malcolm告訴Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以投資于區塊鏈分析，為俄羅斯利用加密貨幣規避制裁做好準備。她說：區塊鏈的透明度與這些工具相結合，可以成為一個強大的工具，確保制裁仍然是一個可靠的威懾手段。同時，財政部的制裁報告提出了兩項建議，以確保美國的制裁制度與加密貨幣的出現同步發展。首先，該報告主張制裁應易于理解、可執行和可適應。報告說：財政部可以通過加強與行業、金融機構、盟友、民間社會和媒體，以及新的支持者，特別是數字資產領域的溝通，在現有的外聯和參與能力的基礎上繼續前進。報告還呼吁財政部投資于不斷發展的數字資產和服務領域的機構，以支持整個制裁活動的生命周期。

編輯| 王曉東

出品 | 科技智谷

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