據MoneyToday報道,韓國首爾中央地方法院對加密交易所Bithumb前董事長李正勛涉嫌1000億韓元詐騙案進行第17次公審,檢方要求法院判處李正勛8年監禁。檢察機關當天表示,李正勛以Bithumb的名義犯下了罪行,損失金額巨大,但李正勛否認罪行,應該判處重刑。李正勛的律師辯稱他們是無辜的,并不認為這是一張騙局,因為該投資合約是在原告的催促下簽署的。李正勛在最后的聲明中表示,其在接受調查過程中抑郁證和焦慮癥變得更加嚴重。
韓國檢方指控Bitsonic交易所負責人涉嫌侵占100億韓元客戶資金:8月8日消息,韓國檢方指控加密貨幣交易所Bitsonic負責人新某(音譯)涉嫌侵占100億韓元(約760萬美元)的投資款和保證金,并于8月7日將其拘留起訴。
此外,檢方指控擔任Bitsonic技術副總裁職務的A某妨礙公務,并將其移交審判。
根據檢方調查,新某在2019年1月至2021年5月期間,虛假操作計算機、虛增虛擬資產價格和交易量,并在因虧損無法滿足投資者的提款要求的情況下,隱瞞事實,并通過向其他客戶出售加密貨幣鎖定產品的形式轉移價值100億韓元的現金和虛擬資產。[2023/8/8 21:31:28]
據悉,李正勛涉嫌于2018年將Bithumb的母公司收購為海外法人之后,以共同經營的名義接近BKmedical集團會長金炳健并騙取1120億多韓元,于去年7月被不拘留起訴。此案將于12月20日下午宣判。
韓國檢察官要求逮捕Bithumb所有者Kang Jong-Hyun:金色財經報道,韓國檢察官正在尋求逮捕加密貨幣交易所 Bithumb 的董事長兼所有者 Kang Jong-Hyun 。本月早些時候,韓國國家稅務局已對 Bithumb 及其附屬公司可能存在的逃稅行為展開調查。對Kang和其他高管行為的調查與逃稅調查是分開的,主要圍繞Kang和其他人竊取公司資金并合謀操縱股價的指控展開。Kang 和他的妹妹Kang Ji-Yeon并不是第一批因涉嫌與韓國僅存的五家交易所之一有關的不當行為而陷入困境的 Bithumb 高管。[2023/1/26 11:30:07]
韓國檢方以涉嫌虛擬資產的“可疑外匯交易”對友利銀行總行進行扣押搜查:9月22日消息,韓國大邱地方檢察廳對友利銀行總行進行“可疑外匯交易”扣押搜查,并對銀行職員進行調查。此前檢察機關以涉嫌在沒有申報的情況下進行虛擬資產交易,并向銀行提交虛假證明資料,將4000多億韓元的外匯匯往海外的嫌疑,拘留調查了3名相關人士,并確認了外匯交易是通過友利銀行進行的。據推測,這是針對韓國虛擬貨幣行情比海外貴的“泡菜溢價”而實施的犯罪。(韓聯社)[2022/9/22 7:13:12]
美國參議院司法委員會成員JoshHawley致信拜登政府高級官員,要求提供有關加密貨幣交易所FTX倒閉的信息和信件.
1900/1/1 0:00:00據Web3多鏈錢包BitKeep官方消息,BitKeepSwap遭黑客攻擊,開發團隊已進行緊急處理,黑客的攻擊行為已被阻止,攻擊集中于BNBChain,造成約100萬美元的損失.
1900/1/1 0:00:00據法新社報道,巴黎檢察官辦公室透露,一個由5名青年組成的詐騙團伙因使用網絡釣魚網站竊取大量包括BAYC在內的NFT而被起訴,涉案金額約250萬美元.
1900/1/1 0:00:00據香港特別行政區政府新聞公告,香港政府今日發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言,闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針.
1900/1/1 0:00:00據福布斯報道,全球超過16家加密貨幣和DeFi交易所創建了其平臺幣,這些代幣的總市值超過620億美元.
1900/1/1 0:00:00Nansen首席執行官AlexSvanevik表示,追蹤Alameda錢包數據顯示,Alameda錢包地址在收到BIT后約一個月將其轉移至FTX錢包地址,自此FTX錢包地址保留了超1億BIT.
1900/1/1 0:00:00