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FTX:美國檢察官宣布扣押與絲綢之路黑客有關的超5萬枚比特幣_ENERGY Vault (NFTX)

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Time:1900/1/1 0:00:00

據美國司法部發布的新聞稿,美國檢察官宣布,JamesZhong對2012年從絲綢之路暗網非法獲取比特幣的電匯欺詐罪名表示認罪。2021年11月,執法人員在Zhong家里的設備中查獲了50,676枚比特幣,當時價值超33.6億美元。這次緝獲當時是美國司法部歷史上最大的加密貨幣緝獲,按比特幣今天的價格,價值仍然是司法部有史以來第二大金融緝獲。本案將于2023年2月22日宣判,司法部表示其最高可判處20年監禁,具體刑期由國會規定。

知情人士:美國檢方在調查銀行股的做空交易:金色財經報道,一位匿名知情人士稱,美國檢方在調查銀行股的做空交易。 該知情人士表示,監管機構稱圍繞銀行業危機的交易活動是司法部的“關注領域”;司法部在調查潛在的操縱證券市場的行為。[2023/5/10 14:55:08]

據悉,JamesZhong從2012年9月至2017年8月間通過技術手段攻擊“SilkRoad”的提款系統,將約5萬枚比特幣提入其本人控制的賬戶。之后,JamesZhong又因比特幣分叉而獲得了5萬枚BCH,將其全部出售后共持有5.35萬枚比特幣。執法部門從其住處共搜出超50676枚比特幣、66.19萬美元現金以及大量貴金屬制品。JamesZhong自愿交出了超1000枚比特幣。

FTX前首席律師將協助美國檢察官處理SBF案件:金色財經報道,據知情人士透露,FTX 前首席律師丹尼爾·弗里德伯格(Daniel Friedberg)將于美國檢察官達成合作,將共同處理 SBF 案件。丹尼爾·弗里德伯格早在去年 11 月 22 日就已經和兩名調查人員進行了會面并提供了一些與 FTX 有關的詳細信息,以及對沖基金 Alameda Research 如何運作的細節。知情人士稱,丹尼爾·弗里德伯格沒有受到指控,也沒有被告知他正在接受刑事調查,而且還主動致信美國聯邦調查局人員表達合作意愿,并希望作為美國政府證人被傳喚。丹尼爾·弗里德伯格于 2017 年首次代表 SBF 擔任外部顧問,2020 年轉任 FTX 首席監管官。

截至目前,丹尼爾·弗里德伯格的律師 Telemachus Kasulis、FBI 和 FTX 暫未就此事發表評論,美國證券交易委員會、美國司法部和 SBF 發言人也拒絕就此事發表置評。(devdiscourse)[2023/1/5 9:53:43]

美國檢察官計劃將Banana.Fund加密騙局非法資金歸還給投資者:美國檢察官正在尋求將加密貨幣龐氏騙局Banana.Fund籌集的650萬美元非法資金歸還給受害者。據悉,Banana.Fund管理人此前表示,相關項目已經失敗,并承諾向投資者返還其中170萬美元。但后來并沒有兌現,還通過各種方式洗錢以期吞并贓款,最終導致美國特勤局(USSS)查獲482枚BTC和172.2萬枚USDT。(Coindesk)[2020/8/3]

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