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加密貨幣:歐盟反洗錢新規草案:自托管錢包不應被禁止,但仍需遵守交易限制_比特幣最貴的時候多少錢

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Time:1900/1/1 0:00:00

據TheBlock報道,歐盟反洗錢監管法案草案的當前文本可能會禁止增強隱私的加密資產和“匿名化工具”,包括隱私錢包或加密貨幣混幣器。此外,文件還澄清稱在大多數情況下,這些限制性規定不適用于自托管錢包。

數字資產平臺Bakkt擬擴張至香港、英國和歐盟:7月6日消息,數字資產平臺Bakkt首席執行官Gavin Michael表示,我們已經明確表示,在致力于美國市場的同時,我們也在尋找具有吸引力的市場,并利用這些市場來推動增長。我們特別關注香港、英國和歐盟部分地區,因為我們看到合作伙伴想要進入這些領域,我們希望能夠為他們提供支持。Michael表示,其國際計劃得到了最近于2023年4月從Apex Fintech Solutions收購的美??國綜合加密交易平臺Apex Crypto的支持。

此前報道,受監管因素和行業發展影響,Bakkt大規模下架了多種數字資產。[2023/7/6 22:21:50]

在交易限制規則方面,最新版本的歐洲議會對反洗錢法案的審查導致文件將“自托管錢包”更改為“自托管地址”。文件還顯示,如果無法識別所有者,自托管錢包的交易限額仍為1000歐元。這與去年資金轉移條例(TFR)要求相同上限的加密交易的發起人和受益人數據一致。歐洲議會議員必須在3月28日之前就反洗錢法草案文件進行辯論,因此條款仍有可能發生變化。該TFR在生效前等待4月份的最終投票。

歐盟下屬機構編寫的報告呼吁對交易所用戶身份進行嚴查:金色財經報道,歐盟委員會資助的一份報告呼吁對加密貨幣交易所用戶進行更嚴格的身份檢查,確保交易所、經紀人和自動取款機的用戶在兌現非法收益時能夠被識別出來。報告還表示,完全禁止使用加密貨幣對遏制暗網活動無濟于事,執法部門需要對正在使用的技術以及進行此類調查所需的新調查技術進行培訓。[2023/4/12 13:59:31]

PANews上月報道,歐洲議會對加密法案MiCA的最終投票推遲至4月份。

歐盟考慮建立比特幣持有者信息數據庫:為打擊洗錢和恐怖主義,除了要求比特幣實名交易之外,歐盟已經開始考慮建立比特幣持有人的信息數據庫。[2017/12/19]

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