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比特幣:幣安被美國FinCEN列為Bitzlato的主要資金接收交易對手方之一_PeeCoin Charts

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Time:1900/1/1 0:00:00

據彭博社報道,美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)在一份文件中寫道,Bitzlato最大的接收和發送交易對手中,約有三分之二與暗網市場或騙局有關:在2018年5月至2022年9月期間,幣安是比特幣總量最大的接收對手方,與俄羅斯有關聯的暗網市場Hydra和總部位于俄羅斯的騙局TheFiniko分列第二和第三位。同一時期前三大發送交易對手是Hydra、芬蘭比特幣交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根據司法部的一份聲明,Bitzlato處理了包括數百萬美元勒索軟件收益在內的非法資金。

分析 | 幣安被盜BTC中第三個關鍵地址異動,黑客連續三天密集洗錢:據PeckShield數字資產護航系統(AML)最新數據顯示,繼前兩天幣安被盜7,074枚BTC的2個包含1,060枚BTC地址密集洗錢后,今天早晨06時02分,另一存放有1,060枚BTC 1MNwMURY開頭的地址也出現異動。黑客又以同樣的方式,頻繁打包交易,切碎被盜資金。截至目前,幣安被盜7,074枚BTC分散后的7個主要地址中,已有3個地址共計3,180枚BTC開始密集洗錢,其中大部分小額地址存洗錢成功可能。[2019/6/16]

對此,幣安發言人在一份聲明中寫道,幣安“為支持這項調查的國際執法合作伙伴提供了大量協助,這體現了幣安致力于與全球執法伙伴合作的承諾。”

動態 | 區塊鏈分析公司:幣安被盜比特幣再次移動:據coindesk報道,區塊鏈分析公司Coinfirm表示,黑客現在正在訪問包含幣安5月被盜比特幣的錢包。根據Coinfirm的說法,黑客在幾次轉賬中移動了1,060.64474480 BTC(超過610萬美元)。此后黑客將資金再次拆分轉移。最終,黑客向bc1qcg開頭錢包轉移了約1021枚比特幣,并且此后一直沒有移動。[2019/6/14]

此前今日早些時候消息,美國司法部將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動,創始人已被捕。

動態 | 幣安被盜7074枚BTC已被黑客匯聚轉移至7個主要新地址:據PeckShield數字資產護航系統數據顯示,昨天晚間22:35分起,幣安交易所熱錢包被盜取的7074枚BTC出現多次異動,黑客將此前20個地址中的若干地址余額匯聚起來,將資金統一轉移至bc1q2rdpy、16SMGihY9、1MNwMURYw、16SMGihY9、bc1qnf2ja、bc1qx3628、bc1q3a5hd開頭的7個新地址,其中前6個地址分別有1,060枚BTC,最后一個地址轉入707枚BTC,加上其他小額地址,本次幣安被盜的7,074枚BTC已基本全部被轉移。PeckShield在此提醒各大交易所留意最新的資金流向,并對相關新地址做及時凍結處理。[2019/5/9]

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