買以太坊 買以太坊
Ctrl+D 買以太坊
ads
首頁 > BNB價格 > Info

SDT:幣安回應路透社質疑:公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資要求_USDT幣提現涉嫌洗錢嗎

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

針對路透社今日通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策,幣安回應稱:“路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述,我們的政策和流程符合AMLD5/6反洗錢和反恐怖主義融資要求,并且我們有一個強大的合規計劃,其中結合了復雜的反洗錢和全球制裁原則和工具來檢測和處理可疑活動。”

報告:幣安的現貨市場份額已增至2月份的61.8%:金色財經報道,幣安已連續第四個月擴大其在加密貨幣交易所的現貨市場份額。據加密市場數據提供商 CryptoCompare 的一份報告,該交易所市場份額從 1 月份的 59.4% 增加到 2 月份的 61.8%。幣安的現貨交易量增長了 13.7%,達到 5040 億美元,創下該交易所的歷史最高市場份額。Coinbase 的交易量僅次于幣安,交易額為 399 億美元(環比下降 29%),其次是 Kraken,交易額為 193 億美元(環比下降 11%)。

報告稱,2 月份,幣安在衍生品交易所的市場份額也有所增長,攀升至 62.9%,創下有史以來最高的月度市場份額記錄。交易所 OKX 和 Bybit 分別以 14% 和 13.3% 的市場份額緊隨其后。[2023/3/8 12:49:57]

幣安表示:“一個經常被忽視的事實是,一旦交易在區塊鏈上得到驗證,加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是它識別可疑存款并對其做出反應所采取的步驟。當我們了解到不良行為時,我們會進行干預并采取適當的行動,包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。關于文章中提到的具體組織,需要澄清的是,不良行為者不會以其犯罪企業的名義注冊賬戶。這就是為什么我們的團隊與執法部門合作,并利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。”

GMT在幣安交易所24小時的成交額超越了比特幣:4月18日消息,據幣安行情顯示,GMT/USDT短線突破2.57美元,最高至2.595美元,24小時漲幅為9.32%。

據幣安網站數據顯示,截至本文發布時,GMT/USDT 24小時成交額超過5.76億美元,在幣安交易所24小時的成交額超越了BTC/USDT的5.67億美元。[2022/4/18 14:29:58]

此前今日早些時候消息,路透社報道稱,文件顯示以色列查封兩個幣安加密賬戶以“挫敗”伊斯蘭國。

幣安礦池何可人:只有礦工挖礦才可以維持網絡的安全性、穩定性:2020年5月23日,由百團大戰、節點咨詢、金色財經主辦,萊比特、算力360聯合主辦的百團大戰礦業峰會·豐水期之戰在成都開幕。

在會上,幣安礦池何可人表示,幣安做礦池的時候有很多人問我們礦池行業不賺錢,為什么擠破頭要進入這個行業?先說一下挖礦,挖礦在這個行業來說大家都是有共識的,它是非常重要的一個領域,我覺得甚至是比較核心的產業,只有礦工挖礦才可以維持網絡的安全性、穩定性,交易所的很多交易才會被確認。交易所是基石一樣,把所有的算力記錄在一起,進行挖礦記錄,搜集之后分發。礦池在這個過程中是為了讓挖礦事情變得更穩定,礦池穩定了,礦工穩定了,網絡安全才穩定,礦池是非常重要的角色,是基石的角色。[2020/5/24]

Tags:SDTGMTUSDTUSDUSDT幣提現涉嫌洗錢嗎gmt幣最新價格行情AUSDT幣usdt幣怎么兌換人民幣歐意

BNB價格
APR:安全公司:DeFi協議land疑似遭到攻擊,損失約15萬美元_COTS價格

據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下BeosinEagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,UTC時間2023年5月14日,DeFi協議land疑似遭到攻擊,損失約15萬美元.

1900/1/1 0:00:00
AGA:NFT項目Rebase現任聯創遭其合伙人起訴,被控涉嫌違約、挪用資金和誹謗等_opengaga幣交易

據Cointelegraph報道,NFT項目Rebase聯合創始人KrzysztofGagacki近日在美國加州地方法院起訴該項目另一位聯合創始人EdmondTruong.

1900/1/1 0:00:00
APT:某黑客正以被遺棄的Meme代幣為攻擊目標獲利_TAPT幣

據Blockworks報道,Aurox首席執行官GiorgiKhazarade發現一名黑客一直在從廢棄的Meme代幣池中抽取剩余的流動性,在這些攻擊中幾乎沒有受害者.

1900/1/1 0:00:00
COIN:美國國稅局對FTX提出價值440億美元的索賠_FTX

據CoinDesk報道,美國國稅局(IRS)已對加密交易所FTX及其附屬實體的資產提出價值近440億美元的索賠.

1900/1/1 0:00:00
BER:美國總統參選人小羅伯特?肯尼迪譴責拜登提出的比特幣挖礦稅_LOOM

美國2024年總統參選人小羅伯特?肯尼迪(RobertF.KennedyJr.)譴責了拜登提出的30%比特幣挖礦稅,并回應了人們對加密貨幣的擔憂.

1900/1/1 0:00:00
ION:Sui主網上線,搶先完成RPC和SuiVision瀏覽器部署的BlockVision,其服務已被20+生態項目接連開啟使用_SUI

今晚8點,備受期待的Sui主網將正式上線。與此同時,區塊鏈基礎設施技術公司BlockVision宣布,他們已成功完成了主網的部署,主要包括RPC節點和SuiVision瀏覽器.

1900/1/1 0:00:00
ads