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DOGE/US-0.56%美國司法部公告稱，一名內華達州男子因涉嫌參與CoinDeal而受到指控，CoinDeal是一項投資欺詐計劃，騙取了10,000多名受害者超過4500萬美元。來自拉斯維加斯的57歲的布萊恩·李(BryanLee)將于今天在拉斯維加斯的聯邦法院首次出庭。
知情人士：美國司法部和監管機構已聯系幣安，欲了解FTX內部運作情況:11月11日消息，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了幣安，了解幣安最近與FTX就潛在收購進行談判的情況。該知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求幣安高管透露他們本周了解到的FTX內部運作情況。 幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在利益沖突，FTX的客戶資金似乎被用于商業目的。
此外，FTX US總法律顧問Ryne Miller周三指示員工保存他們在FTX、FTX US、Alameda及其附屬公司工作時產生的電子郵件、信息、筆記和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]
根據法庭文件，Lee涉嫌與NeilChandran等人合謀詐騙Chandran所控制的公司的投資者。這些公司以“ViRSE”的名義運營，包括FreeViLab、StudioViInc.、ViDeliveryInc.、ViMarketInc.和SkalexUSAInc.等。據推測，這些公司正在開發虛擬世界技術，包括他們自己的加密貨幣，用于虛擬世界。據稱，Chandran以他的公司即將被富有的買家財團收購為前提，錯誤地承諾極高的回報，從而誤導了投資者。正如進一步指控的那樣，Lee是ViMarket的名義所有者和董事，并聽從Chandran的指示如何將收到的投資者資金撥入ViMarket的銀行賬戶。
美國司法部：根據法律，幣安必須配合調查:美國司法部表示，根據法律幣，安必須配合調查。（金十）[2021/7/15 0:55:06]
起訴書指控Lee犯有一項共謀罪、兩項郵件欺詐罪、一項電匯欺詐罪以及三項從事犯罪所得財產的貨幣交易罪。如果罪名成立，Lee將因電匯欺詐、郵件欺詐和共謀罪面臨最高20年的監禁，并因每項從事非法貨幣交易的罪名面臨最高10年的監禁。而Chandran于2022年6月被捕，并因涉嫌參與該計劃而受到指控。
美國司法部試圖從“基地組織”的155個地址中扣押比特幣:金色財經報道，美國司法部正試圖從所謂的“基地組織”用來資助恐怖主義的155個地址中扣押比特幣。聯邦調查局、國土安全調查局（HSI）和美國國稅局網絡犯罪部門在周四提交的沒收投訴中稱，基地組織通過Telegram渠道網絡創建了一個復雜的洗錢活動，他們曾利用該網絡征集比特幣捐款，旨在資助恐怖行為。[2020/8/14]
幣安首席執行官趙長鵬在AMA中發言表示,銀行行業變得越來越沒有效率,銀行的失敗和加密的發展沒有太大關系,加密貨幣只是人們進行投資的一種選擇,不同的人喜歡不同類型的資產.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,做市商協議Swaap開發商SwaapLabs完成450萬美元種子輪融資,SignatureVentures領投.
1900/1/1 0:00:00據官方博客,BinanceLabs宣布第6季MVB加速器計劃在4月17日正式啟動,12支入選團隊將進行為期11周的課程.
1900/1/1 0:00:00據cointelegraph消息,2月27日,摩根大通在提交給美國證券交易委員會的2017年年度報告中的“風險因素”部分添加了加密貨幣的相關內容.
1900/1/1 0:00:00近日,蘇寧金融宣布上線區塊鏈黑名單共享平臺系統,采用超級賬本fabric聯盟鏈技術,將金融機構的黑名單數據加密存儲在區塊鏈上,金融機構可通過獨立部署節點接入聯盟鏈.
1900/1/1 0:00:00中國香港交易所近日發布研究報告《ETF與全球金融市場虛擬資產生態圈的發展》。報告討論的話題不僅包括虛擬資產ETF產品,還涵蓋了全球虛擬資產及其監管制度的發展、世界各地虛擬資產ETF的市場表現、香.
1900/1/1 0:00:00
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