COM:成都鏈安：流動性挖礦技術淺析-ODAILY_OMP

隨著Compound及Balancer項目的上線，流動性挖礦熱度爆增。在過去的一個月內，以太坊上的流動性挖礦項目鎖倉持續增長，截至目前，Compound項目鎖倉已超16億美元。

什么是挖礦？

自中本聰2008年發表了一篇名為《Bitcoin:APeer-to-PeerElectronicCashSystem》論文后，『挖礦』一詞被賦予了新的含義。

挖礦本意是指礦工開采礦產從而獲得財富的過程。在中本聰發明比特幣后，比特幣引入的不可篡改性和比特幣總量守恒等特性使得比特幣和『黃金』、『鉆石』等礦產的特性非常相似。于是業內人士就將『提供算力爭奪記賬權』的行為稱之為『挖礦』。

我們來簡單分析下比特幣挖礦的流程，如下圖所示：

成都鏈安：Feminist Metaverse項目遭受攻擊，攻擊者已將1838BNB轉入tornado.cash:據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，BNB Chain上Feminist Metaverse(FM_Token)項目遭受攻擊。

攻擊者地址:

0xaaA1634D669dd8aa275BAD6FdF19c7E3B2f1eF50

攻擊交易bsc：0xfdc90e060004dd902204673831dce466dcf7e8519a79ccf76b90cd6c1c8b320d

目前攻擊者已將1838BNB轉入tornado.cash，約54萬美元。[2022/5/19 3:26:26]

△圖1

1、接收鏈上廣播的交易

2、驗證交易并進行打包

3、通過hash計算出一個特定的值

成都鏈安：國內天穹數藏宣稱遭黑客攻擊，黑客利用虛假余額購買盜取用戶的藏品:5月17日消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，天穹數藏宣稱遭黑客攻擊，藏品售價異常高達近千萬元。根據平臺公告稱：平臺數據遭遇大量惡意攻擊，黑客利用虛假余額購買盜取用戶的藏品，導致數據異常，目前已恢復，平臺已第一時間報警處理。成都鏈安安全團隊初步分析，導致本次攻擊的原因猜測為：攻擊者通過傳統網絡安全攻破了平臺方數據庫，惡意篡改賬戶余額，導致大量用戶高價掛單仍可成交，最終導致數據異常。成都鏈安安全團隊建議：

1、 國內數字藏品平臺方在設計、實現和部署的過程中，要關注通信與網絡安全、主機安全、數據庫安全、移動安全等傳統安全領域，做好安全防護；

2、 國內數字藏品平臺方在運維的過程中，要做好金融風控的設計和實施，避免出現大規模資金異動而不自知的情況；

3、 數字藏品消費者在選擇交易平臺時，需要關注平臺合規風險，注意保障自身財產安全；

4、 數字藏品消費者警惕炒作風險和市場泡沫，避免泡沫破裂時造成財產損失。[2022/5/17 3:22:51]

4、將區塊信息廣播到鏈上

成都鏈安CMO：交易所需建設一套完整的資金內控系統:3月11日晚8點，成都鏈安CMO Adolfo Gao做客“抹茶周三見”時發表觀點：交易所需建設一套完整的資金內控系統，并對每筆資金的出入都應該做好審核和記錄。此外他還指出，關鍵私鑰和轉賬授權的防護也是重中之重。成都鏈安科技是最早專門從事區塊鏈安全的公司，由前海母基金，聯想創投，復星國際，分布式資本等知名企業和創投戰略投資，電子科技大學楊霞教授，郭文生教授，高子揚博士聯合創立。“抹茶周三見”是MXC抹茶推出的一檔AMA活動，不定期邀請重量級嘉賓在周三進行分享。[2020/3/11]

5、區塊鏈節點接收廣播的區塊

6、獲得挖礦獎勵，挖礦成功

當然這只是假想的成功挖礦狀態。當諸多礦工同時進行挖礦時，若有一個礦工『挖礦』成功，那么也就意味著其他礦工競爭失敗，只有重新開始挖礦。因此礦工算力的大小直接影響了最終的收益情況，算力越大的礦工，『挖礦』成功的概率就越大。

分析 | 成都鏈安：錢包Safuwallet服務器是否存儲了用戶的私鑰是關鍵:針對“網頁加密貨幣錢包Safuwallet被黑與幣安服務器出現問題是否存在關聯”一事，成都鏈安在接受金色財經采訪時指出：“safuwallet是第三方extension插件錢包，用戶資產被盜，主要原因還是私鑰被盜，發生了這樣的問題，對于錢包服務器而言只要不存儲用戶的私鑰，只做相關交易數據的處理的話，兩者之間就沒有關系，如果服務器存儲了用戶的私鑰，那黑客就有可能通過攻擊服務器獲取到用戶的私鑰。推特消息稱是safuwallet被注入了惡意代碼，黑客可能先將惡意代碼注入到safuwallet中，然后引誘受害者安裝錢包，再獲取到受害者的私鑰后，進行相關代幣的轉移。事實上，對于非官方錢包，安全性確實不太好保障。對于此類錢包，私鑰被盜的時間時有發生。對于這個事件，后續的影響主要是用戶的損失、錢包和交易所的聲譽。”[2019/10/12]

在此種挖礦機制下，『挖礦』實際上是在以『電力成本』和『計算機硬件成本』換取比特幣，也就是『消耗現實世界中的資源來換取虛擬貨幣價值』；而『流動性挖礦』則與這種方式差別巨大。

聲音 | 成都鏈安：用戶安全意識不足、交易所安全體系不夠完善等因素造成交易所安全事件頻發:成都鏈安統計數據顯示，近期交易所安全問題時有發生。通過總結近期各種交易所安全事件和用戶丟幣事件，成都鏈安分析認為，交易所安全事件的問題來源主要有三點：1、用戶安全意識不足，導致誤入釣魚網站等進而私密信息被盜。2、交易所安全體系不夠完善，平臺自身存在安全漏洞。3.交易所外接數據服務或其他服務后，未針對不可控因素建立應急機制。[2019/8/26]

流動性挖礦

流動性挖礦又稱『借貸即挖礦』。對比于POW共識下的『算力挖礦』和POS共識下的『權益挖礦』，流動性挖礦是為虛擬貨幣提供流動性而獲取獎勵的一種模式。

Compound作為『流動性挖礦』的先行者，自6月16日其項目代幣COMP正式上線以來，獲得了爆炸性的關注，僅上線第一天便取得了大漲500%的好成績。這在DeFi項目中無疑是一個明星項目，下面我們就以一筆Compound的鏈上交易

來探究Compound的流動性挖礦的實現。

外部賬戶『0xf91bf』向CompoundWrappedBTC歸還了2.00576WBTC，并獲得借貸的『挖礦』收益3.35160429COMP，如下圖所示：

△圖2

跟蹤事件的調用日志我們可以看到整個『挖礦』流程的代碼實現。

外部賬戶調用CompoundWrappedBTC的repayBorrow函數進行還款，如下圖所示：

△圖3

repayBorrow函數調用內部的repayBorrowInternal函數，如下圖所示：

△圖4

repayBorrowInternal函數調用內部repayBorrowFresh函數，如下圖所示：

△圖5

repayBorrowFresh函數調用了Compound:Comptroller合約的代理合約Comptroller

中的repayBorrowAllowed函數，如下圖所示：

△圖6

repayBorrowAllowed函數中存在distributeBorrowerComp函數就是分紅挖礦所得的Comp的函數，如下圖所示：

△圖7

我們畫一個流程圖來更直觀的理解此筆交易，如下圖所示：

△圖8

綜上可知：流動性挖礦其實就是指通過在智能合約層面對參與借貸的用戶進行獎勵。

流動性挖礦的「利」與「弊」

傳統金融中，貨幣所承載的是價值，而貨幣的流通就是價值轉移的過程。只有貨幣流通起來，價值才能夠進行有效的兌換，商品才能產生其對應的價值，如果商品無法到達需要他的人手中，那就可能出現20世紀30年代大蕭條時期『寧可倒掉牛奶，也不賣給窮人』的現象，所以貨幣的流通性是至關重要的。

在傳統金融領域中，貨幣的流通性多是靠中心化銀行機構調控利息和儲備金等進行管控，從而保障社會商品的價值得以實現。

在區塊鏈的世界里，數字貨幣還并未與現實世界的商品很好地直接關聯起來，這使得區塊鏈上的貨幣更多是一種概念上的價值，類似于股票等投資資產。而進入DeFi項目的用戶們，出發點也多為套利和投資。因此區塊鏈上數字貨幣的穩定性和流通性受到了極大的影響。在這種前提下，想作為一種能夠大范圍使用的貨幣，顯然不太可能。

『流動性挖礦』實則是一種去中心化的促進貨幣流通的方式，在區塊鏈發展中是一個具有里程碑的意義的創新。不同于『閃電貸』這種區塊鏈上特有的模式，『流動性挖礦』是傳統金融體系中『權威機構中心化調控流動性』的去中心化實現。

但『流動性挖礦』也存在著一些令人堪憂的因素。目前『流動即挖礦』不同于『算力挖礦』，『算力挖礦』有現實世界的資源消耗作為背書，而『流動性挖礦』卻沒有。

以COMP為例，其流動性挖礦所產生的COMP幣是由官方的發布的代幣，其價值背書靠的是官方項目。就目前的形式來看，項目廣受關注且熱度居高不下，其貨幣價值當然一路高漲。但目前這些熱度的來源多為『想分一杯羹』的入圈者，所以在這份表面繁榮的背后，通過借貸產生的真正價值并沒有多少，這必將存在泡沫；加之區塊鏈安全形勢十分嚴峻，在不久前關于Balancer漏洞的事件也可以看出，目前DeFi項目還存在諸多安全問題。因此，對于『流動性挖礦』和『DeFi』項目，也不能過分樂觀，需提高警惕，理性投資。

Tags：OMPCOMPCOM區塊鏈COMP幣ComponentMintMe.com Coin區塊鏈的幾個大騙局有哪些

非小號