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LBA:藍貝殼學院教你如何避免凍卡?-ODAILY_SDT

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近來,隨著監管日趨嚴格,大量礦商不斷出海,除此之外,在我們日常生活中銀行卡凍卡的出現也日趨頻繁。

一位律師說,“不知情的交易者可能因卷入洗錢而被凍卡,收了黑錢但自己不知道。”由于虛擬貨幣的匿名性,場外交易成為網絡等黑灰資產的重災區,此前就已成為監管部門反洗錢的重點監察領域,近期“凍卡”現象則更加。

某投資者反映,使用微信支付交易無法付款,并被限制交易功能,微信支付的答復是,“當前交易涉嫌欺詐風險。”

藍貝殼學院總結了以下三點供大家參考:

一、如何防范收黑錢

1、一定要收付分離!將收款卡和付款卡分開,分成不同的兩張或者多張卡。這樣做的好處就是為了安全,目前來看收款卡是最不安全的卡,所以資金要過濾一下,放在安全的付款卡里;

LBank藍貝殼于6月10日20:00上線MLTP,開放USDT交易:據官方公告,6月10日20:00,LBank藍貝殼上線MLTP(MoonLiftProtocol),開放USDT交易,6月9日20:00開放充值,6月11日20:00開放提現。

資料顯示,MoonLiftProtocol 是一個社區驅動的被動創收協議,旨在為喜歡通過標準(產量農業/抵押)和新的創新產品(如汽車投資)獲得被動收入的人們提供一站式服務,所有這些都附帶易用性(不是復雜的抵押合約)。[2021/6/8 23:22:07]

2、單張銀行卡余額不要太多;

3、一定要開KYC人臉識別,并要求付款方為實名付款(平臺實名和銀行卡付款名字一致),可以最大范圍防止收到第一手的黑錢;

4、當收到非實名付款,要求原路退回(退回時備注:打錯了)。

LBank藍貝殼于5月15日21:00首發BZZ,開放USDT交易:據官方公告,5月15日21:00,LBank藍貝殼首發BZZ(Swarm),開放USDT交易。另,LBank的BZZ代幣均來自官方私募輪,會在官方私募輪代幣發放后開啟充值和提幣業務。

資料顯示,Swarm 是點對點的節點網絡,通過彼此之間貢獻資源提供分布式數字服務。可創建分散的存儲和通信服務。 由于內置的激勵系統通過以太坊區塊鏈上的智能合約實施,該系統在經濟上可以自我維持。[2021/5/14 22:04:31]

二、遇到黑錢后如何解凍,去警察局流程:

1、材料準備:

必備材料:身份證、近期交易證明、銀行打印的流水(蓋公章);額外輔助材料:能證明自己收入來源、工作身份的材料:如果你自己經商或者有正經工作,買賣數字貨幣只是業余喜好,一般都容易擺脫嫌疑。所以準備一份自己正經工作收入的財產證明的文件,會有很大幫助。

LBank藍貝殼將于5月3日17:00啟動Casper專場售賣:據官方公告,LBank藍貝殼將于5月3日17:00啟動等值50,000 USDT的Casper(CSPR)專場售賣,售賣價格為0.03 USDT。所售賣CSPR來自LBank自身投資。

本次售賣分“LBK專場”和“USDT專場”兩場,售賣認購模式為加權均分模式,用戶需持有相應的USDT及LBK。

CasperLabs 致力于提供備受期待的 Casper 協議升級,專注于盡快達成這一升級,為在以太坊領導 CBC 項目的 Vlad Zamfir 提供一個更加專注的新平臺。該網絡依靠 PoS 而非計算能力去達成共識,以及解決可擴展性問題。 CasperLabs 擁有一個開發團隊,專注于加速 PoS 實現。[2021/4/27 21:02:48]

2、基礎流程了解:

LBank 藍貝殼將于3月16日11:00啟動25,000枚USF代幣售賣:據悉,LBank藍貝殼將于3月16日11:00-18:00進行25,000枚USF(Unslashed Finance)代幣售賣。本次售賣額度為等值10萬USDT的USF,總售賣數量為25,000枚,售賣價格為4 USDT。售賣分“LBK專場”和“USDT專場”兩場,認購模式為抽簽認購,單簽額度為200USDT。完成售賣后預計將于3月16日20:00上線交易。

Unslashed Finance的發行總量為86,000,000,旨在區塊鏈上構建保險層。沒有去中心化保險,就不可能存在去中心化金融。[2021/3/12 18:39:44]

流程通常會涉及四個地方。「地方派出所」報案以后收集證據,上交給當地「反詐騙中心」,由「反詐騙中心」實施凍結,并將案件移交給刑偵或者經偵。所以您應該先去刑偵,若依舊沒解決問題再去「反詐騙中心」;

90%的此類凍結案件,僅需提交流水證明,都會給您解凍。如果案件性質嚴重,當地警察也不敢擔責的,您可以要求其只凍結涉案金額,例如您的凍結賬戶有22萬,可能涉案金額就6萬,協商讓只凍結6萬,剩下16萬解凍;

三、話術交易虛擬貨幣法理上不犯法,因此不必驚慌。一定要和警察實話實說,將具體情況屬實表明;必要時,可動之以情,曉之以理。

一、銀行卡凍結在場外交易過程中,區塊鏈資產賣家須牢記核對打款人實名信息,忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金,致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了,應該如何處理呢?

首先要在工作日聯系開戶銀行,咨詢以下問題:

銀行卡凍結方式屬于哪一種?

銀行卡總共被凍結多長時間?

凍結機關是哪里?

通常銀行卡凍結包括以下2種情況:銀行凍結和司法凍結。

銀行凍結,又分兩種情況:

A、銀行轉賬系統凍結

凍結原因:某些國家和地區的銀行,不允許銀行賬戶參與數字資產交易,所以當出現賬戶涉及數字資產交易時,則會被銀行凍結或者暫停部分交易權限;

或者因為此賬戶的行為,如深夜大額轉轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有余額等,觸發了該銀行的反洗錢系統。

一般而言,銀行不會直接凍結銀行卡,而只是會限制您的非柜臺業務或者是“只付不收”,也就是暫停您的部分交易權限。

解決辦法:

聯系您的開戶銀行,帶上銀行要求的材料,配合處理就行。通常三個工作日內會解凍。

如何防止?

第一,在和買家交易的時候,提醒對方不要備注USDT、BTC等敏感字眼。

第二,第二,不要僅使用一張銀行卡,可多準備幾張,每隔一段時間換一張。

B、司法凍結

凍結原因:司法凍結的邏輯,按照各國的司法程序不同,有所不同,但是大致都是類似的。

通常不是您收到了有問題的資金,就立馬被凍結。您可能會因為1個月前的交易被凍結。

不過一般而言,是因為幾天之前的某筆交易被凍結。這筆交易可能是一筆電信詐騙的錢,經過幾次倒手,然后到達平臺。當被騙者向報案后,會沿著資金的轉賬路徑,幾乎將同一條線上的卡都凍結。

司法凍結的情況兩種:

1、臨時凍結通常凍結36小時-72小時,且您不是直接接受黑錢的卡。

處理辦法:

耐心等待,配合調查,在兩三個工作日內,到期會自動解凍。

2、提請人民法院凍結通常凍結時間在半年到1年之間,也可以延長凍結期,直到結案或者撤案。

處理辦法:盡快聯系凍結你所在地的局,帶上近期交易證明,銀行打印的流水(一般半年的流水)蓋公章。然后請提供您的哪筆收款,導致了您被牽連。然后按照當地的要求,提供相關材料。

當以上材料提供給,一般一星期左右會解凍(這個每個局的規定不一樣,有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產,有的是必須結案才能解凍)。

在法律意義上,如果您真的沒有參與電信詐騙或者洗錢,而只是因為售賣數字資產被凍結,那么您應該是屬于被牽連的善意受害人,建議咨詢相關律師處理。

藍貝殼學院特別提醒:

被凍結后,聯系開戶行或銀行的電話熱線,需要得到三個信息:凍結期限、凍結方式(銀行凍結還是司法凍結)、凍結機關。

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