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OIN:“加密貨幣洗錢”屢禁不止?加拿大發布新的加密貨幣法規草案_COIN

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Time:1900/1/1 0:00:00

近日,加拿大政府公布了關于“加密貨幣交易和支付處理”的新法規草案。該草案旨在解決金融行動特別工作組曾提出的現有法規缺陷,提出加強加拿大反洗錢和反恐融資制度。新法規將加密貨幣交易所、交易處理商均納入“貨幣服務業務”范疇,要求他們披露超過10000加元的大額交易記錄,并要求對交易額超過1000加元的客戶,設定新的客戶身份驗證框架。此外,草案還包括該法規的成本收益分析。該分析預計,在未來10年,這項法規在執行方面將耗資61億加元左右,合4700萬美元。FATF是一個負責制定打擊洗錢政策的政府間的組織,從過往歷史來看,其制定的政策往往并不具有法律約束效力,但是針對這項草案,加拿大當局認為執行這些規定將對該國的國際聲譽產生積極影響。與加拿大相仿,澳大利亞也正在采取類似的行動,將加密貨幣供應商納入監管范圍。在澳大利亞聯邦銀行經歷了漫長的洗錢訴訟之后,今年4月,澳大利亞政府要求所有加密貨幣提供商“必須收集客戶信息,確定客戶身份,監控交易行為并報告可疑交易活動,比如交易金額超過1萬澳元的交易活動等。但是這一管控的適用范圍仍未明確界定,管控效果尚處于觀望中。區塊鏈咨詢公司Catallaxy聯合創始人FrancisPouliot,針對加拿大這一草案也一度提出反對意見,他認為:草案中規定的,對于超過10000加元的大型虛擬貨幣交易記錄需要提供詳細流水報告,這在執行上非常困難,而且干預過度了。不僅是加拿大和澳大利亞,日本、韓國等國家也在探索如何有效地控制加密貨幣洗錢行為,具體行為主要是禁止部分數字貨幣交易、完善反洗錢法規等。在經歷了年初的大規模黑客攻擊之后,3月,日本加密貨幣交易所Coincheck暫停門羅幣、Zcash、Dash三種加密貨幣交易,期望以此打擊加密貨幣洗錢行為。上月底,韓國虛擬貨幣交易所Bithumb修訂反洗錢規定條例,規定不再接受NCCT用戶作為新成員,其現有賬戶也將于6月21日關閉,以此來防止虛擬貨幣被用于國際恐怖主義或犯罪的資金。此外,還將完善對加密貨幣用戶的身份驗證程序、住所驗證程序等。此外,金融巨頭花旗集團也已經將加密貨幣反洗錢提上日程。今年4月,花旗集團在領英發布招聘信息,招募加密貨幣及數字支付專業風險管控人才。在崗位任職要求中明確要求,具備“通過識別、分析、實施與網絡安全、加密貨幣以及新興支付技術相關的產品和方法”能力。近日,騰訊發布了一款金融風險查詢舉報小程序,曝光了普洱幣、五行幣等多種虛假數字貨幣。這款舉報小程序在一定程度上,起到了曝光數字貨幣洗錢行為、以及凈化數字貨幣環境的作用。

加密購物平臺 Giftcoin 將推出首張“加密禮品卡”:金色財經報道,加密貨幣購物平臺 Giftcoin 今天宣布,在獲得天使輪融資后,它將推出其首個產品。該產品是首創的數字禮品卡,其價值與加密貨幣掛鉤,而不是與固定的美元金額掛鉤,從而使其價值隨著時間的推移而增加。它將于 8 月在 Apple App Store 上公開下載。

Giftcoin 還與 Solid Financial Technologies, Inc. 建立了合作伙伴關系,該公司將提供額外的銀行和銀行卡基礎設施支持。(prnewswire)[2022/7/20 2:26:44]

我是Odaily星球日報記者張一,探索真實區塊鏈,爆料、交流請加微信ro20110723,煩請備注姓名、單位、職務和事由。

英偉達法律代表稱投資者無權訪問其有關2017年和2018年“加密熱潮”的內部記錄:英偉達(Nvidia)的法律代表辯稱,英偉達的投資者無權訪問其有關2017年和2018年“加密熱潮”的內部記錄。9月17日,在美國特拉華州大法官法院的庭審中,英偉達的律師辯稱,原告未能拿出“可信的依據”來說明為什么英偉達必須交出要求的公司文件。英偉達正面臨一宗集體訴訟,指控該公司在多大程度上依賴于加密礦商在2017年的牛市中收購其圖形處理部門一事上誤導投資者。

此前消息,投資者發起針對英偉達的集體訴訟,稱其錯誤報告了與加密貨幣挖礦相關的收入規模,從而誤導了投資者。投資者稱,英偉達還試圖阻止前雇員提供關鍵證據。股東團體表示,英偉達的律師已敦促前雇員“FE 5”拒絕了幾項關鍵聲明。(Cointelegraph)[2020/9/18]

聲音 | 佛羅里達州首席財務官提倡創建國家“加密貨幣主管”:7月5日消息,佛羅里達州首席財務官(CFO)Jimmy Patronis發表聲明,要求佛羅里達州政府設立“加密貨幣主管”職位,以加強對該州新興數字貨幣部門的監管(Bitcoin.com)。[2018/7/5]

Tags:加密貨幣OINCOICOIN加密貨幣和數字貨幣的區別和聯系RCOIN價格bitcoin交易所正規嗎coinbase中國人可以注冊嗎

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加密貨幣:監管越猛信仰越深,關于加密貨幣未來的三個大膽預測_比特幣

只用了短短十年時間,加密貨幣就在金融領域里占到了一席之地。雖然各種監管對這個新興行業不斷“打擊”導致相當一部分加密貨幣失敗了,而且整體市值也出現過多次大幅波動,但人們對其未來前景依然充滿信心.

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比特幣:國際貨幣基金組織:中央銀行已被挑戰,加密貨幣或將成為“未來的貨幣”_加密貨幣

2008年全球金融危機、希臘債務危機、以及越來越多國家經濟體需要龐大的資金援助,都讓人們對壟斷發行貨幣的中央銀行產生了質疑.

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ERB:泡沫還是新興貨幣?美聯儲認為比特幣距離“魔鬼”僅一步之遙_比特幣行情走勢k線圖

本文來自:巴比特,星球日報經授權轉發。郁金香泡沫指的是荷蘭的黃金時代的一段時期,當時有一種最新引進的郁金香品種變得十分流行,因此郁金香的期貨價格達到了非常高的水平,直到1637年2月,郁金香價格.

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APP:京東承認區塊鏈小程序“哈希莊園”:目前正在下線升級_數字貨幣

今日,一款疑似由京東推出的名為“哈希莊園”的區塊鏈小程序,在微信上線,”哈希“與區塊鏈中的密碼學技術“哈希算法”同名,但不久之后便遭下線.

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OIN:想要設計“有用的”虛擬貨幣?這篇干貨教你怎么做_BMEX價格

編者按:本文來自橙皮書,作者orangefans,星球日報經授權轉載。目前存在三類加密數字貨幣:資產型通證、證券型通證和實用型通證.

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區塊鏈:港版支付寶上線基于區塊鏈的跨境匯款服務_ETH

6月25日,港版支付寶AlipayHK上線基于區塊鏈的電子錢包跨境匯款服務。AlipayHK的用戶可以用手機向菲律賓錢包Gcash實現基于區塊鏈技術的轉賬.

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