加密貨幣:打擊人販子，區塊鏈正在成為摩爾多瓦政府的得力幫手_KIM

在勞拉18歲的時候，一個算命師告訴她，在俄羅斯的甜菜農場她每個月可以賺到180美元，即使她沒有護照也不用擔心，她未來的雇主會幫她穿過邊境。180美元對于在摩爾多瓦窮苦的北部城市Drochia謀生的勞拉來說是一筆可觀的收入。在接受湯森路透基金會的采訪時，勞拉說：“他們給我辦了假的出生證明，上面寫著我14歲。“穿過邊境時，車上坐著假扮她父母的人販子，盡管沒有太多技術含量，但這已經足夠讓勞拉“安全”穿過邊境。這是勞拉悲慘生活的開始。但對于生活在摩爾多瓦的大多數人來說，這并不算是一個大新聞。政府數據顯示，擁有350萬人口的摩爾多瓦是歐洲最貧窮的國家之一，平均每月可支配收入為135美元，國內普遍的貧困和失業迫使許多年輕人到海外尋找工作機會，加上邊境管理落后，使得摩爾多瓦成為歐洲人口販賣率最高的國家之一。由于人口販賣的隱蔽性，我們不知道這個前蘇聯國家有多少人被販賣到國外，但是國際移民組織自2001年以來已經解救了約3400名摩爾多瓦受害者，其中10%是兒童。根據美國國務院的說法，在摩爾多瓦，人販子和官員互相勾結的現象很嚴重。美國國務院去年將摩爾多瓦的人口販賣率降為二級。摩爾多瓦急于證明它正在采取行動，因為進一步降級可能會阻礙獲得美國的援助和貸款。摩爾多瓦計劃與總部位于布魯克林的軟件公司ConsenSys合作開展數字身份系統的試點項目。該公司今年3月因設計打擊販賣兒童的數字身份系統贏得聯合國競賽大獎。該數字身份系統將兒童的個人信息與家庭成員聯系在一起，運用該系統，試圖穿越邊境的兒童將被要求掃描眼睛或指紋。負責該項目的格林菲爾德說：“通過掃描兒童的眼睛或指紋，可以快速與他們的法定監護人取得聯系，至少需要兩個人來批準這次跨境。”任何企圖在沒有監護人同意的情況下將兒童帶出國境的行為都將被永久性的記錄在數據庫中，數據庫中的信息有助于逮捕人販子，還可以作為法庭上的證據，沒有人可以通過賄賂等手段來刪除或者修改這些信息。在區塊鏈項目開始之前，許多細節尚未達成一致，包括資金、目標人群、收集的數據類型以及數據存儲位置等。盡管這一計劃從長遠來看確實有利于減少人口販賣，但也遭到了一些反人口販賣團體的抵制。他們認為摩爾多瓦的人口販賣歸根結底是由于國家的貧困及就業機會的減少，如果不從根源上把這些問題解決，那些被貧困所迫的兒童及未成年人還是會想盡辦法跨越邊境。

韓國尋求加密貨幣公司的建議以打擊朝鮮黑客行為:金色財經報道，韓國官員正在尋求加密貨幣公司的建議，以打擊朝鮮的加密貨幣犯罪。韓國朝鮮半島和平與安全事務特別代表Kim Gunn會見了總部位于弗吉尼亞州的網絡安全公司Mandiant，討論如何防止朝鮮黑客竊取個人和企業實體的加密資產，Kim Gunn還會見了加密情報公司Chainalysis的高管，討論朝鮮竊取加密資產的網絡策略。韓國聯合通訊社最近報道稱，朝鮮黑客在2022年竊取了價值7億美元的加密資產。[2023/7/21 11:07:57]

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歐盟將設立新機構以打擊洗錢活動:7月8日消息，歐盟在周三發布的文件中顯示，歐盟為相應采取更嚴厲的行動打擊臟錢的呼吁，將提議設立一個新機構來打擊洗錢活動，并提出制定新的加密資產轉移透明度規則，洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是聯盟需要解決的重大問題，該機構將直接對一些風險最高的跨境金融部門實行直接監督和決策。（Cyprus-mail）[2021/7/8 0:36:50]

動態 | FATF新規指示各國打擊加密混合器:據Coindesk報道，今日發布的FATF監管指南指示各國打擊加密混合器，并確保可以凍結受制裁用戶的資金。[2019/6/22]

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