數字貨幣:韓國發布反洗錢監管框架，或為數字貨幣合規化第一步_虛擬資產

據CCN報道，韓國金融廳公布了一份新的針對加密貨幣交易所的反洗錢監管框架，要求交易所加強對交易和用戶的監控，還準允韓國金融情報部門嚴格監管交易所和用戶活動。韓國加密貨幣交易所迎來了2018年來的監管高壓，但另一面，這也被認為是韓國政府規范加密貨幣市場的第一步。由于犯罪組織有可能在韓國國內外通過交易所賬戶買入大量數字貨幣，然后將其轉移至不同賬戶并提現，因此FSC下令交易所對新用戶進行客戶盡職調查CDD和強化盡職調查，以確保：外國人不使用當地的加密貨幣交易所買賣數字資產；犯罪分子難以秘密利用個人賬戶洗錢；防止可疑交易和付款處理。FSC同時公布，已授權有關部門調查三家為加密貨幣交易所提供賬戶和服務的銀行：Nonghyup、HanaBank、和Kookmin。未來幾個月，地方政府將與銀行、地方交易所合作規范市場行為。這次強監管來得并不算意外。此前，FSC承認，政府一直不愿規范加密貨幣市場，是擔心投資者會將此看做政府將加密貨幣合法化。但在連續的黑客攻擊和安全漏洞之后，韓國政府意識到監管的必要，并在本月早些時候公布了銀行將加密幣交易納入投資者保護計劃。韓國的幾大數字貨幣交易所也表示支持，如Bithumb自愿升級來反洗錢和內部控制系統，阻止11個國家使用其平臺，減少了未實名賬戶的取款限額；Kakao支持的Upbit也采用了同樣的安全規格。在國際上，這也是大勢所趨。本月初，世界權威性國際組織之一、反洗錢金融行動特別工作組(FATF)將此前沒有約束力的反洗錢“指導準則”升級為義務“標準”，并敦促各成員國最遲應在2019年內實現。隨后，歐盟、日本、以色利等多國紛紛探索出臺反洗錢監管法規。一旦實行，各國的監管機構基本得以從數字貨幣錢包信息來確認數字貨幣地址的擁有者。這也引來一些人的質疑，能被追蹤的加密幣和銀行存款還有大分別嗎？一些人的態度則更加直接：反洗錢對加密貨幣的未來會帶來不利影響。——比特幣中國聯合創始人李啟元你怎么看呢？我是作者黃雪姣，區塊鏈項目報道/交流可加微信hxjiapg，勞請備注職務和事由。

韓國金融科技協會會長：韓國政府應該成立專門負責虛擬資產的部級部門:3月17日消息，韓國金融科技協會會長Kim Hyung-joong在國會舉行的“下一屆政府數字資產政策和承諾執行方向”政策論壇上表示，只建立數字產業振興院是不夠的，如果在金融委員會管轄下設立數字產業振興院，或者資本市場法實施部分修改，虛擬資產行業將因監管過度而難以成長。考慮到數字經濟的增長可能性，政府應該成立一個專門負責虛擬資產的部級部門。他表示，虛擬資產應該被視為一個單獨的領域，而不是金融。據悉，候任總統尹錫悅曾承諾成立“數字產業振興院”。（Decenter）[2022/3/17 14:02:41]

韓國加密貨幣市場形成四足鼎立局面:9月26日消息，韓國加密貨幣交易所市場正經歷重大洗牌，目前形成四足鼎立局面，Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit成為僅有的4家與該國商業銀行建立合作、允許投資者使用實名賬戶的交易所。未來只有這4家交易所可提供法幣（包括韓元）買賣加密貨幣服務。其他未能與銀行達成合作的交易所，包括GOPAX和火幣韓國，將只能提供加密貨幣之間的代幣交易服務。韓國監管機構規定加密服務商必須在9月24日前提交注冊文件，共42家公司提交了文件，其中29家是加密貨幣交易所，13家是加密錢包或托管企業。這29家交易所涵蓋該國99.9%的加密貨幣交易，數十家未完成注冊的交易所將停止運營。（Korea Times）[2021/9/26 17:08:03]

韓國銀行成立央行數字貨幣法律顧問委員會:韓國銀行（該國央行）成立央行數字貨幣法律咨詢小組，以幫助審查和修訂與央行數字貨幣相關的法律問題。該咨詢小組由金融領域的法律專家（主要為大學教授及律師）和韓國銀行法規制度負責人等六人組成。據了解，該法律咨詢小組最初將運營一年（2020年6月至2021年5月），之后將就是否延長運營期限進行具體討論。此前報道，6月9日，韓國銀行發布中長期發展戰略（BOK2030），制定了四大戰略目標和16項戰略任務。該戰略指出，為應對全球金融危機和支付結算方式的變化，韓國銀行將持續進行央行數字貨幣的開發研究和準備工作。另外，今年3月份，韓國已啟動為期22個月的數字貨幣試點計劃。5月份，韓國央行發布關于國外央行數字貨幣發展現狀的研究報告（以技術研究進展為中心），并表示將在在之后進行的數字貨幣試驗中運用去中心化技術等最新IT技術，以對未來支付結算系統進行創新和發展。[2020/6/15]

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