人工智能:中國男子進入“大本營”，透露日本黑幫如何利用加密貨幣洗錢？_FSA

根據ethereumworldnews報道，日本金融廳表示，Yakuza正利用數字貨幣進行大量洗錢行為，并利用資金進行非法恐怖活動。近日，mainichi媒體采訪了一位曾經為黑社會組織洗錢的中國男子。據該男子透露，他每月都要與一位黑社會組織成員在東京赤坂區的酒吧里見面，該酒吧大部分的顧客都是通過虛擬貨幣論壇或者社交媒體上結識，然后在此交流聚會。這位中國男子還記得第一次被帶到黑社會組織的“洗錢大本營”。在一間公寓里，八男八女盯著電腦屏幕，他們的年齡大約二三十歲，有計算機工程師，也有學生。這些成員首先將非法得到的收入購買比特幣或者以太幣，分散成小筆金額，存至多個賬戶，然后再將比特幣或以太幣轉成Zcash、Dash和Monero，之后，利用這些數字貨幣在數十個交易所中進行交易轉移，最終得到合法現金收入。由于這三種數字貨幣都存在極強的隱蔽性，交易雙方ID和交易數額都較模糊，這導致監管機構很難追蹤其交易來源，所以成為不少犯罪分子洗錢的首選數字貨幣。根據媒體報道，目前，日本黑社會組織的洗錢金額大幅增加。迄今為止，日本黑社會組織已向海外轉移超過2.7億美元。根據中國男子的數據文件顯示，2016年6月，其服務的黑社會組織的資金總額為298.5億日元。通過幾百次轉賬，半年后，該黑社會組織獲利1.3億日元。FSA認為導致黑社會組織洗錢行為猖獗的原因有二。其一，日本長期以來，警察與當地黑社會組織存在“合作關系”，即使警察知道黑社會組織的洗錢窩點也知情不報，并且參與利潤分贓。但是，最近日本政府發出警告，如果警察與黑客勾結，將會面臨監禁。其二，在虛擬貨幣交易中，存款和取款是能夠調查出黑社會組織身份的重要階段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC政策非常不完善，可能有助于洗錢活動。其實媒體在報道Coincheck交易所被盜事件后，FSA檢查了國內的加密貨幣交易所，并且加強了對虛擬貨幣交易業的監督。施行更嚴厲的交易所注冊審查制度，并且要求用戶提供其身份證明，此外，還引入了外部賬戶監控技術等。但是黑社會組織洗錢行為依然屢禁不止。“日本幾乎不可能單獨處理這個問題，”FSA官員解釋說。“即使國內監管得到加強，仍然不足以打擊洗錢活動，因為有些資金會轉移至國外，如果G20集團所有國家一同合作打擊犯罪，那將是最好的辦法。”

動態 | 含區塊鏈技術的中國智慧政法入選優秀“互聯網+政法服務”平臺:2019年中國優秀“互聯網+政法服務”平臺綜合影響力評估報告發布，根據中央上述學習要求，我國各級政法機構積極運用大數據、人工智能、區塊鏈等新的信息技術，結合自身業務特點，深入研究政法工作中存在的難點痛點，從服務群眾、降低成本、高效便民等多角度出發，依托大數據、人工智能、區塊鏈輔助決策等多種先進技術手段，逐步構建起普惠均等、便民利民的政法公共服務體系。上述智慧政法平臺的建設，為探索如何進一步解決政法工作中普遍存在的痛點和難點，創新了包括司法、訴訟、審判、減刑、假釋等政法工作模式，逐步降低了民眾擔保取證、起訴應訴等法律成本，提升了我國政法服務的智能化水平，提高了民眾獲得感、滿意度，經專家評估組一致推薦為 2019年度中國智慧政法（含區塊鏈、大數據、人工智能等新技術新應用新模式）十佳典型案例。　　[2019/12/27]

聲音 | 諾獎得主薩金特：在人工智能、數字貨幣等領域 中國都走在了前面:12月5日，2019南方財經國際論壇上，2011年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學經濟學教授托馬斯·薩金特表示，在人工智能、區塊鏈技術和數字貨幣等創新領域，目前中國都處于相對領先位置。他指出，從傳統經濟學的角度上看，中國具備非常大的市場規模和體量，但早前也存在著交通運輸、通訊溝通成本高，以及商業交易過程中未能履約的風險。通過區塊鏈技術，可以有效解決溝通、運輸成本的問題。如果將這些問題解決，就要鼓勵AI、區塊鏈技術。比如貨幣，要實現安全防盜、防偽，在管理貨幣體系時，人們往往會制造假幣，各國政府也給做出了相應的對策，而區塊鏈技術具備確定性、永久性的特點。托馬斯·薩金特表示：“這些技術是沒辦法改變的，通過獨特的密碼算法，記錄獨一無二的事實，沒有模糊性，非常準確。”（21世紀經濟報道）[2019/12/5]

聲音 | 中國政法大學副校長：應該借助區塊鏈等現代通信技術優化仲裁程序:據《法治日報》報道，中國政法大學副校長時建中在上海國際仲裁論壇上發言表示，要借助大數據、區塊鏈以及人工智能等現代信息通信技術來優化仲裁程序,不斷提升仲裁的效率和便利程度,進一步降低仲裁機構和當事人的經濟成本和時間成本。[2019/4/23]

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