NEC:美國政府將突破管轄范圍限制，對數字貨幣行業實行管制_IQONIQ FanEcoSystem

據Bitcoin報道，美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)負責人KennethA.Blanco，近日表示，美國政府將突破管轄范圍限制，對數字貨幣行業實行管制。關于監管對象，Blanco在演講中特別強調：監管規定不僅適用于國內公司，也適用于在美國開展虛擬貨幣業務的外國公司。即便這些外國公司的實體不在美國，但只要它的全部或大部分業務都在美國開展，也需要遵守規定。對于具體的監管規定，Blanco表示，所有與“轉賬”有關的服務都必須符合AML/KYC標準，這些標準涉及到法幣和數字貨幣之間的交易，以及幣幣之間的交易。而且相關公司必須在FinCEN進行注冊，并支持AML計劃，同時建立記錄保存和報告措施。Blanco特別提到兩個領域需要受到監管。一個是通過mixers或tumblers等方式，幫助用戶隱藏交易來源的公司，另一個是涉及到ICO項目的公司。Blanco在演講結束時，還警告：FinCEN將積極追究那些不認真履行美國法律義務的個人和公司，無論這些行為是否對受害者有幫助。相比于之前歐盟、韓國、日本等針對數字貨幣行業發布的一系列監管措施，美國政府這次的行動范圍更大，對數字貨幣行業的管制突破了國界限制，對外國公司也會實行管制。從避免洗錢等犯罪活動的角度來看，美國政府這一行為，或許可以起到一定程度上的預防以及打擊效果。但是，從美國要跨國界監管的角度看，其行為是否有做“世界警察”的意圖呢？我是Odaily星球日報的齊明，探索真實區塊鏈，項目交流、爆料請加微信qingmoruoshui，煩請備注姓名、公司、職務。轉載/內容合作/報道聯系report@odaily.com；違規轉載法律必究。

John McAfee聘請律師事務所對抗美國政府對其的證券欺詐指控:金色財經報道，John McAfee保留了其目前在美國面臨的指控的法律代表。稅務法律事務所戈登法律集團（Gordon Law Group）將針對涉嫌逃稅和證券欺詐的聯邦法律案件為McAfee辯護。據悉。司法部于本月初對McAfee的證券欺詐相關指控提出了起訴。這些指控與他的加密貨幣公司“McAfee Team”有關。[2021/3/18 18:54:45]

聲音 | VanEck首席執行官：美國政府關閉使比特幣ETF談判脫軌:VanEck首席執行官Jan van Eck周三在CNBC上表示，VanEck正在與美國證券交易委員會（SEC）討論比特幣相關的保管、市場操縱和價格問題，SEC受到了美國政府關閉的影響，因此這“必須停止”。VanEck只是將申請撤下來，而不是試圖讓其通過，VanEck將在SEC恢復工作后重新提交申請并與SEC進行討論。首席執行官表示，對于監管機構擔憂的保管和比特幣的價格問題，VanEck都有著相當可靠的答案，只需向監管機構證明這些。VanEck試圖這樣做，但顯然不能在政府部門關閉時舉行會議。[2019/1/24]

美國政府預計出售價值約為940萬美元的比特幣:去年5月，美國政府以洗錢罪和從事貨幣屬性非法活動逮捕 Aaron Michael Shamo及其他暗網運營商。罪犯的比特幣和比特幣現金被收繳。繼去年10月美國政府以每比特幣3336美元的價格出售了144,336比特幣后，未來幾周預計美國政府將繼續出售513 BTC和512 BCH，目前價值約為940萬美元。[2018/1/9]

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