我們都知道,以太坊是去一個中心化應用平臺,但是區塊鏈技術并不能實現財富的去中心化。如果你認為,數字貨幣市場中,財富的分布比傳統金融市場更加平等,那么你就大錯特錯了。事實上,在以太坊中:余額排名前10的地址,持有12.54%的ETH。余額排名前10,000的地址,實際控制著全網83.46%的ETH。上圖采用了對數坐標,按持有的ETH額度排序,截取了前10,000個地址的持幣數據。第一部分代表前10個地址,然后是第11-100個地址,依此類推。截至10月17日,以太坊的總地址數為44,531,241。盡管如此,經過數據驗證我們發現,ETH仍然屬于莊家控盤指數較低的幣種。
一、為何要做地址分析和分類?
數據:價值逾3800萬美元OP將于本周一次性解鎖:7月24日消息,7月24日至7月30日,ACA、YGG、AGIX、GAL、OP代幣將迎來一次性解鎖:Acala代幣ACA將于7月25日08:00解鎖466萬枚(約32萬美元),占總供應量的0.29%;Yield Guild Games代幣YGG將于7月27日22:00解鎖1302萬枚(約216萬美元),占總供應量的1.302%;Singularity NET代幣AGIX將于7月28日08:00解鎖997萬枚(約234萬美元),占總供應量的0.498%;Galxe代幣GAL將于7月29日20:00解鎖586,670枚(約75萬美元),占總供應量的0.29%;Optimism代幣OP將于7月30日12:00解鎖2416萬枚(約3817萬美元),占總供應量的0.56%。[2023/7/24 15:54:13]
如前文所言,在以太坊上,萬分之二的賬戶,實際控制著83.45%的ETH。這種極高的財富集中度,使追蹤ETH頭部地址變得更有價值。頭部地址的持有方,通常是如下類型:交易所:人們買賣加密貨幣的數字交易中心;礦池:獨立礦場或挖礦聯盟,通過網絡共享計算能力并分割區塊獎勵;項目方錢包:Token項目方持有的ETH,通常是眾籌所得的;投資機構:大量持有ETH,通常在項目早期就已入局,不參與市場化運作;鯨魚用戶:擁有大量ETH的市場推手,常被控故意擺弄價格和操縱市場。上面這些持有方里,他們各自所擁有的財富,通常分布在許多個以太坊錢包里的。因為通常來說,人們總是傾向于讓自己的資產更難被追蹤。不過,通過跟蹤鏈上轉賬數據,我們仍然可以從中捕捉些蛛絲馬跡。而想要追蹤頭部地址的鏈上轉賬,有很多原因:投資機構需要能預測價格波動的信號;項目方希望把自己空投到活躍的地址;政府要對某些可疑的區塊鏈活動進行審查;分析研究人員意圖更好地了解區塊鏈上發生的事情。與傳統金融市場不同,區塊鏈本身是透明的,每一個動作都是可追溯的。在撰寫本文時,以太坊中約有653萬個區塊,這當中的每一個區塊都包含著有價值的交易數據,可用于幫助我們對不同的潛在地址群進行分類。智能地址標注,正是共識魔方探索的方向之一。我們通過模型訓練和機器學習,標記出交易所、項目方、大戶等特殊錢包,并自動跟蹤它們的鏈上交易動態,從而為用戶提供更及時、準確、有效的信號。
約5627萬美元BTC從Coinbase轉移到未知錢包:金色財經報道,據WhaleAlert監測,2000枚BTC(約5627萬美元)從Coinbase轉移到未知錢包。[2023/4/6 13:47:15]
二、如何用鏈上數據識別地址類型?
Consensys作為對以太坊研究最為深入的技術型社區,在幾個月前曾經發布過自己的地址研究成果。他們選擇了地址數據中的如下幾個變量:發出和接受的交易當前賬戶余額所持不同代幣(Token)數該錢包地址里存有的不同類型的代幣。例如,持有50個MANA和30個AE,會被算作持有2個不同代幣(Token)。這些變量代表著賬戶的資產和動向,其價值是非常重要的。這個圖強調了一個事實:以太坊的頭部ETH持有者中存在非常多樣化的類型。頻繁發起交易的,往往不是交易的接收者,反之亦然。大部分ETH的頭部持有者,交易并不活躍。同時持有大量不同Token地址的人,更多在單方面地發起或接收交易。然而,以上的研究,還不能呈現出數據與地址類型之間的關聯性。于是,我們又抓取了在Etherscan等區塊瀏覽器中,已經被標注為交易所、礦場和項目方的地址,觀察和比對它們的數據表現。這一次,共識魔方找到了不同地址群之間的明顯區別。以太坊上的地址類型及特點項目方:錢包里有更高的代幣金額,但持有的Token種類較少;交易所:發出和接收的交易都非常多,且大多持有許多不同的代幣;礦場:大量地發出交易,且每筆交易的金額都極小。這三種賬戶類型間的獨特性非常顯著,又合乎邏輯。礦場獲得了大量獎勵并向礦工發送交易;項目方持有著他們的資產;大量的散戶通過交易所來買賣ETH和各種其它數字貨幣。我們可以將以上發現概括成由鏈上指標組合成的用戶模型,這將使我們能夠更容易地識別未標記的地址。這些模型如下圖所示:目前,共識魔方已經在BTC和ETH主網上,識別了150+家交易所的80+萬個地址,和200+萬個有關鍵交易行為的地址。通過對這些交易所地址的跟蹤監測,我們實現了對高額BTC、ETH進出交易所行為的實時監測。其中,大量主幣密集流入交易所的信號,尤其值得重視。魔方團隊曾通過該信號,成功預警過多次價格回調,為魔方用戶規避了一定的投資風險。三、更多的研究
數據:處于虧損狀態的比特幣供應占比達到交易所外所有比特幣的48.1%:7月6日消息,Glassnode發推稱,處于虧損狀態的比特幣供應占比已經達到了交易所外所有比特幣的48.1%。在這些比特幣中,近60%由長期持有者持有(占總數的28.6%)。這兩個指標與2018年11月至12月和2020年3月的下跌階段相似。[2022/7/6 1:54:59]
除了以上數據,另一個有價值的方向是:不同類型的用戶是如何調用合約的。項目方、礦場、中心化交易所、去中心化交易所甚至投資機構,在調用合約的頻次、使用方法等方面都有不同。對這些數據和信息的關聯性研究,將允許我們進一步區分和確認不同的地址類型。未來,基于鏈上數據的探索是無限的。例如,通過查驗交易所的互動指標,可以更好地跟蹤“搬磚”賬戶;通過分析從創世區塊和地址中的財富累積模式,來觀察早期投資者活動;通過對活躍地址數的分析,研究項目的發展現狀……等等。如果你對鏈上數據的分析和應用有深入的興趣,歡迎微信搜索并關注共識魔方,加入社群和我們一起討論。點此鏈接,立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」
加密研究機構 Messari 獲得 The Graph 基金會的 1250 萬美元開發人員贈款:6月3日消息,加密研究機構 Messari 獲得 The Graph 基金會的1250萬美元開發人員贈款,Messari 將利用這筆贈款來增加資源,并繼續推動其開放數據的使命。[2022/6/3 3:59:59]
編者按:本文來自哈希派,作者:LucyCheng,Odaily星球日報經授權發布。北京時間2017年5月12日22點30分左右,全英上下16家醫院遭到大規模網絡攻擊,醫院內部網絡被攻陷,導致其基.
1900/1/1 0:00:009月4號,注定是幣圈里不平凡的一天。比如說:今天中午,就有兩筆巨額ETH轉賬出現了,金額各是46+w枚,折人民幣,那就是9個億啊!這筆ETH來自DigixDAO的公募合約,后續轉入了項目方的一個.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自哈希派,作者:LucyCheng,星球日報經授權發布。在數字貨幣及區塊鏈領域內,當社區內開發者對“升級”存在意見分歧時,便有出現分叉,即區塊鏈分裂的可能.
1900/1/1 0:00:00熊市漫漫,曾經在我們筆下規模為4000億美元的可交易數字貨幣市場,現今已跌落至2000億美元。然而,傳統資管對這個市場的熱情并未消退。對沖基金的新成立數量在今年達到歷史之最.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自BiaNews,星球日報經授權發布。11月14日,人人公司宣布其子公司北京千橡網景科技發展有限公司已同意將其所從事業務中的人人網社交平臺業務相關資產,以2000萬美元現金對價出售.
1900/1/1 0:00:0011月15日注定將成為加密貨幣社區在今年底最值得關注的一天,因為比特幣現金將會在這一天硬分叉。目前,BitcoinSV和BitcoinABC兩大陣營、以及礦工之間競爭已經白熱化,但另一個群體——.
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