ARI:加密貨幣公司Arisebank前高管支付270萬美元罰款與SEC和解，此前曾面臨120年監禁_RISE

據SEC官方報道，美國加密貨幣初創公司AriseBank將向美國證券交易委員會支付230萬美元罰款，以了結有關其涉嫌欺詐投資者，包括聲稱將開設一家加密貨幣銀行的指控。SEC在聲明中表示，AriseBank創始人JaredRice與StanleyFord將各支付184，767美元民事罰款，并將被禁止擔任上市公司高管或參與數字證券發行。據悉，AriseBank位于達拉斯，聲稱是全球首家加密貨幣銀行。從去年11月起開始利用ICO融資，短短兩個月時間內就獲得6億美元款項，融資計劃原定在1月27日終止。此次融資目標是10億美元，被認為是有史以來規模最大的ICO之一。AriseBank還在2018年1月18日宣布將收購聯邦存款保險公司旗下的兩家公司——KFMC銀行控股公司及TPBG，但其實這兩家公司其實根本不存在。AriseBank還向其客戶出售一種自營品牌的VISA卡，客戶能在其算法交易應用上使用該VISA卡進行支付操作。該交易應用支持700多種加密貨幣的支付操作。但公司和所發行的代幣AriseCoin都未經SEC注冊，違反了美國證券法，并且沒有為投資者提供針對商業模式和財務歷史的必要信息披露。美國SEC在17年9月成立了專注于區塊鏈技術的網絡部門，希望加強對散戶投資者和網絡安全的保護，并于17年12月判定一家加拿大公司的數字代幣發行涉嫌違法融資，打響了保護散戶投資者的第一槍。AriseBank是第一批因首次代幣發行而被美國監管機構起訴的公司之一。1月25日，SEC向得克薩斯州北部地區法院提交控告，指控AriseBank在ICO期間涉嫌欺詐及發行未經注冊的證券。第二天，得克薩斯州銀行部門就宣布命令AriseBank停止運營。11月28日消息，AriseBank的CEOJaredRice因涉嫌利用聯邦保險賬戶和品牌信用卡欺騙數百名投資者超過400萬美元被聯邦調查局逮捕，將面臨120年監禁。根據ICO咨詢公司StatisGroup此前發布的一項報告顯示，2017年ICO的總資金達到119億美元。13.3億美元的ICO資金用于詐騙，絕大多數用于Pincoin、Arisebank和Savedroid三個大型騙局項目，總計13.1億美元。11月初，美國證券交易委員會執法部門發布2018財年年度報告。報告在列舉年度值得關注的違規行為時，網絡相關的違規行為中有七個例子與ICO有關，欺詐分子以提供各類區塊鏈服務為由，向海內外公眾籌集投資資金。其中幾起詐騙案件涉及金額達到3200萬美元、2100萬美元、1500萬美元。

美國參議員Toomey和Sinema提出法案，免除小型加密貨幣交易的資本利得稅:7月26日消息，美國參議員Pat Toomey和Kyrsten Sinema正在提出一項旨在簡化小額交易中的加密的法案。該虛擬貨幣稅收公平法案規定了對加密貨幣購買的申報稅的最低限度豁免為 50 美元。

它還避免適用于加密貨幣和法定貨幣之間的交易，以及“屬于同一交易（或一系列相關交易）的所有銷售或交換應視為一次銷售或交換。”目前，該項免除小型加密貨幣交易的資本利得稅的新法案已進入參議院。（TheBlock）[2022/7/26 2:38:19]

俄羅斯可能會考慮在對外貿易中使用加密貨幣:金色財經消息，據俄羅斯《信息報》，俄羅斯聯邦稅務局建議立法允許俄羅斯公司以加密貨幣支付進出口業務。據悉，在俄羅斯目前正在討論中的數字貨幣監管法案中，明確提出禁止使用數字資產作為支付手段，但該法案還包含一項條款，即“除非本法律另有規定”，否則該禁令是有效的。對此，俄羅斯聯邦稅務局建議財政部對業務作出例外處理，并在文件中補充以下規定：“允許法人實體支付貨物、工作、外貿合同服務的費用，并以數字貨幣從外國實體獲得收入。俄羅斯財政部對該提案的立場為“部分支持”。（金十）[2022/4/20 14:35:23]

AM&T合伙人森脅章：加密貨幣代理商應該進行注冊:金色財經記者從現場發回報道，今日在韓國TokenSky區塊鏈大會的“首爾共識”圓桌會議上，日本老牌國際商務律所AM&T的合伙人森脅章分享了他關于日本對于數字貨幣監管的看法。他表示，加密貨幣代理商應該進行注冊，日本自去年4月通過修改《資產結算法》，合法化數字貨幣后，逐步成為全球數字貨幣交易量最大的國家。而Coincheck被盜事件引發政府和民間對交易所安全性的普遍關注，政府方面加強監管，進行實地檢查；交易所們也成立自律組織，進行自我監管，雙管齊下。AM&T成立于1950年，專注國際性法律事件，以及證券發行等國際金融交易、跨境投資案件。森脅章是AM&T的上海首席代表。[2018/3/14]

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