JERRY:一個華裔「ICO 專家」落網之路，Penta 和 Polymath 都被他騙過_比特幣

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，作者：鏈聞ChainNews，星球日報經授權發布。「騙子年年有，今年特別多」

他，31歲，頭上曾經頂著不少光壞。他曾經作為耶魯大學的華裔畢業生而備受同齡人羨慕，也曾經在北京開過一家漢堡餐吧，并自任主廚。作為一名華人，他還在2008年以自由記者身份成為美國《新聞周刊》特約記者，并且是《紐約時報》和《華爾街日報》這些老牌國際媒體的撰稿人，成為聯絡東西方的橋梁。他更是奮不顧身投入了區塊鏈創業的熱潮，成為了一名「ICO專家」。幾乎沒有人知道他的中文姓名怎么寫，只知道他自稱「JerryGuo」。這位「JerryGuo」在幣圈頗為活躍，因為他聲稱自己擅長幫助區塊鏈初創公司通過ICO融資，很多知名項目都是他的客戶。比如說，他高調地到處宣稱，自己「幫助Polymath通過ICO成功融資1億美元」。Polymath是一家證券型代幣發行平臺,在目前正在熱炒的「證券型代幣發行STO」概念中，是一家熱門公司。很可惜，美國聯邦調查局探員盯上了他。11月初，FBI探員在波多黎各逮捕了這位自稱為「區塊鏈系列創業者」的前記者，指控他從雇他擔任顧問的初創企業竊取了價值超過350萬美元的加密貨幣。這筆錢數額不大，但是在美國監管機構一系列嚴打不規范ICO活動的執法行動中，意義不小。「ICO專家」JerryGuo被送往加州圣迭戈，目前面臨八宗罪名的刑事指控。按照美國聯邦法律判決追責，如果其罪名成立，他刑期最高可能達20年，至少，也要坐五年零三個月的牢。鏈聞獲得的一份法庭文件顯示，「JerryGuo」的中文姓名拼音為「JiGuo」，他面臨的主要指控是涉嫌通過ICO進行欺詐行為。不少ICO項目方被他欺騙，其中包括頗在中國也頗具知名度的ICO項目Penta和Polymath。鏈聞聯絡了Penta首席執行官DavidRitter了解該項目與JerryGuo的業務往來，截止發稿時，未收到正式回復。一個外表光鮮的「ICO專家」

BTC在加密市場的主導地位接近一個月來的最低水平:金色財經報道，TradingView的數據顯示，BTC主導地位（衡量比特幣在加密資產總市值中所占份額）從6月底的52%高位回落至49.8%，接近一個月來的最低水平。山寨幣表現強勁，Ripple支付系統的原生代幣XRP最近在過去24小時內飆升了約10%，在市值排名前20的加密貨幣中漲幅最大。[2023/7/20 11:06:12]

在泡沫噼噼叭叭破裂的ICO熱潮中，JerryGuo可是一個大人物。在去年，大量初創企業希望通過ICO圈錢，如何成功炒作并讓接盤俠出錢買下代幣，是這些企業最渴望的服務。于是，精通中西文化、擁有國際大媒體從業背景的JerryGuo脫穎而出。先是他自我吹噓，然后真的不少人開始相信，他就是加密貨幣市場上呼風喚雨的大人物，找他提供ICO的炒作服務。JerryGuo要求那些希望他提供ICO咨詢服務的新客戶必須向他在BitGo上開設的比特幣或ETH錢包存入加密貨幣，提前為服務支付傭金。與此同時，他也在推廣一個名為ICST的區塊鏈項目，希望讓這個項目通過ICO融資。他表示，這是一個區塊鏈內容分享平臺，可以幫助被主流忽略的藝術家在該平臺上實現名利雙收。網上現在還可以看到一條視頻，JerryGuo身穿艷麗的襯衫，頂著一頭漂染的頭發，坐在停靠在新加坡的一艘游艇甲板上，宣稱說：「想象一下，未來所有人都可以是內容創造者，能夠把自己的內容變現」。據JerryGuo介紹，ICST項目已經與美國的選秀節目《TheVoice》和《美國偶像》達成合作協議。他還在6月項目ICO前后表示，有意打造一檔名為《ICST偶像》的選秀節目，這個選秀節目將為冠軍選手提供十萬個ICST幣作為獎金，「價值5,000美元」。JerryGuo在游艇甲板上推銷ICST的ICO最后，選秀還真進行了。大約25位選手入圍這一比賽。沒有人清楚哪位選手最終奪冠，但是他的這個項目ICO落下帷幕時，宣稱在17天內募集到市價250萬美元的ETH。JerryGuo的炒作手法一流。比如上文提到的他出現的那個視頻名字就叫「《美國偶像》區塊鏈平臺創始人亞洲行」。但是實際上，有媒體詢問了《美國偶像》節目制作方Fremantle公司和播放該節目的美國ABC電視網，雙方都不能確認和他的合作關系。。而ICST這個項目本身現在也沒有人能說得清楚到底在做些什么。這個項目ICO融了錢之后就偃旗息鼓，沒有動靜了，項目宣傳手冊和白皮書中的核心人物都很難聯系到，后來，有一家美國媒體聯系到了該項目列出的「首席技術官」VaibhavNamburi。出人意料的是，VaibhavNamburi卻表示：「這很詭異！我只是以技術顧問的身份幫助過他們，指導過他們項目的技術方向。前后只有幾周時間。我跟這個項目的關系就這么多。」他表示，自己與這個項目方已經六個月沒有聯絡了。徹頭徹尾的詐騙

Bitmex上的比特幣永續期貨未平倉合約達到一個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據，Bitmex上的比特幣永續期貨的未平倉合約剛剛在達到了201,440,273.35美元的一個月高點。[2023/1/28 11:33:59]

JerryGuo被FBI盯上并且最終被捕，可不僅僅是因為涉嫌ICST項目詐騙。鏈聞獲得的一份FBI向法庭文件出局的調查文件，檢方有證據表明，8月19日這天，JerryGuo將存放在Bitgo賬戶內屬于ICST公司價值約30萬美元的ETH轉到了他個人的ETH錢包。檢方出具的轉賬證據這還不是他當天唯一一筆轉賬。總計350萬美元的加密貨幣被JerryGuo私自轉移FBI金融犯罪調查組特別偵探MarkMatulich提供的證詞顯示，JerryGuo當天在幾個小時內，還系統性的洗劫Bitgo錢包內客戶支付給他的加密貨幣。這些轉賬行為令JerryGuo的客戶感到震驚和憤怒。因為按照這些客戶與JerryGuo達成的服務協議，他不能在客戶不知情、不同意的情況下轉移這些加密貨幣。本來Bitgo有多重簽名機制，原本意在保障資金的安全，但是，JerryGuo有自己的辦法。法庭文件顯示，FBI偵探MarkMatulich調查調查的結果是，JerryGuo通過使用Bitgo提供的備用密鑰，繞過了雙重簽名機制，打開了這些錢包，轉移了這些加密貨幣。鏈聞獲得的法庭文件顯示，蒙受損失的客戶包括中國的知名區塊鏈項目Penta，以及區塊鏈項目Rate3。FBI偵探指控JerryGuo共竊取了價值350萬美元的比特幣和ETH。檢方證據顯示，JerryGuo從中國知名區塊鏈項目Penta，以及區塊鏈項目Rate3轉走了加密貨幣「Guo在協議存續期間幾乎沒有為客戶提供任何服務。」FBI偵探MarkMatulich在證詞中寫道。FBI調查JerryGuo的履歷時還發現，他捏造了大量從未聽說過他這個人的虛假客戶，其職業履歷也大量造假。比如說，他一直吹噓的個人ICO成就中最為引人矚目的是證券型代幣發行平臺Polymath，他號稱主導了該公司融資1億美元的ICO。但FBI探員稱，這也是偽造的，「Guo與Polymath合作一個半月，未交出任何成績單，該公司與他終止了合作」。Polymath聯合創始人ChrisHousser對FBI人員表示，該公司還懷疑JerryGuo在Facebook上用水軍為Polymath虛假點贊，騙走了該公司5萬美元的預付費用。時至今日，如果查看JerryGuo在LinkIn上的個人賬戶，依然大大地列出自己「領導了Polymath價值1億美元的ICO」。但是FBI偵探卻表示，Polymath一直希望和JerryGuo撇清關系。他在證詞中寫道，Polymath官方告訴他，「Polymath一直努力與Guo聯絡，讓他刪除其ICO宣傳網站中與Polymath的所有聯系，但Guo沒有回應」。到底如何掙快錢？FBI探員的調查，還揭開了更多的真相。盡管JerryGuo一直自詡是美國《新聞周刊》特約記者、是《紐約時報》和《華爾街日報》這些老牌國際媒體的撰稿人，但是實際上，他在這些媒體工作的履歷并不光彩。他光鮮的記者生涯戛然而止，是因為他之前被爆出利用記者名頭招搖撞騙，換取免費商品和免費行程，并且報道中存在造假等劣跡，所以，無法在媒體圈繼續從業。他在2008年開始為《新聞周刊》撰稿，吸引到當時國際版主編FareedZakaria的注意，因為JerryGuo擅長把普通的采訪旅程描繪得有聲有色。當他的記者生涯劣跡爆出后，曾向他約稿的美國在線網站旅游頻道編輯GrantMartin也回憶了個人與他打交道的經歷。GrantMartin說，他在2008年發現這位年輕的自由撰稿人騙過該公司的內容管理制度，為他的舊博客文章重復收取報酬，于是決定解雇了他，「我們發現，Guo把發表在我們網站的博客文章，以5美元一篇的價格在同一周內又賣給自由職業市場網站ELance。」2011年時已經有媒體質疑，為何劣跡斑斑的媒體騙子還能獲得投資被迫離開媒體圈后，JerryGuo稍后在紐約「小硅谷」復出，推出一個集體約會服務應用Grouper，贏得美國著名創業孵化器YCombinator種子輪資金扶植，不過這個服務只存活了八個月。讀到這里，每個人都會說，這個JerryGuo的詐騙技術真不高明，為什么他還能成功？他的記者生涯因欺騙行為而曾經被充分曝光，但是，他在ICO的世界中似乎沒有受到任何質疑。其實這才是剛剛結束的這場ICO熱潮最可怕之處。賺快錢的念頭讓每個人都沖昏了頭腦。在一場場鬧劇般的ICO活動中，滿眼盡是徹頭徹尾的不合法行為，人們心知肚明。這很像互聯網泡沫時，絕大多數項目并沒有競爭力，投資者出于貪婪，最終竹籃打水一場空。不信？你們可以環顧四周，看看熱鬧的幣圈，還有多少類似的JerryGuo。

布魯金斯：建議在保險存款機構監管框架內為穩定幣發行建立一個不需要國會參與的聯邦框架:金色財經報道，穩定幣該怎么管？布魯金斯稱可以在美國國會不行動的情況下這樣做，雖然穩定幣在支付領域為消費者帶來重大好處和有價值的競爭之際，目前美國對穩定幣發行方的監管嚴重不足。立法是可能的解決方案，但預計不會很快出臺。布魯金斯學會建議在現有的保險存款機構監管框架內，為穩定幣的發行建立一個聯邦框架，該框架不需要國會參與。根據現行法律，貨幣監理署可以對國家信托銀行章程進行授權，以保險存款機構附屬機構的形式組織，通過使用專用信托工具來創建穩定幣。根據這種情況，審計官將采用限制穩定幣儲備投資于高質量流動資產的標準，并解決贖回和操作靈活性等問題。[2022/8/17 12:29:44]

分析師Willy Woo：預示比特幣上漲的下一個關鍵事件是BTC與傳統市場脫鉤:3月19日，加密貨幣分析師、Adaptive Capital數字資產合伙人Willy Woo發推稱，很多圖表顯示比特幣價格都將上漲，下一個關鍵事件是BTC與傳統市場脫鉤。Willy Woo稱，并不希望出現V形底部，且他認為在上漲之前，比特幣將會進行一段時間的積累。此外，Willy Woo給出的圖表有黃金和比特幣與標普500指數關系圖表、比特幣礦工能源比率圖、比特幣挖礦難度圖、比特幣鏈上消耗產出價格比率圖表，Willy Woo稱這些圖表均顯示比特幣看漲。[2020/3/19]

聲音 | 加密分析師：今年晚些時候或將進入下一個牛市的開始階段:據bitcoinexchangeguide報道，根據加密分析師和交易員Magic Poop Cannon的最新分析，比特幣正在為可能出現的回調做準備。200EMA和50 EMA之間似乎正在建立一個黃金交叉(Golden?Cross)。如果確實在未來幾周內建立黃金交叉，那么將是熊市已結束的一個巨大跡象，并且將處于進入下一個牛市的過渡階段，今年晚些時候將進入下一個牛市的開始階段。在短期內，Cannon認為即將看到比特幣回到4000美元的區域，有可能會達到4300美元即接近上行通道的底部。他確信在與上行通道頂部接觸后，比特幣將會回調。[2019/4/16]

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