ETH:驚爆，TRX上4個月疑似圈1.3個億的波點跑路了？_NAI幣

通證通研究院出品作者：xianyue1波點錢包疑似傳銷騙局波點錢包，自稱波場官方錢包，該項目上線不到4個月，已經收到7.75億枚TRX，按現在TRX價格計算約為1.3億人民幣。波點錢包余額最高時曾達到12億枚TRX。波點錢包能夠如此吸金，是由于其相當“誘惑”的定存利息，以及超高額的拉人頭返現，波點錢包中甚至列出了每個賬戶的拉人頭業績。“注冊即送888TRX”、“轉入30天，預期收益日1.5%”、“轉入90天，預期收益日2%”、“轉入180天，預期收益日2.5%”，如此高的預期收益率即使最優秀的對沖基金也很難達到。區塊鏈作為不可篡改的數據庫，為我們識別和觀測可能的傳銷騙局提供了便利的途徑。我們從波場區塊鏈中拿到了波點錢包地址的歷史余額。龐氏騙局需要不斷吸取新的資金進入，才能滿足承諾的高額回報。從余額曲線中可以看到，波點錢包余額已經停止增長。曲線中的鋸齒形波動是由錢包每日派息的資金變化造成，而現在似乎已經停止了派息。

EOA地址0x98a將12.1枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經消息，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址（0x98a）將12.1枚ETH轉至Tornado Cash，該筆轉賬來自Libertify漏洞攻擊被盜資金。[2023/7/13 10:52:49]

另外，我們分析了余額每次大幅上漲和下跌過程中，累計充值或提現金額前20的賬戶，發現這些賬戶存在一定程度的重合，這就說明有大戶的資金拉盤嫌疑。例如，1月15日至2月3日大幅上漲和隨后的下跌過程中，就有5個相同的大額賬戶，他們進出的金額都在千萬枚TRX以上，具體信息見下表。這些賬戶提取資金后，大都打入到交易所內，無法繼續追查。

Polygon聯創Sandeep Nailwal啟動Web3獎學金計劃:5月15日消息，Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal和他幫助創立的風險投資公司 Symbolic Capital 周一宣布推出新的 Nailwal 獎學金，為早期建設者提供從 Web2 到 Web3 的飛躍的財務支持。Nailwal 承諾將自己的錢捐給每年選出的 10 名builders，總金額為 500,000 美元。該獎學金側重于個人而非團隊。[2023/5/16 15:04:49]

2暴漲暴跌的TRXTRX的價格從12月10日到1月10日近一個月時間漲幅就超過100%，1月10日當日漲幅更是超過20%。然而進入2月以來，TRX的價格開始逐步下跌，累計已經下跌18%。盡管TRX暴漲暴跌的原因十分復雜，但是我們希望提供一個新的分析視角。

算法穩定幣協議Olympus將購買更多ETH以支持OHM代幣:4月16日消息，算法穩定幣協議Olympus社區已通過OIP-137提案投票，將購買更多ETH以支持OHM代幣。該OIP為其DAO財務建立了一個新的框架，包括將金庫資產配比逐步變為75%的穩定幣和25%的定向敞口，目前則由大約79%的穩定資產和21%的波動資產組成，預計此舉將使穩定幣的敞口減少約2500萬美元。[2023/4/16 14:06:43]

從上圖中可以看到，波點錢包余額有3次連續的大幅上漲和下跌，而在這期間TRX的價格走勢和波點錢包余額有著很強的相關性。我們認為，TRX價格在這一階段內的波動主要受到波點錢包和BTT空投預期的影響。12月份，波點錢包TRX的一波流出造成TRX價格下行和折價收斂，受BTT空投和公募的情緒影響，TRX價格再次上行。2月初，因為波點錢包TRX大量凈流出、BTT空投數量和解鎖時間表發布，再加上BTT價格在Binance已經形成，BTT對TRX價格的影響已經回落到1%以內。與此同時，波點錢包TRX的流出帶來了一波更顯著的下行。雖然波點錢包和BTT空投對TRX價格造成了一定的影響，但是，從2月份以來，波點錢包以ATT主網調試為由暫停了TRX充提，使得錢包余額一直維持在7.7億枚TRX上下，BTT也完成了最大的一波空投，所以目前看來，這兩個因素對TRX價格的影響已經逐步降低。近日，波點錢包地址出現大額轉出，不到24小時提現超過3.4億枚TRX，或許會對TRX價格形成重大利空。文末感謝墨魚大王對本文的鼎力支持和建議。附注：因一些原因，本文中的一些名詞標注并不是十分精準，主要如：通證、數字通證、數字currency、貨幣、token、Crowdsale等，讀者如有疑問，可來電來函共同探討。

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