比特幣:一份向 SEC 提交的報告教你識別：交易所刷單究竟長什么樣_COIN

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，Odaily星球日報經授權轉載。大量的加密資產交易所都在刷單，這已經不是新聞。不過，如果有人能告訴你，如何識別真正的交易長什么樣、那些人為刷單的虛假交易究竟什么樣，值得認真學習！美國加密資產管理公司Bitwise向美國證券交易委員會申請推出基于比特幣的交易所交易基金，作為該申請的一部分，該公司附上了一份報告，收集和分析了全球81家加密貨幣交易所在3月份中四天的比特幣交易數據。對這些數據進行分析之后，Bitwise發現，這些交易所宣稱的每日60億美元的比特幣交易中，只有2.73億美元是真實交易，換句話說，將近95%的比特幣交易是人為「創造」出來的。鏈聞拿到了Bitwise提交的這份，特精選出其中關于「真正的交易長什么樣」、「虛假的交易長什么樣」的部分，教讀者用火眼金睛，識別哪些虛假的刷單交易。關注鏈聞公眾號，在后臺發送「bitwise」，可以獲得這份200多頁的報告。真正的交易長什么樣？

中遠海運子公司在GSBN區塊鏈上簽發第一份提單:金色財經報道，全球航運商業網絡（GSBN）宣布，其區塊鏈網絡已被中遠海運專業承運人用于其第一份電子提單（eBL）。其母公司中遠海運是GSBN的創始股東之一。業界估計，eBL的采用率為1.5%至2%。數字集裝箱航運協會（DCSA）正在積極與一些eBL供應商合作，如WaveBL、CargoX、edoxOnline、essDOCS、Bolero和IQAX eBL。[2023/1/18 11:17:34]

可以看看日均成交比特幣約2700萬美元的CoinbasePro上，掛出的比特幣買單和賣單究竟長什么樣子。位于舊金山的Coinbase通過風投募集了5.46億美元資本。該交易所日均比特幣交易金額約為2700萬美元。Coinbase取得了紐約州金融服務管理局頒發的BitLicense比特幣交易牌照，在加密貨幣圈子內聲名顯赫。下圖片是Coinbase交易界面的截屏：上面這個截屏界面反應的是Coinbase全新的「專業加密貨幣交易所」CoinbasePro的交易歷史情況。綠色部分是推動價格走高的買單，紅色部分是打壓價格走低的賣單。請注意，紅色和綠色的部分不是對稱的，分布是不均勻的，這是真實交易的情況。上面這張截圖中，買單比賣單更活躍。上面這張截屏捕捉的是交易金額情況。請注意，不同時間點交易金額相差很大，少的只有0.0017比特幣，多的有1比特幣。你還會看到成交金額也往往是隨機的整數：1.00比特幣，0.60比特幣，0.10比特幣等等。這是自然行為：人們更可能交易1比特幣這種整數，而不是「0.821比特幣」這樣的數字。上面這張圖中，每個灰色「蠟燭」代表CoinbasePro每5分鐘的成交額。請注意這些「蠟燭」大小不一：在某些5分鐘時間段內，交易額比較大。上圖截取的是買單和賣單的價差。單位是0.01美元。截屏時比特幣成交價格為3,419美元。這意味著，比特幣在0.0003%價差區間內成交，躋身價差最窄的全球金融工具交易行列。疑似造假的交易長什么樣？

動態 | 北京西城區司法局已開出全國第一份“區塊鏈公證處”:近年來西城區司法局積極統籌法律服務資源，不斷健全完善公共法律服務體系，著力提供精準、普惠、便捷的公共法律服務。全面推行公證“最多跑一次”改革，實現“馬上辦、網上辦，就近辦、一次辦”。指導中信公證處率先遷入萬通辦公，開出全國第一份“區塊鏈公證處”。（人民網）[2019/12/12]

下面可以找幾個例子，看看疑似造假的交易長什么樣子。例子1：交易都在現行買單和賣單間成交CoinBeneCoinBene號稱是全球交易額最高的加密貨幣交易所，日均交易金額約為4.8億美元，這相當于Coinbase交易額的18倍。看下圖可以發現，該市場中基本上所有的交易都是在現行的買入價和賣出價之間進行的，這令人生疑。上圖的截屏捕捉了成交情況。請注意，綠色與紅色的均勻交錯。而在CoinbasePro上，我們看到的情況是，買賣活動均更為隨機。從CoinBene這種買入價和賣出價均勻交錯的區塊來看，非常有可能有很好的、甚至按經濟學安排的人為的買賣秩序的分配。上面的截屏顯示了每筆成交的「時間戳」。與成交額結合起來看，你會發現，CoinBene所有交易都是成雙成對的，每筆買單都對應著一筆賣單。交易額幾乎都是相差無幾，中間欄顯示這一點，使得交易對隨著時間的推移，幾乎相互抵消！從上面這個截圖來看，該交易所的成交額分別與CoinbasePro迥然不同。從最小成交額來看，沒有成交額很小的交易，最小的一筆成交是0.43比特幣，約相當于1400美元。CoinbasePro單筆最小成交金額僅為5美元。盡管人們明顯青睞整數交易額，CoinBene也沒有整數的成交。在上圖截屏的時間點，買單最高價為3,239.59美元，賣單最低價為3,274.33美元，這意味著價差高達34.74美元。而相比之下，CoinbasePro的賣單與買單價差為0.01美元。這是令人驚奇的地方：這個號稱成交額相當于CoinbasePro18倍的交易所，價差居然比后者高出3400多倍！此外，CoinBene在現實世界中的影響力居然小于Coinbase，這也令人生疑。這可以從下面這個圖表比較來看：例子2：多小時、多天交易量為0RightBTCRightBTC號稱日交易額約相當于CoinbasePro的4倍。不過，它在多個小時、甚至多天顯示的交易額為0。請看下圖：這種情況用營業時間、波動性、正常運行時間或其它因素都無法接受。兩個比較有信服的的解釋是交易額造假和/或交易挖礦。在上圖也可看出，每個「蠟燭」代表RightBTC每小時的成交額。請注意，出現了很大的空缺，有時持續好幾天，沒有交易額發生。在上面這張截圖中，RightBTC的賣單和買單價差高達371.99美元，與CoinbasePro的0.01美元價差簡直是天壤之別。這個數字很荒謬，尤其是考慮到它號稱的交易額相當于后者的4倍。例子3：成交額雷打不動CHAOEXCHAOEX號稱日成交額7,000萬美元，比CoinbasePro高出一倍還多。不過該市場的每單成交額幾乎是一成不變的：按照每天、每個小時均勻分布。并且，這絲毫不受市場價格波動、突發新聞、休息時段、周末或者現實世界的其它因素的影響。當然了，上面這些只是一些很容易分辨的例子。不是每個造假的加密貨幣交易所都能被一眼看穿。還需要更多的數據，更深入的挖掘。

動態 | 芝加哥期貨交易所最后一份比特幣合約將于6月19日到期:據CCN消息，芝加哥期貨交易所(Cboe)最后一份比特幣合約XBTM19將于6月19日到期，隨后Cboe將退出這一市場。Cboe發言人Suzanne Cosgrove在接受彭博采訪時表示，該公司目前沒有計劃發布加密貨幣交易的新產品，并重申了關閉比特幣期貨市場的態度。而另一方面，芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨交易量卻出現了大幅上升，所以有分析認為即使Cboe關閉比特幣的期貨交易，也不會對比特幣市場產生太大影響。[2019/6/8]

動態 | 金融穩定委員將在G20之前提交一份關于加密貨幣發展報告:據financemagnates消息，金融穩定委員會（FSB）將在G20之前提交一份關于加密發展報告。隨著加密貨幣經濟的蓬勃發展，主要的國際監管機構現在正專注于簡化許多加密相關領域的政策，包括投資者保護、市場誠信和反洗錢。金融穩定委員會在最近的一份報告中概述了監管機構的前景。FSB將在即將到來的G20峰會上向各國財長和央行行長提交報告。報告詳細指出，巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)正致力于引入與加密資產相關的政策和監管舉措，并致力于加強全球銀行的監管和實踐。[2019/5/31]

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