INE:8.5億美元詭異轉賬，揭開數字貨幣交易黑洞_Minedro

編者按：本文來自肖磊看市，作者：Xiaolei，Odaily星球日報經授權轉載。今天早些時候，紐約總檢察長辦公室發布的一些信息開始發酵，我添油加醋的給大家翻譯一下，大概的意思是，全球最具影響力的數字貨幣交易所Bitfinex，此前“挪用”了8.5億美元的客戶和企業資金，然后通過其控制的穩定幣企業Tether，填補了這一損失。所以紐約總檢察長辦公室認為，Bitfinex和Tether公司存在操縱加密資產的行為，應該遭到懲罰。通過對紐約總檢察長辦公室透露的信息，以及Bitfinex的回應來看，再次證明數字貨幣交易市場存在巨大的系統雷區，投資者所承受的風險是致命的，而大部分參與者可能還渾然不知或沒有意識。很多投資者就算看了整個事件的過程，可能也看不懂到底啥意思，我跟大家做了一個整理，使其變得一目了然。我們按先后順序來梳理一下。第一，本月9日，加拿大最大比特幣交易所QuadrigaCX宣告破產，而這家交易所跟Bitfinex有一個相同的支付處理公司，那就是CryptoCapital；第二，QuadrigaCX有超過數億美元的資產，放在Bitfinex和CryptoCapital；第三，CryptoCapital有8.5億美元的資金被至少四個司法管轄區凍結，此前，由于加拿大的銀行不允許比特幣公司在其機構擁有銀行賬戶，所以QuadrigaCX使用國際支付公司CryptoCapital；第四，Bitfinex向CryptoCapital發送了8.5億美元的客戶和企業資金用來幫助CryptoCapital。請注意，用詞是，客戶和企業資金；第五，由于Bitfinex給CryptoCapital的8.5億美元，是來自客戶和企業資金，Bitfinex擔心陷入危機，于是通過Tether公司向Bitfinex轉了8.5億美元填坑，而Tether公司就是我們看到的發行USDT的這家公司；第六，Tether最近持續增發，發行量創歷史新高。那重點是什么呢？從紐約總檢察長辦公室透露的信息來看，Bitfinex是可以隨意動用客戶和企業資金的，因為給CryptoCapital的那8.5億美元，就是客戶和企業資金。那為什么Bitfinex敢隨意動用客戶和企業資金呢，其中一個原因是，Bitfinex隨時可以用Tether公司的資金填補，而Tether公司隨時可以用增發USDT的方式向公眾籌資。其實紐約總檢察長辦公室，可能存在兩個用意，一個是要用這種釋放事實的方式，給市場傳遞一個信號，降低信息的不對稱，因為無論是Bitfinex的損失，還是Tether的資金去向，Bitfinex都沒有向市場公布；而另一個用意可能是，監管機構不應該認可這樣的操作，紐約總檢察長辦公室正準備以Bitfinex和Tether非法參與加密貨幣行業之名進行懲罰。Bitfinex當然不服，認為紐約總檢察長辦公室在沒有通知也沒有舉行聽證會的情況下發布了要懲罰Bitfinex和Tether的命令，似乎是有意破壞他們正試圖努力解凍CryptoCapital被凍結的8.5億美元，紐約總檢察長辦公室損害Bitfinex的客戶和更廣泛的公眾利益，而不是總檢察長辦公室所聲稱的那樣代表紐約公眾利益。簡單的翻譯一下Bitfinex的回應就是，你們的“指控”并沒有走合理的程序，這不合規范，我們不服，而我們正在想辦法解凍8.5億美元，你們這么一搞，四個司法管轄區就不會給我們解凍了，你們明顯是故意搞破壞，而且你們發這些消息，會影響市場情緒，萬一發生擠兌等風險，不僅損害我們的利益，也損害廣大投資者的利益。其實對于投資者來說，要抓住關鍵信息，如果僅僅看看這種書面的東西，你是看不出來啥的。我得出一個結論，就是大部分投資者雖然參與的是去中心化資產的交易，但所承受的則是一個巨大的中心化信用風險。在Bitfinex的回應中，我們可以證實，Bitfinex和Tether公司的實際控制人應該是一致的，兩家的資金往來并不受任何第三方約束。另外，Bitfinex并沒有否認自己隨意動用Bitfinex客戶和企業資金，這說明用戶放在Bitfinex的資金，Bitfinex是可以隨意動用，而不需要公布，也不需要做解釋的。看到這里你可能就明白了，很多數字資產的投資者，只要你拿著USDT，或者把幣放在交易所，你就存在一瞬間全部消失的可能，在此之前，你幾乎什么都做不了，只能選擇相信平臺控制人的能力和道德水平。前面提到的，這次危機似乎起源于加拿大最大比特幣交易所QuadrigaCX破產，而這家交易所為什么破產呢，原因就是創始人在去年12月突然去世，由于該交易所的密鑰只有科頓一人掌握，導致1.9億美元的數字貨幣和法定貨幣被“鎖死”，數千名無法提現的用戶陷入恐慌，發生擠兌所致。所以，我對紐約總檢察長辦公室的做法非常贊同，這是美國開始探索和持續介入加密資產交易領域的具體行動。包括SEC也正在招募加密資產領域的律師和行業分析師，年薪在14至23萬美元之間，似乎正在做各種準備。監管的邏輯，不是消滅這個市場，而恰恰是給未來美國更好的利用和發展這個市場做準備。那么對于市場來說，最壞的結果可能是什么呢？如果按照Bitfinex的說法，紐約總檢察長辦公室正在試圖關閉Bitfinex和Tether公司，也就是說，最壞的結果就是，Bitfinex和Tether公司被美國關閉。與此同時，納斯達克旗下研究平臺DorseyWrightResearch現已添加Bitwise加密指數。據悉，NasdaqDorseyWright還將推出Bitwise的四個指數索引，分別追蹤大股盤(Bitwise10)、中股盤(Bitwise20)、小股盤(Bitwise70)和總股市場(Bitwise100)，以此來細分市場并給顧問一個快速的方法來評估整個加密生態系統的技術健康狀況。還記得比特幣ETF為什么遲遲無法獲批嗎？其中一個重要原因就是，這個市場存在嚴重的被操縱的行為，而具體誰在操縱，怎么解決這個問題，目前看似乎找到了癥結。也就是說，未來如何解決交易所資金監管的問題，以及USDT等這類穩定幣的去向和定位，就是解決市場被操縱問題的核心所在，如果在監管上理順了這個問題，自然也就清除了監管層對發展這一市場最重要的一個障礙。

SUSHI跌破8.5美元關口 日內漲幅為0.52%:火幣全球站數據顯示，SUSHI短線下跌，跌破8.5美元關口，現報8.4982美元，日內漲幅達到0.52%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/7/10 0:41:25]

EOS跌破8.5美元關口:火幣全球站數據顯示，EOS短線下跌，跌破8.5美元關口，現報8.4961美元，日內漲幅達到8.51%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/5/6 21:29:13]

BTC突破15100美元關口 日內漲幅為8.55%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破15100美元關口，現報15101.0美元，日內漲幅達到8.55%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/6 11:45:35]

動態 | 2019年上半年區塊鏈私募融資118.51億元，超六成資金投向美國市場:據互鏈脈搏消息，統計數據顯示，2019年上半年，全球區塊鏈私募投融資總金額為118.51億元，其中一季度融資金額為82.83億元，而二季度則降至35.68億元。反觀加密貨幣融資市場，到二季度已增長至120.19億元，環比增長了236.85%。在今年上半年的區塊鏈私募融資市場中，頭部效應越來越明顯。從地域分布來看，中國區塊鏈融資項目數量最多，而美國市場融資金額最大，64%的資金投向美國區塊鏈項目；從行業分布來看，超五成資金集中涌入加密貨幣交易所、金融和加密貨幣三大領域。[2019/7/9]

分析 | 數據顯示：截至今年2月 區塊鏈板塊下跌近28.5%:據東方財富網數據顯示，區塊鏈板塊從去年6月開始已經出現下行趨勢。截止到今年2月，受到數字貨幣價格波動及大盤頹勢的影響，該板塊下跌近28.5%。數據顯示，截止2019年2月1日，A股區塊鏈概念股已經高達80多家，其中有23家被監管問詢。[2019/2/11]

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