SEC:美國監管加碼，一個月三家大交易所對美國用戶設限_BNB

文|Freesia編輯|Tong來源|PANews

美國監管再度趨嚴美國監管再度趨嚴，一個月內三家大型數字貨幣交易所對服務美國用戶做出限制。北京時間6月14日，幣安發表公告稱，幣安將持續對用戶賬戶進行合規檢查。而根據用戶服務協議中新增加的“禁止條例”，幣安將無法對美國人士提供服務。此外，用戶也不能出現在美國OFAC的制裁名單上。公告同時宣布，2019年9月12日起，“所有不符合幣安服務協議的用戶將只能管理錢包和資金，而無法進行交易和充值。”幾乎與此同時，“Binance.US”賬號在推特上發表了首帖。除了向世界問好之外，該賬號轉發了幣安與BAMTradingServices的合作公告。兩家公司即將共同上線Binance.US交易平臺,為美國用戶提供“安全可靠的數字貨幣交易”。BAM將負責運營，而匹配引擎和錢包技術將由幣安提供。

美國監管機構呼吁對Meta的Novi數字錢包進行調查:12月8日消息，美國金融改革和需求進步組織和開放市場研究所呼吁美國司法部和其他監管機構調查由Meta（Facebook）推出的Novi數字錢包，查看Meta是否在沒有貨幣主計長辦公室批準的銀行執照的情況下接受存款。（Be in Crypto）[2021/12/8 12:58:45]

北京時間6月13日，幣安幣價格剛剛創下歷史新高。公告發布，旋即24小時內幣價下跌了近8%。這段時間里，幣安CEO趙長鵬先是轉發幣安美國的公告，又繼續轉發多條推特，內容多為對BNB看好，以及勸說大家不要恐慌。趙長鵬的推特平日僅有10條左右的轉發，而當日已有20多條。可見他本人對此公告，和可能導致的后果，非常重視。

前Monero首席開發者已從美國監管機構獲釋:金色財經報道，前Monero首席開發者Riccardo Spagni（Fluffypony）在推特上表示，美國監管機構在拘留了他一個多月后釋放了他。他正在與他的法律團隊合作，盡快返回南非以解決對他的指控。據悉，在8月，Spagni因涉嫌欺詐指控而被捕，該指控與2009年至2011年間在南非一家名為CapeCookies的公司發生的涉嫌犯罪有關。南非政府一直在尋求引渡Spagni，指控他“使用虛假信息”制作發票，從而抬高某些商品和服務的價格，并將資金轉移到他控制的銀行賬戶。如果罪名成立，他可能面臨最高20年的監禁。[2021/9/21 23:41:23]

監管密切關注持續發力幣安發布此公告的原因很明顯：來自美國方面的監管壓力變大了。然而，縱覽近年來的新聞，人們多次認為美國對于加密貨幣的監管在放松，或至少有所轉變。此次幣安的公告也許呈現了某種事實：監管從未放松，是一直都“伺機而動”。6月1日，BinanceDEX宣布要在7月份停止對美國和其他28個國家的服務。6月8日，Bittrex發布公告稱32種加密貨幣將不會對美國用戶開放，6月15日再次更新公告，美國市場將下架42種代幣。再此前，Poloniex于5月16日宣布停止對美國用戶提供9種加密貨幣的服務。與中國2017年雷厲風行的“一刀切”相比，SEC的監管更加如影隨形。早在2018年3月，SEC就已經規定，加密貨幣交易所必須在SEC注冊，或者持有合法牌照。2018年3月到12月，SEC完成了十幾項與代幣銷售相關的執法行動。9月，SEC關閉了1Broker——一家位于馬紹爾群島的交易平臺。理由是在沒有得到監管機構許可的情況下向美國用戶提供交易。當時就有網友熱議，認為幣安和BitMEX可能是SEC下一個監管對象，因為兩者觸犯到的法律很有可能與1Broker類似。最大的歐元交易所Kraken在2018年共收到475份政府質詢，其中315項來自美國。原因是Kraken沒有在SEC注冊，但為美國用戶提供服務。而為了迎合SEC的監管，Bittrex在2018年也下架了82種山寨幣。SEC委員RobertJackson表示，數字貨幣交易市場容易被操縱，交易所擁有過大的權力，處于支配地位，所以應當受到監管。前火幣集團首席戰略官蔡凱龍此前曾表示，美國監管機構目前的策略可以歸結為：密切關注，等待立法，收集證據，加強管理。

Ripple CTO：美國監管機構或無法就加密貨幣方面達成共識:據Cointelegraph 4月10日消息，Ripple的首席技術官David Schwartz表示，他認為許多考慮在美國開始經營或從國外搬遷的加密貨幣和區塊鏈公司面臨嚴峻的監管環境。他將美國監管機構描述為“重疊制度”，其中證交會、金融犯罪執行網絡和商品期貨交易委員會等機構可能無法就數字資產方面的代幣與貨幣達成共識。Schwartz表示，如果美國通過了對阻礙創新的規定，并淘汰其他新項目，這對Ripple來說是好事，但作為想要為世界提供最佳解決方案的人來說，這不是一個好的解決方案。此外， Schwartz稱其對美國監管機構提出建議是：看看世界其他地區，不要與之脫節。[2021/4/10 20:03:58]

上線大量山寨幣埋下隱患也許是因為美國用戶占比太大，在美國監管的重壓下，幣安變得更加謹慎。有分析稱，趙長鵬拒絕與孫宇晨共赴巴菲特午餐，就是為了保持低調。2017年，在老牌大交易所林立的幣安憑借“幣幣交易”和率先支持多個山寨幣幣種，吸引大量用戶，但大量山寨幣的存在，為日后監管埋下巨大隱患。2017年，隨著各國紛紛出臺了監管措施，幣安開始了漂泊之旅，2017年94政策后離開中國大陸，2018年被迫離開日本。2018年9月，幣安拒絕配合紐約總檢察長辦公室的調查。與此同時，多幣種，低門檻，“模糊對待”用戶國籍的幣安迅速成長為全球交易量第一的交易平臺。

meshDETECT獲得關于美國監獄區塊鏈無線服務的專利:為監獄提供Mesh網絡和區塊鏈解決方案meshDETECT宣布其關于“受限環境中的區塊鏈無線服務系統和方法”現已獲得美國專利商標局（USPTO）的專利，專利編號為10,694,032。這是meshDETECT的第五項專利。該專利擴展了meshDETECT安全監獄手機解決方案的知識產權產品組合，并利用區塊鏈技術加強了安全、去中心化等性能。該系統的主要優點包括：1.為無線通信設備提供錄制語音或視頻會話的功能，而不是在中心數據庫中；2.允許囚犯及其家人通過智能合約安排語音和視頻通話并進行支付；以及允許節點在網絡上驗證和控制權限，規則和交易；3.允許網絡上的節點去驗證和控制權限、規則和事務。聯合發明人Michael Byrne表示，區塊鏈固有的安全性、透明性以及高效率優勢是其在包括能源、金融、醫療保健和物流等眾多行業中迅速被采用的原因之一。[2020/7/1]

多空雙方各執一詞早在公告發布之前，已經有消息說幣安與美國公司BAM合作開發交易平臺。消息還稱，BAM已經在美國財政部的金融犯罪直發網絡注冊了貨幣服務業務。發布公告之后兩家公司同時放出合作消息，可見早有預備，也在某種程度上減輕了用戶的擔憂。相對于直接跑路和開后門的做法，幣安采取了相對積極的合作態度。對于場內的交易者來講，最關注的是接下來的操作。國內外公開輿論場上，多空雙方各執一詞。空方認為，BNB獨自下跌，說明大量持有者正在離場。美國用戶，或者通過注冊美國賬戶登錄幣安的其他國家用戶，會在90天內快速清空BNB和其他山寨幣。長時間流失客戶，幣安會元氣大傷，進一步導致BNB下跌。而因為合規原因，不再會有其他交易平臺愿意上線山寨幣。但是由于資金流出BNB和山寨幣，比特幣等主流貨幣反而會由于調倉而上漲。多方卻認為，下跌正是買入的機會。幣安停止對美國用戶的服務，正說明來自其他地區的用戶獲得了更多交易機會。何況到9月份，新平臺也許已經上線。考慮到DEX的無國界特性，主推DEX的幣安前景無憂。與此同時，不少交易平臺表示已經做好迎接美國監管的法律準備。還有觀點稱，火幣、OKEx等已經通過各種手段獲得SEC合規牌照的交易所，或趁機發力。

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