TOKEN:涉案200億資金盤崩了，幣圈最大資金盤Plustoken疑似跑路_LUS

一、數字資產錢包Plustoken平臺提現困難，疑似跑路6月29日，被稱為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包“崩盤”的消息頻頻刷屏。事情的起因是這樣的：從6月27號開始，不斷有數字貨幣錢包應用Plustoken用戶反映稱，平臺提現困難，超過24小時未完成提幣程序。另外，在Plustoken應用里面，該平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，已連續數十小時無任何價格波動，此舉被質疑工作人員已經停止維護相關服務，團隊集體跑路。對于這些問題，Plustoken并沒有發布任何官方公告進行解釋。這次事件引起了大范圍恐慌。因為Plustoken這個“盤子”太大了，涉及的人員太多了：根據媒體提供的消息，在2018年8月，Plustoken的會員總數就已突破100萬，這一數量在半年后更是得到了進一步的增長。Plustoken曾明確表示在2019年會員數將會突破1000萬。根據一位投資者提供數據，在今年4月，Plustoken的地址中就已經儲存了價值超8億美元的數字貨幣，還有消息稱，Plustoken目前的涉案金額或在200億元。二、“社區化運營”的實質：拉人頭、發展下線的“傳銷盤”Plustoken到底什么來頭呢？為什么會在短短一年時間迅速擴張為“幣圈第一資金盤”呢？首先，它有非常“亮眼”的標簽。按照Plustoken項目的宣傳，它是“亞洲首個STO交易所”、“多功能跨鏈去中心化錢包”、“智能狗搬磚”、“平臺幣”、“幣融貸款”、“全球數字貨幣支付功能”、“區塊鏈游戲”、“算力挖礦”……除此之外，Plustoken還宣稱，該項目是由巨頭公司谷歌和三星打造的一個去中心化數字資產錢包，也是一個去中心化的交易平臺，支持多種貨幣儲存，和快速交易......除了非常“亮眼”的熱點標簽和巨頭“背書”，Plustoken還有更為“亮眼”的吸金模式，這也是真正令Plustoken呈“爆發式”增長的原因。Plustoken收入來源主要有兩個：1、第一個是來源于其特有的“智能狗”搬磚軟件。“智能狗”宣稱可以快速的收集和捕捉到，全球兩萬多家交易市場的差價信息，并在合適的時機自行啟動搬磚套利模式。用戶投資PlusToken智能搬磚錢包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益。2、第二個來源于推廣交易的獎勵，推廣交易也稱之為鏈接收益，即通過上線拉下線的模式以增加自己的收入，下線發展的越多，收益則越高。Plustoken的傳銷模式最高達到所謂的“十層獎勵機制”。Plustoken社群主要以微信群的模式進行運營，這些社區都是由級別較高的“傳銷頭目”自行設立，每一個社區都有很多個500人規模的微信群，這些社區還會在各大網站以及幣圈媒體專欄中撰寫有關于Plustoken的推廣文章，并在推廣文章中附上APP下載鏈接以及邀請碼。通常，傳銷幣運作模式是：通過建立微信群、現場講解等方式，組織、領導以推銷虛擬貨幣，或要求參加者以繳納費用購買虛擬貨幣的方式獲得加入資格。此后按照一定順序組成層級，直接或者間接從下線處獲得返利，以高額回報為誘餌，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物。而Plustoken的收益模式完全符合“傳銷幣”的特征。三、屢禁不止的“傳銷幣”：是騙子太精明，還是投資者太單純？事實上，關于“Plustoken涉嫌傳銷”問題，早有通報。2019年3月，湖南省長沙市天心區文源派出所接到報案，稱有團伙打著“區塊鏈和數字貨幣”的幌子，在某小區一居民樓里進行非法金融宣傳活動。隨即對該團伙開展了調查，并控制了主要負責人。發現，“PlusToken區塊鏈錢包”涉嫌打著區塊鏈、數字貨幣的幌子進行傳銷，并誘導民眾進行非法渠道投資。表示，“Plustoken錢包”假借“區塊鏈”名義，收取門檻費、發展下線、層層獎勵，具備傳銷的典型特征。其實，稍微有點常識的人，一眼就看能看出Plustoken就是一個赤裸裸的傳銷盤和“龐氏騙局”，畢竟拉人頭、發展下線的傳銷套路在90年代就開始盛行了。那么，為什么頻頻被報導、被叫停的“傳銷”項目依舊有人前赴后繼地參與呢？我想，這大概就是：我們永遠無法叫醒裝睡的人。不法分子用的都是“老套路”，這并不是因為犯罪分子太精明，而是他們善于戳中投資者的軟肋：面對暴富誘惑，盡管明知道是傳銷，但投資者們還是會擔心“上不去車”而錯失暴富良機。還有的投資者會有一種“賺一把就走”的投機心理，管他是不是非法傳銷，只要自己能夠盈利就行了......豈不知，天下不會掉餡餅，傳銷項目一定會讓你在所謂的“暴富”之前，投入足夠多的籌碼，當你還在做著暴富的美夢時，他們就卷款跑路了......四、數字貨幣被界定為“財產”，或將維權有望根據我國刑法對“組織領導傳銷罪”的規定：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接發展人員的數量作為計酬。在司法實踐中，將依據不同情況分別按照非法經營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任。盡管數字貨幣不是真正意義上的“法定貨幣”，但已被認定為“財產”，受到國家法律的保護，從這一層面上講，投資者或許維權有望。不過，維權也存在很大的難度。我們說傳銷的維權難度大，主要在于傳銷受害者的關系網絡大多是親朋好友，許多投資者會表示出對維權的顧慮，因為其上線和下線要么是自己的老師、同學，要么是自己的朋友，甚至是自己的父母......不過，畢竟有法可依，只要投資者積極追償，挽回損失也并不是不可能的。最后，小編想說的是，行情好了，什么牛鬼蛇神都要開始出沒了，面對高額回報、保本不賠，大家一定一定要擦亮眼睛。切勿在不法分子編制的圈套里面做著一夜暴富的美夢，弄不好，美夢就變成噩夢了！

首爾調查龐氏騙局犯罪 涉案ETH價值4150萬美元:韓國首爾今日發起一項調查，針對兩家涉及ETH犯罪的無名數字貨幣交易所，犯罪分子采用多層次龐氏騙局手法騙取受害人的數字貨幣。

已有433名投資者向投訴，尚有1000名投資者未與取得聯系，涉案ETH價值4150萬美元。（Cointelegraph）[2020/6/12]

河北抓捕洗黑錢犯罪團伙，涉案資金30億元:據保定網絡發言人表示，近日河北保定順平抓捕一個利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點8個，涉案資金達30億元，凍結涉案金額6800余萬元。

2月20日，據群眾舉報，民警在保定順平縣一小區內，將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。案情上報后，市、縣組織精干力量成立專案組，對大量涉案線索開展調查取證、信息比對，逐步鎖定以張某為首利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團伙。（部刑偵局官微）[2020/6/8]

分析 | 美國財政部近日指控的三位中國公民或涉案超1.6 億美金:金色此前報道，近日美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公布了三位中國公民的身份信息及其加密貨幣地址，并指控他們違反外國販指定法。LongHash對OFAC 公布的比特幣地址進行分析后發現，這些地址中有三個是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接與絲綢之路市場有關聯，有一筆交易一次性從絲綢之路打入300 BTC 到1JREJd開頭的地址。LongHash 運用共同輸入法對這些比特幣地址進行擴散追蹤，找到了一個包含3054 個地址的地址池。該地址池即為這群販所持有，當前還有余額的地址僅為16 個，總余額為57.23 BTC。不過，值得注意的是，這些地址曾經有很多大額交易，累計轉入這個地址池的總金額高達17526 BTC，若按當前比特幣價格計算，這群販的涉案金額可能超過1.6 億美金。另外，該地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易記錄，2017 年8 月至12 月的交易最為活躍，2018 年11 月后就基本沒有再交易。[2019/9/2]

動態 | 荷蘭男子因進行比特幣欺詐被捕，涉案金額達1億歐元:據NLtimes消息，5月20日，一名來自荷蘭阿珀爾多倫市的33歲男子因進行欺詐和洗錢等犯罪行為被捕。據官方報道，該男子通過說服人們投資他從未購買過的比特幣挖礦電腦而從中獲利至少200萬歐元。他向投資者承諾每月將獲得約0.3枚比特幣的回報，但并未兌現。據稅務機關調查部門FIOD稱，大約100人投資了大約1億歐元。[2019/5/21]

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