加密貨幣:金色觀察丨OXT Research：大部分PlusToken市場影響已基本消失_TOKEN

金色財經 區塊鏈3月12日訊   根據一項針對PlusToken龐氏騙局的最新研究報告顯示，雖然加密貨幣交易所設置了嚴格的“KYC”（了解你的客戶）合規驗證規則，但PlusToken騙局中所得加密貨幣仍在一些受監管的交易所中被拋售。與此同時，由于PlusToken囤積的非法所得加密貨幣中有70%已經被分銷，因此大部分PlusToken的市場影響已基本消失。

區塊鏈調查公司OXT Research最近發布了第二版PlusToken龐氏騙局的深度區塊鏈分析報告，該報告解釋說PlusToken資金已經從未混合分配地址轉移到混合器，混合之后，資金會重新合并，最終進行分銷。（金色財經注：混合器是一種軟件解決方案，允許用戶混合其代幣交易以保護其隱私。混合器可以將您的比特幣與其他先前發送的代幣混合在一起，從而將不同代幣發送到指定地址，其基本工作是打破特定錢包中“傳入”與“傳出”代幣間交易軌跡，這樣做基本上是為了躲避那些密切注意交易軌跡的人。）

金色晨訊 | 12月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：聚投訴、非法集資、廣電運通、巴拉圭、比特幣捐贈

1.北京商報：聚投訴平臺近期新增了不少對區塊鏈App的投訴。

2.《北京市朝陽區檢察白皮書》：虛擬幣等非法集資騙局屢禁不止。

3.成都鼓勵發展基于區塊鏈等新技術的供應鏈新模式。

4.湖南日報：爭取在區塊鏈等領域培育形成一批新的增長點。

5.度小滿區塊鏈負責人：未來區塊鏈更大的市場是在數字化。

6.黃躍珍：廣電運通已開展DCEP在ATM機上自由兌換研發項目。

7.中日韓三國工商界發表聯合聲明：將把握數字化、網絡化、區塊鏈、智能化發展機遇。

8.巴拉圭調查國內加密行業，明年將推出加密法規。

9.美國癌癥協會接受比特幣捐贈。

10.比特幣夜間窄幅震蕩，最高價為7308.40美元，最低跌至7160美元。[2019/12/25]

OXT Research在其報告中寫道：

分析 | 金色盤面：BTC/USD 30分鐘反彈:金色盤面綜合分析：BTC/USD30分鐘K線圖顯示，在下軌橫盤幾個小時后，多頭主力發動了一次攻擊，這是大跌后第一次成規模的攻勢，但是成交量不足，在人氣尚未修復前，估計這種拉升很難得到市場認同。目前4小時底背離正在構筑中，短線市場企穩對于底部形成有積極作用。但作為一般投資者，不建議過早入場。[2018/8/14]

“目前大約有80%進入混合的PlusToken代幣已經被分配，而混合器中剩余的比特幣高達33,872 BTC，還有3,853 BTC正處于分配過程，這意味著共有37,725 BTC已進入混合狀態，但尚未分配。”

不僅如此，OXT Research還發現在過去七個月時間里，PlusToken龐氏騙局拋售的加密貨幣價值已經達到約13億美元，雖然這種分銷增加了市場賣方壓力，但由于近期加密貨幣市場整體疲軟，導致拋售行為“停頓”。OXT Research特別指出，到目前為止，由于PlusToken囤積的非法所得加密貨幣中有70%已經被分銷，因此意味著“大部分PlusToken市場影響已基本消失”。

金色獨家 俄羅斯意圖用加密貨幣對抗美元霸權:金色財經獨家分析，俄羅斯總統普京6月7日在與俄羅斯公眾的年度現場問答會議上表示，俄羅斯不能有自己的加密貨幣，但必須研??究如何使用加密貨幣。同時，另一條消息宣稱，俄羅斯政府與企業巨頭合資開發區塊鏈及物聯網。從這里可以很清晰的看到俄羅斯對于加密貨幣以及區塊鏈行業的態度。從歷史上看，俄羅斯對于加密貨幣的態度一直有所反復，一開始是出于完全的無監管狀態，特別是由于俄羅斯擁有豐富的電力資源，挖礦一度盛行，然而隨著加密貨幣產業在俄羅斯的發展壯大，監管開始注意到這一產業，之后針對加密貨幣收益等開始制定稅收政策，同時在俄羅斯境內禁止了Telegram，并且嘗試對ICO進行沙盒監管，可以看出俄羅斯當局有意在引導加密貨幣和區塊鏈產業走向更加規范化的道路。從普京的發言中也可以看出，作為一個新興產業，加密貨幣及區塊鏈行業擁有發展潛力，俄羅斯不愿意錯過這趟風口。但同時俄羅斯也對加密貨幣存在擔心，“不能有自己的加密貨幣”是為了規避加密貨幣可能導致的潛在性金融風險，“必須研??究如何使用加密貨幣”使人聯想到之前俄羅斯一銀行通過加密貨幣幫助委內瑞拉石油幣發展，從一定程度上講，加密貨幣能夠繞開以美元為主導的布雷頓森林體系，委內瑞拉的石油幣一方面是應對其國內嚴重的通脹問題，另一方面也是對傳統“美元-石油”掛鉤機制的挑戰。“必須研??究如何使用加密貨幣”就是善于利用加密貨幣維護自身國家權益。另外，俄羅斯對于加密貨幣和區塊鏈抱持不同的監管態度，區塊鏈作為一種新潮技術將被鼓勵開發應用到各行各業之中，然而加密貨幣則要采取更為審慎的態度，避免造成系統性金融風險。[2018/6/13]

PlusToken欺詐所得加密貨幣在受監管交易所中被分流

金色財經現場報道 鄧迪：區塊鏈變革貨幣市場大力助推實體經濟 :金色財經現場報道，在 今天的2018全球區塊鏈高峰論壇上，中國區塊鏈應用研究中心理事長、太一云董事長鄧迪做了題為“世界的區塊鏈：未來我們將如何互相聯結”主旨演講，鄧迪說談到貨幣市場時說：貨幣市場是超天量市場，各個國家都在進行國家數字貨幣研究，有些國家已經宣布研發出了國家數字貨幣，國家數字貨幣一旦進入到全球區塊鏈市場，帶來的流動性、交易對手都是海量的。我們可以看到當四種傳統資產進入區塊鏈世界后，他會帶來我們傳統世界大量實物資產、實體經濟。最牛的企業還在股票市場上，一旦進入全球市場上，流動性會大大提高。[2018/4/29]

密切關注PlusToken事態發展的加密分析師ErgoBTC指出，OXT Research報告提出了一個重要觀點，即PlusToken正在使用受監管的加密貨幣交易所、而不是通過場外交易平臺來轉移非法所得比特幣。

ErgoBTC在推特上發文稱：

“在PlusToken項目被叫停之后的這段期間，那些受監管并遵守KYC合規要求的加密貨幣交易所一直在交易PlusToken非法所得的加密貨幣，而場外交易平臺并不是這些加密貨幣首選目的地。”

具有諷刺意味的是，全球監管機構此前一直在推動加密貨幣交易所遵循KYC和反洗錢（AML）要求，并認為這是一種防止欺詐的解決方案，用戶如果要在OKEx交易平臺上提取資金必須滿足KYC要求。

PlusToken龐氏騙局案件以持續一年

在過去將近一年時間里，加密貨幣歷史上最大欺詐活動PlusToken一直在影響市場，這個龐氏騙局從2018年開始，并在很短時間內吸引了超過1000萬受害者，共吸納了高達20萬BTC、132萬ETH、以及多個其他加密貨幣，包括萊特幣、瑞波幣、EOS等。

2019年6月，瓦努阿圖警察部隊逮捕了因進行非法互聯網詐騙的六名PlusToken創始團隊成員陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園，并將其遣送回國，之后鹽城經濟技術開發區人民檢察院官網發布信息，依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的這六個人批準逮捕。

事實上，許多業內分析師認為比特幣2019年的下降趨勢（與PlusToken被捕大約同時開始）與PlusToken欺詐所得加密貨幣拋售之間存在潛在關聯。

PlusToken在3月6日轉移了更多比特幣

就在幾天前，又有大量資金從被認為與PlusToken相關的錢包中轉移了。

據ErgoBTC透露，最近有大約1.3萬BTC被轉移到比特幣混合器中，結果比特幣價格也迅速從9200美元下跌到8850美元。本文撰寫時，根據CoinMarketCap數據顯示，比特幣價格已經下跌到7881.03美元，24小時跌幅達0.64%，市值僅為1439.53億美元。

另一方面，也有業內專家認為比特幣價格受挫與主流金融市場下跌有關，因為在當前不穩定的市場環境下，投資者們更多地涌向更穩定的資產，而不是波動性較高的加密貨幣。特別是美國一些投資者此前在傳統市場上收購了太多交易所交易基金，當市場遇冷導致無法及時清算交易所交易基金，這些投資者就必須拋售其他資產來緩解流動性，其中就包括比特幣。

雖然OXT Research認為“大部分PlusToken市場影響已基本消失”，但就現階段而言，PlusToken所引發的市場長尾效應依然有待觀察。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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