編者按:本文首發于微信公眾號鋅鏈接,作者:趙雪嬌編輯:獨秀關注公眾號,和我們一起探索產業區塊鏈價值。如需轉載文章,請微信申請開白名單。近期,借區塊鏈技術的推廣宣傳,虛擬貨幣炒作有所抬頭,部分非法活動有死灰復燃跡象。針對亂象,監管部門重拳出擊,接連出臺文件要求嚴打虛擬貨幣交易,北京、上海、深圳等地紛紛摸排、打擊相關活動。央視12月10日報道,2019年以來,已累計關閉6家新發現的境內虛擬貨幣交易平臺。相關部門目前已分7批通過技術處理203家境外虛擬貨幣交易所,通過兩家大型非銀行支付機構關閉支付賬戶近萬個。在微信平臺上,已關閉涉及宣傳營銷小程序與公眾號300個。種種跡象表明,監管部門對虛擬貨幣交易的態度始終未變,境內所有虛擬貨幣的宣傳、交易活動都是違法違規的。北京互聯網金融協會研究院院長易歡歡告訴鋅鏈接,監管明朗后,行業將會發生三個變化:第一,走向強者恒強;第二,逐漸走向規范;第三,大規模的國家隊進場。一、清理從小從早,防患未然
承德一男子“中槍”虛擬貨幣掉進陷阱被騙30余萬元:近日,承德寬城偵破一起網絡投資詐騙案,一名男子在犯罪嫌疑人的誘導下,先后轉賬30余萬元購買虛擬貨幣,直到發現平臺“助理”徹底失聯,才意識到被騙。據辦案民警介紹,詐騙分子利用自制APP軟件,通過后臺調整網絡虛擬貨幣交易跌漲幅度,以各種方式誘騙被害人追加投資,并迅速轉移資金,致使被害人造成嚴重的經濟損失。提醒,虛擬空間有太多的不確定性,市民從事金融投資要選擇官方正規交易平臺,切勿隨意進入虛假金融環境,以免上當受騙。(和合承德網)[2020/5/26]
此次清退的力度史無前例。10月底,北京破獲了數字貨幣交易所BISS的詐騙案,抓捕犯罪嫌疑人數十人,其中包括創始人以及BISS員工。11月13日晚,數字貨幣交易所幣安官方微博被封。11月25日,央行發布《中國金融穩定報告》顯示,2018年以來,國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平臺已全部無風險退出。11月29日,北京鏈上科技有限責任公司申請簡要注銷。在全體投資自然承諾書中,有杜均的簽名。種種跡象表明,這次清退行動,是2017年“9.4”以來,中國監管對虛擬貨幣交易力度最大的整頓。二、監管態度未變:嚴打
動態 | 北京銀保監局:警惕虛擬貨幣區塊鏈騙局:據金融界消息, 北京銀保監局表示,比特幣的暴漲讓人們對數字貨幣充滿幻想,但實際上,真正有應用價值的、基于區塊鏈技術的數字貨幣只是極少數。近期,一些不法分子打著“金融創新”、“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”、“數字資產”等方式吸收資金。北京銀保監局提醒消費者:理智看待區塊鏈,樹立正確的投資理念。[2019/3/7]
一位接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士對財新表示,“9·4禁令”的總體政策不變,“目前境內所有虛擬貨幣的宣傳、交易活動都是違法違規的”。早在2017年9月4日,央行等七部委就發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓,明確向投資者籌集虛擬貨幣,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券,以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。與之前相比,此次清退的特點是,從小、從早打擊清理非法活動。11月13日,央行官網發布公告稱,目前網傳所謂法定數字貨幣發行,以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為,可能涉及詐騙和傳銷,請廣大公眾提高風險意識。11月13日,北京市地方金融監管局明確指出,如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動,屬于違規經營行為。對虛擬貨幣等非法金融活動堅持“露頭就打”原則。11月14日,央行上海總部互金整治辦與市金融穩定聯席辦共同下發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》。根據國家互金整治辦相關部署,上海各區整治辦需對轄區以下虛擬貨幣相關活動進行摸排:一是在境內組織虛擬貨幣交易;二是以“區塊鏈應用場景落地”等為由,發行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣,募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣;三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。此次摸排工作在11月22日之前完成,并督促相關企業立即整改退出,打早打小。11月21日,深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室下發《關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》,表示將對虛擬貨幣交易等非法活動排查取證,一經發現,將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。
動態 | 虛擬貨幣投資者在2018年的損失是上一年的3.6倍:據jp.cointelegraph消息,虛擬貨幣投資者在2018年損失的虛擬貨幣為17億美元(約合1850億日元),損失金額是2017年的3.6倍,在17億美元中,近10億美元是交易所的被盜金額。[2019/1/30]
此次深圳排查整治中,運用了科技新手段。目前深圳市地方金融監管局已通過“靈鯤”系統,摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個。靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發,后與深圳市金融監督管理局合作推出,該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。三、披著區塊鏈外衣,行詐騙之實
很多團伙借著區塊鏈作為幌子,非法集資詐騙,造成公眾財產損失。今年8月13日,上海浦東通報了一起詐騙案。這是一款自稱區塊鏈養寵的游戲,養虛擬豬15天后平臺收購,就有28%的收益。調查發現,所有交易都是由平臺人員操控,公司隨時準備變更手續跑路。不到一個月后的9月11日,長沙市官方稱,趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙,已被立案調查。趣步宣稱,用戶只要每天走夠三四千步,每月就能至少賺200元,上不封頂,推廣平臺還能賺更多錢。央行西安分行總結了虛擬貨幣“四大詐騙套路”:套路一,將“區塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術宣稱為自家虛擬幣的技術構造;套路二,編造故事、設計模式吸引投資者眼球;套路三,涉眾詐騙特征明顯,兼具多種違法犯罪特征;套路四,交易平臺服務器放置在境外,境內行騙、境外數錢,為提前跑路做準備。四、扶優汰劣支持實體經濟
聲音 | 立陶宛FCIS敦促在虛擬貨幣行業采用更嚴格的規則:據coininsider消息,近日,FCIS Antonio Mikulsk的主管就加密貨幣的市場風險問題表示:“金融犯罪調查處正在倡導創新和創新技術,但它們應受制于某些監管和控制機制。虛擬貨幣擁有巨額現金流,但擔心盡快將它們轉換為美元和歐元,盡可能快地留下虛擬貨幣。”FCIS副主任Mindaugas Petrauskas補充道:“世界上存在四大潛在風險:匿名,交易的跨境性質,服務細分和分散的系統。根據ICO的數據,立陶宛是世界領先者之一,其增長率最高,為305%,來自世界各地。”[2018/10/8]
各地監管的摸排行動,主要目的是摸清虛擬貨幣行業情況。北京互聯網金融協會研究院院長易歡歡告訴鋅鏈接,監管部門先把行業規模、體量、模式、風險看清楚,然后才知道使用怎樣的監管的手段更有效,避免一刀切。易歡歡認為,監管一旦摸清情況,行業將會發生三個變化:第一,走向強者恒強。第二,逐漸走向規范。第三,大規模的國家隊進場。CCTV1《焦點訪談》11月18日播出區塊鏈相關節目指出,在眼下區塊鏈熱潮中,最應該防范和加強監管的,就是所謂的虛擬數字貨幣,要加快推進相關立法。節目稱,對于區塊鏈,有所為的,是大力推動區塊鏈技術在貿易金融、公共服務等領域的應用和落地;有所不為的,就是借區塊鏈之名行圈錢、詐騙之實。未來,監管部門將在兩方面開展工作:一是各地清理整頓以區塊鏈開展的各類非法集資,金融監管部門與部門對于虛擬貨幣交易場所和ICO活動堅持“露頭就打”,并建立長效機制,防止其死灰復燃。二是扶優汰劣,引導區塊鏈在支持實體經濟的難點、痛點方面發揮有益的作用。關于促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系等方面將是下一步工作主要遵循的方向。業內人士對鋅鏈接透露,未來,虛擬貨幣交易所有兩種形式:要么在國外,不允許入境;要么國家控股。寒冬已至,虛擬貨幣交易所及相關項目,必將經歷一輪洗牌。廓清市場環境后,區塊鏈在實體產業的應用將獲得良好的成長土壤。
重慶酉陽:警惕以“虛擬貨幣”、“區塊鏈”為幌子的非法活動:5月15日,重慶市酉陽縣局聯合縣金融辦、銀監辦、國稅局、公積金中心、煙草專賣局、銀行等多家單位開展了“與民同心、為你守護”為主題的全國打擊和防范經濟犯罪集中宣傳活動。此次活動通過設立法律咨詢臺、展板、宣傳海報、宣傳手冊等方式,向廣大市民詳細介紹了各類非法投資、傳銷等涉眾型經濟違法犯罪的新“套路”,要警惕以“虛擬貨幣”、“區塊鏈”、私募入股、合伙辦企業等由為幌子,警惕傳銷團伙利用親戚、朋友、同鄉身份實施、參與傳銷活動。[2018/5/19]
本文是加密貨幣分析師、經濟學家ByrneHobart發表在medium上的一篇文章。文章在傳統交易者的角度,進行了以下6個方面的分析:投資比特幣的風險性和可靠性、如何為比特幣估值及其成為貨幣的概.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自中國經濟網,作者:張麗平,Odaily星球日報經授權轉載。我主要談三個方面:一是數字貨幣的機遇,供需兩側都支撐著數字貨幣時代隨著數字經濟的發展終將來臨.
1900/1/1 0:00:00日前,鹽田區智慧城市指揮中心正式啟用。鹽田區召開新聞發布會宣布,在深圳鹽田區智慧城市和“數字政府”建設項目招標中,華為、平安、騰訊三家深企共同中標.
1900/1/1 0:00:00在經濟史上,金融資產泡沫&崩潰經常出現,這主要是由于人類心理學中根深蒂固的認知偏差。在比特幣十年的歷史中,至少有三個完整的泡沫&崩潰周期被觀察到.
1900/1/1 0:00:00北京時間22日16:50,央行上海總部發布《加大監管防控力度打擊虛擬貨幣交易》。受次消息影響,加密貨幣出現暴跌。比特幣短時跌破7000美元,最低跌至6970美元.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,作者:0x29,Odaily星球日報經授權轉載。大家都想做行業的先知.
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