ETH:備受全球矚目的「USDT集體索賠案」來龍去脈（全文譯本）_tether

h.電信欺詐i.該五被告故意從事電信欺詐，通過電信傳輸如互聯網，進行大量的虛假陳述，尤其是USDT將會到1：1美元的儲備支撐，違反了《美國法典》第18編1343節。ii.例如，盡管知道Crypto資本公司無法處理交易，德瓦西尼仍然指示客戶使用Crypto資本公司，這違反了《美國法典》第18編第1343節。285.洗錢、銀行欺詐、源自特定非法活動的貨幣業務、電信欺詐以及上述無證經營貨幣轉移業務,根據《美國法典》第18編第1961節第款規定,構成RICO法案下的有組織違法犯罪行為模式。286.該五被告通過上述有組織違法犯罪行為及活動，直接或間接地進行參與組織事務的處理，違反了《美國法典》第18編第1962節。287.作為五被告有組織違法犯罪行為和違反《美國法典》第18編第1962節的直接結果，五名被告得以操縱加密貨幣價格并損害原告的財產。288.因此，原告請求法院對五名被告作出判決，判令被告向原告和集體成員支付實際經濟損失、三倍損害賠償和律師費。第六案由：欺詐289.原告不再贅述第1到288段。290.Bitfinex和被告Tether屢次作出重大虛假陳述，或誤導性地遺漏重大事實，包括以下例子：a.2019年10月5日，Bitfinex網站謊稱：“所有Tether代幣完全由儲備支持，并根據市場需求在Bitfinex上發行和交易，不以控制加密資產價格為目的。b.在2019年8月20日，Bitfinex網站謊稱：“任何關于我們在Tether、其美元儲備，以及關于Bitfinex與Tether之間勾兌交易的傳言，都是謠言。c.直到2019年8月17日，Bitfinex網站謊稱“未償付由傳統貨幣1比1支持”，即“1USDT總是等于1美元”。d.2019年3月4日，Tether的網站謊稱USDT“與美元1：1掛鉤”，“100%被儲備支撐”。e.直到2019年2月19日，Tether的網站謊稱“每個是由我們儲備的傳統貨幣1：1支撐的。所以，1USDT總是等于1美元。”f.在2017年4月5日的一份宣誓聲明中，盧多維庫斯?簡?范?德?維爾德謊稱，Tether是運營一家平臺的金融科技公司，該平臺用來存儲、發送、和買賣一種稱為tethers的數字貨幣，完全由客戶存儲的美元儲備來支持，“可以贖回或兌換對應美元”,“顧客要通過Tether購買，必須在他們的Tether賬戶中存入相等數量的美元，直至他們要求贖回美元為止。……為了讓這一系統發揮作用，客戶依賴于Bitfinex和Tether兌現的能力。”g.2016年6月17日,Tether發表白皮書謊稱,“每一流通中都代表我們儲備中的1美元，這意味著，任何時間，USDT總量都等于美元儲備總額，并稱USDT“可依據Tether有限公司的服務條款兌換或者贖回為對應法幣，或者按照客戶意愿，等同價值的比特幣。”h.至少在2015年3月20日之前，Tether的網站謊稱，“Tether的貨幣實際上是美元、歐元和日元在區塊鏈上的映射。”的價值總是與基礎資產保持1：1的比例。”i.至少在2015年3月20日之前，Tether的網站謊稱，USDT“100%由我們儲備賬戶的實際法幣資產所支持，并始終維持在1：1比率。例如：1USDT=1美元，且轉換和轉賬費用幾乎為零，可隨時兌換為現金。”j.2015年1月15日，Bitfinex謊稱“每一個背后都有對應貨幣1比1的支持，可以在Tether.to網站和區塊鏈上實時查看和驗證。Tether將完全透明且經審計驗證，表明其在任何時候都為100%儲備。”k.Bitfinex使用無對應儲備的USDT也是欺詐，因為這是對比特幣價格和市場需求的虛假陳述。291.被告Bitfinex和被告Tether明知虛假或者罔顧真相地作出上述聲明。292.被告Bitfinex和被告Tether從未糾正這些基本失實的陳述，繼續向原告和公眾表示，USDT得到1：1的儲備支持。293.被告Bitfinex及被告Tether意圖讓市場及作為市場參與者的原告，信賴這些重要事實的虛假陳述。294.原告合理信賴這些重大事實的虛假陳述，以這些重大虛假陳述造成的人為價格，購買和出售加密貨幣。295.作為上述行為的實際和近似結果，原告遭受了需要法庭認定的實際損失。296.被告Bitfinex和被告Tether故意、蓄意、惡意并令人難以忍受地做出上述所有行為。297.因此，原告請求判決被告Bitfinex和被告Tether賠償原告實際損失，并作出懲罰性賠償。第七案由：違反《紐約州欺詐性貿易慣例法》依據《紐約通用商業法典》第349節298.原告不再贅述1到297段。299.在實施上述行為時，被告Bitfinex和被告Tether通過遺漏或不披露重要事實進行不公平的、欺騙性的、不真實的或誤導性的行為，那就是USDT并不是1：1由美元儲備支持，他們造成的市場需求是欺詐性的。300.被告Tether和被告Bitfinex的非法、不公平和欺詐性的商業行為對原告和集體構成了持續的威脅。被告Tether和被告Bitfinex系統地對公眾實施欺騙和不公平交易，并故意欺騙市場。301.被告Bitfinex和被告Tether故意和明知地違反了《紐約通用商業法典》第349節，已經導致原告和該集體受到損害。302.此外，被告Bitfinex和被告Tether的欺詐行為是針對消費者的，目的是操縱加密貨幣市場，從而將財富從消費者轉移給自己手中。303.按照《紐約通用商業法典》第349節的規定，被告Bitfinex和被告Tether應當被強制返還其非法所得。304.依據《紐約通用商業法典》第349-h節，原告有權利獲得所有可得的損害賠償，包括三倍損害賠償、禁令救濟和律師費。第八案由：永久禁令救濟305.原告合不再贅述了第1到304段，在必要情況下，提出本訴訟請求作為備選。306.除非被告Tether和被告Bitfinex被永久禁止發行無對應儲備的USDT，被永久禁止通過該USDT和Bitfinex交易所來操縱比特幣價格，否則將造成永久性和不可挽回的損害。307.因此，原告尋求永久禁令救濟來禁止這種行為。308.因此，原告請求法院依據法律對被告Tether和被告Bitfinex下達永久禁令。王鋼律師：美國法律將禁令視為一種“非常的法律救濟”，即一種必須嚴格依據法律才能給予當事人的救濟。在美國，禁令一般包括臨時限制令、初步禁令和永久性禁令。永久禁令是指在案件經過實質審理，對爭議問題進行充分調查之后，法庭認定被告侵權，作出判決時給予勝訴方的一種救濟，可以確保被告永遠不再危害原告的利益。成本、利息，以及律師費用309.因此，原告請求法院支持合理的訴訟費用，判決前后的利息，以及合理的律師費用。陪審團310.原告要求由陪審團審理所有訴請。2019年10月6日原告律師：凱爾?羅氏約瑟夫?德利希羅氏?弗里德曼律師事務所懷特大道185號2層，布魯克林，紐約州Kyle@rocheefreemdan.comJdelich@rochefreedman.Com維沃?弗里德曼羅氏?弗里德曼律師事務所南南比斯坎大道5500室，邁阿密市，佛羅里達州vel@rochefreedman.Com

安全團隊：EOA地址從Tornado Cash中提取0.8 BNB出售19萬美元WTO代幣:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址（0x56d）從Tornado Cash中提取0.8 BNB，并以19萬美元的價格出售WTO代幣。流動性池目前已經耗盡。[2023/7/23 15:52:45]

印度尼西亞政府通過NFT來保護文化遺產:金色財經報道，印度尼西亞旅游和創意經濟部負責數字經濟和創意產品的副主席 Muhammad Neil El Himam?表示，最近與 Quantum Temple（一家使用 NFT 進行保存的隱私公司）建立了合作伙伴關系，以幫助維護該國的文化遺產。Himam 解釋說，NFT 可以確保遺產可以不受限制地保存和創造，我相信 NFT 可以在促進虛擬旅游的同時為保護印度尼西亞的文化遺產做出貢獻。NFT 也可能是將下一個十億用戶引入加密空間的媒介，特別是如果文化遺產的 NFT 元素廣為人知并受到贊賞。[2023/3/30 13:35:57]

一鯨魚地址在過去24小時內用1806枚ETH從DEX購買984687枚LDO:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，一鯨魚地址在過去24小時內用1,806枚ETH(283萬美元)從DEX購買了984,687枚LDO，平均購買價格為2.87美元。并在8小時前從Binance收到1,235,546.8枚LDO(347萬美元)，當時價格為2.81美元。然后將所有LDO添加到Uniswap中以提供流動性。[2023/3/4 12:42:27]

SBF支持對廣泛的衍生品交易進行披露和知識測試:金色財經報道，FTX CEO Sam Bankman-Fried（SBF）同意美國商品期貨交易委員會（CFTC）專員Christy Goldsmith Romero對交易信息披露和知識測試的看法，但他補充說，它們不需要特定于加密貨幣。Romero在Twitter上說：“建立一個家庭散戶投資者類別可以為他們提供更多的消費者保護。例如，以普通人理解的方式編寫的披露信息，或者在權衡杠桿使用規則時可以被使用的披露。”

SBF表示，100%同意披露、知識測試等。對期貨傭金商等廣泛的中介機構進行披露和基于知識的測試的規定可能是有意義的。（The Block）[2022/10/16 14:29:25]

1inch總交易額突破2000億美元:8月6日消息，據Dune Analytics數據顯示，去中心化交易平臺(DEX)聚合器1inch歷史總交易額已突破2000億美元，截至目前為200,055,691,750美元（過去7天交易額超12億美元）。

此外，當前1inch Token Swap交易量達到6,845,673筆，總用戶量超140萬（1,404,619）。[2022/8/6 12:05:51]

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