區塊鏈:肖颯：幣圈案件的難點_數字貨幣可以交易嗎

編者按：本文來自肖颯lawyer，作者：肖颯，Odaily星球日報經授權轉載。自2014年辦理第一個比特幣詐騙案件，至今已有五個年頭了，遇到了形形色色的嫌疑人、家屬和受害人，對于互聯網金融涉刑案件有異有同，今天與大家談一談幣圈案件的難點，僅供參考。文章脈絡：1.可憐可嘆是家里人；2.規模兩極分化，判刑重；3.二級市場增加了刑事和解的難度。可憐可嘆的嫌疑人家屬

所謂嫌疑人家屬，是指某人被刑事立案后，有權委托律師為其辯護的直系親屬。與P2P案件不同，幣圈案件的嫌疑人家屬分為兩類：一是50歲左右的家長；二是25歲左右的女友先說年長的家屬類型，這類家屬對于孩子從事的行業不甚了解，但是通常有一定的文化教育背景，對互聯網和新技術抱有較為開放的態度。颯姐在某省會城市開會時，隔壁城市的一位律師驅車前往會場堵著非要見我一面，溝通后發現Ta的孩子迷戀技術，與朋友共創某公鏈，私募募集的幣已用盡，問我能不能ICO去交易所發幣“補窟窿”，俺詢問了私募的規模不大，認為現有條件下，涉事者還年輕沒必要搭上自己的前程，弄個前科會影響日后生活。建議幾位創始人的父母家人分擔金額，目標是“解套”，慢慢尋找區塊鏈技術的其他機會。還有一種是年輕的女友，幣圈案子里女友來咨詢的占比達六成。當這些女性聽說自己并沒有合法委托的身份時，眼睛里總會流露出一種失落。我們會建議女友聯系男生的父母前來一起咨詢談判形勢。幣圈女友一般比較獨立而強勢，抗打擊能力強是好事，但她們心目中的刑事案件與電視劇里差別不大，以為“公訴案件可以撤案”“在押期間可以親屬見面”“交上錢就能保釋”這些都不切實際，實踐中可能性幾乎為零，但是她們還是很執著，尤其是代替男友成為公司臨時老大之后。幣圈案件會在年底前有一波小高潮，懇請諸位幣圈老友，不要給親人流淚的機會，及時收手，保持低調，切勿在各城市去做“路演”了。

肖颯：幣圈投資人要減少僥幸心理，充分了解投資項目與運作機理:中國銀行法學研究會理事肖颯則從法律的角度指出，當前，不同類型的資金盤模式和套路形式多樣，需拋開表象看實質法律關系。在她看來，不同的資金盤模式，投資人與操盤方處于不同的法律關系之中，進而會面臨不同的法律風險，包括但不限于一般財產損失、遭遇詐騙以及傳銷組織活動等。因此，建議幣圈投資人減少僥幸心理，充分了解投資項目與項目運作機理，了解法律常識，及時尋求專業人士幫助等。（北京商報）[2020/6/9]

規模兩極分化，判刑重

相對于P2P爆雷的波瀾壯闊，幣圈的案子多為小規模案件，但無一例外的是幣圈的案子通常罪名很重。P2P網絡借貸平臺基本有非法吸收公眾存款罪的“原罪”；而幣圈的案件卻偏向動輒十年以上的詐騙罪或集資詐騙罪。從歷史上看，近年來已經判決的涉幣案件，多為幣掮客從中做梗，苦主損失了大量錢財，按照詐騙罪立案，本地積極辦案，追贓挽損。而如今的案子起了變化，長期熊市之后短暫的牛市，讓很多交易所的朋友又“活過來”了，將交易所的部分交易信息換成“中文”方便中國人購買，為境內居民提供跨境匯兌業務，進行“幣+股”創新模式等。掮客案件依然存在，辯白特點在于“幣”的“虛實”，比特幣換以太幣不會構成詐騙，比特幣換某新ICO的虛擬幣，就有可能被認為“騙人錢”。當然，掮客案件中也有純騙子，給人家說幫忙買了某幣結果根本沒有買，而是自己揮霍了。交易所的案子，逐漸增多，實踐里使用詐騙罪名的較多；但是我們認為使用非法經營罪也許更適宜，前者太重，后者緩和一點，還有取保候審的希望。今年前三個季度交易所案件無罪率較高，近1個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候審的概率微乎其微，技術人員涉刑的也大有人在。

肖颯：數字貨幣普及率升高將使洗錢犯罪發案率逐步下降:中國銀行法學研究會理事肖颯認為，數字貨幣的普及將對破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等案件的偵查及審判起到重要作用，進而會對反洗錢案件的偵查與審判有所助益。可以預見，隨著數字貨幣普及率的升高，我國洗錢犯罪的發案率將會逐步下降。（證券日報）[2020/4/24]

二級市場的魔咒

誠然，只要消弭了社會危害性，案件的結果通常是較好的。如何消弭社會危害性呢，重點是苦主不要非理性維權。如何確保苦主不會非理性維權呢？項目方有足夠的經濟實力和公關力量。然而，虛擬幣案件的重大難點在于：一旦在交易所交易，涉及的人員和波及面不可控。根據颯姐2019年9月4日之后為退幣的朋友提供咨詢的經驗和教訓。確實有些人不愿意退幣，滿世界找人給幣都找不到；但鬧事的時候不知道從哪里又跑出來了，如同滑泥鰍一般，逐利精明，且貪心。面對這樣一群復合訴求的對手方，比網貸出借人更難應對，完全無法預測下一步對手方的操作，只能把自身的法律常識備足，同時，留有足夠的幣等待兌付。幾乎隔一陣就有幾個“刺頭”出現，項目方的應對需要個性化處理，既不能不理睬，又不能全額補貼，需要有專門團隊配合法務和公關團隊逐一妥善解決。很難給出統一答案和一勞永逸的辦法，這也是涉幣案件最耗時間的環節。

肖颯：央行數字貨幣將深刻改變儲戶與銀行之間的法律關系:中國銀行法學研究會理事肖颯發文《央行數字貨幣將重構傳統金融業？》，文中提到，我國金融體系中以銀行為主的間接融資體系，各大銀行在社會生活中扮演著重要角色。央行數字貨幣的出現與普及使用，將深刻改變儲戶與銀行之間的法律關系，從而重構金融實務。未來銀行業與儲戶之間的法律關系，民間借貸的證據問題，洗錢罪等罪名甚至會被束之高閣。（新浪財經）[2020/4/20]

寫在最后

幣圈案件的難度較大，重點在于：嫌疑人青年IT男居多，家屬對技術和法律知之甚少，一旦嫌疑人被羈押，家屬很難在案件關鍵時刻做出理性的選擇，往往陷入自己的世界中，以為法律就像歐美劇情一樣，實則不然。解決之道：2千萬以下的私募，建議聯合創始人和核心高管家庭，積極籌款，賠償到位，有利于辦理取保候審，為緩刑打下基礎。金額太大的，建議預留退賠資金，在辯護人指導下分批分次打入辦案機關公共賬戶。同時，強烈建議幣圈人士和家屬了解法律常識，不要被所謂“找關系”蒙蔽。關于“罪名重”這個難點，需要每個案件中當事人與律師的努力，實事求是，把不是詐騙罪的案子一定要“打掉詐騙帽子”，否則刑期過高很難接受。適當考慮變重罪為輕罪，謹慎做無罪辯護。至于二級市場魔咒，參考之前經驗教訓，很難完全處理干凈，只能隨時保持警覺，及時滅火，相關團隊配備齊全以備不時之需。以上就是今天的分享，感恩讀者！！感謝讀者，這里是“越過山丘，還在等你的颯姐”，明天見！

聲音 | 肖颯：國內部分區塊鏈公司提供“成立交易所或代發平臺幣”業務是違法的:據每日經濟新聞報道，近日，記者注意到一個既可以幫助客戶創建代幣又能一鍵開交易所的軟件。記者嘗試創建代幣，官網介紹該服務“操作簡單快捷，只需三步就能發行代幣：注冊登錄、填寫代幣信息、支付ETH”。創建頁面簡單粗暴，創建者需要輸入代幣全稱、代幣簡稱、初始發行總量、小數位數等最基礎的信息。記者了解到，除了創建代幣，該軟件還支持上幣和一鍵開交易所等服務。 中國銀行法學研究會理事肖颯對記者表示，2017年9月4日央行等七部門發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》后，國內的交易所外移或關閉。國內部分區塊鏈公司宣傳能夠提供“成立交易所或代發平臺幣”業務，這是有違我國現行政策和法律的，其中提供“代發平臺幣”業務行為涉嫌觸犯我國《刑法》第二百二十五條非法經營罪，提供“成立交易所”業務的行為則是設立交易所行為的幫助行為，與參與投資設立交易所的投資人形成共犯關系，共同觸犯非法經營罪。[2019/7/10]

Tags：數字貨幣比特幣區塊鏈虛擬幣數字貨幣可以交易嗎比特幣行情區塊鏈通俗易懂的說法虛擬幣交易是不是犯法的

MANA