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WIFI:發幣被抓,會被定什么罪?_數字貨幣app的下載

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文|棘輪林格2019年下半年,針對幣圈的新一輪嚴打,正在進行中。在這一年里,從傳銷幣到資金盤,從建虛假交易所到偷電挖礦,多個涉案者紛紛落網。他們的罪名,涉及傳銷、詐騙、非法集資、隱瞞犯罪所得等。這一類的騙局,其實與真實的區塊鏈完全無關。區塊鏈概念被利用,成為了犯罪分子的幌子和工具。在這一波嚴打之后,區塊鏈世界有望得到凈化。01傳銷幣和資金盤的定罪

2019,監管整治幣圈,重拳砸向傳銷幣和資金盤。12月4日,新華社發文,呼吁警惕披著區塊鏈“馬甲”的金融詐騙“重出江湖”。11日,杭州中院宣判“能量锎”集資詐騙案,主犯被判無期徒刑。在能量锎之外,自今年下半年來,PlusToken、水松緣等多個打著區塊鏈、數字貨幣旗號的傳銷幣、資金盤團伙,被抓獲。它們的受害者,也開始陸續報案。然而,在報案和維權的過程中,許多受害者遇到了困難。“項目方發過很多資質證明,我們也不知道是不是真的,算不算詐騙。”某資金盤受害者李芳對一本區塊鏈表示,“網上查資料也頭暈,不知道算什么罪名。”針對這一問題,一本區塊鏈在裁判文書網檢索“虛擬貨幣”,發現近五年內與之有關的刑事案件判決書,高達1175份。其中,網絡賭場類案件占比最大。除此之外的大多數案件,均與傳銷幣、資金盤有關。而這些案件中的犯罪嫌疑人,絕大多數的定罪是以下三類:組織、領導傳銷活動罪;詐騙罪;非法吸收公眾存款罪。以霹克幣相關案件為例,它是一個典型的幣圈資金盤項目。今年上半年,遼寧沈陽、安徽宿州兩地法院,分別審理了兩起霹克幣相關案件。但在這兩起案件中,犯罪嫌疑人最終的罪名,卻有所不同。在沈陽案件中,犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公眾存款罪,被判有期徒刑6年。而在宿州案件中,犯罪嫌疑人曹某則因組織、領導傳銷活動罪,被判有期徒刑3年,緩刑5年。罪名與量刑上的差異,與二人的具體犯罪行為有關。裁判文書網顯示,杜某未經有關部門批準,在沈陽某酒店舉辦宣講會,宣傳霹克幣無風險、高回報,吸收了12名被害者投資,總投資款高達912萬元。曹某的行為與之類似,但曹某的辯護人指出,曹某只是以投資人的身份參與活動,自身也是受害者,并沒有獲利。而法院則認為,曹某以推銷投資霹克幣為名,要求參與者繳納會費獲取加入資格,并發展出參與人數超過30人、層級超過三層的傳銷組織,已經構成組織、領導傳銷活動罪。而曹某本人是否獲利等事實,并不影響其犯罪的構成。

聲音 | 李曉楓:把形形色色交易所和發幣機構清理掉 央行才會亮相:在海南國際離岸創新創業示范區建設暨區塊鏈?數字資產交易技術創新高端論壇上,原央行金融信息化研究所所長李曉楓發表題為《銀行業區塊鏈探索與實踐》演講。李曉楓在演講最后表示:“數字貨幣源于比特幣,數字貨幣帶來的與原來銀行帳目體系不同,是基于公鑰私鑰簽名,公鑰就是數字錢包的地址,帶來去中心化金融。”李曉楓認為,“結合實踐來看,第一個數字貨幣市場上發的數字貨幣充其量是商品,所以現在很多連比特幣都達不到,就是空氣幣,真正有意義的是Libra,對人民幣的地位有沖擊。由于Libra白皮書發布以來,人民銀行加快銀行發數字貨幣,確實有時候會帶來金融系統的脫鉤,到底先有幣還是先有智能合約,應該先有幣,比特幣是這樣。最后一個問題數字貨幣會帶來金融基礎設施建設,也會帶來法律法規怎么做,這些有待這些問題解決,我們國家還在清理門戶,要把形形色色交易所和發幣機構清理掉,央行才會正式亮相,再發幣就是要國家壟斷發行。”[2019/12/1]

“只要達到三層及三層以上的層級,就構成傳銷了。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽對一本區塊鏈表示。但在詐騙罪的認定上,張烽指出,如果犯罪嫌疑人的行為不符合詐騙的犯罪構成,包括犯罪故意、犯罪行為、犯罪后果等,就不構成詐騙罪。就幣圈資金盤項目可能涉及的三大罪名,張烽給出了一個簡單的判別標準:傳銷側重于其營銷推廣方式;詐騙罪的核心是虛構事實;而非法吸收公眾存款的核心,是在未取得相應牌照許可的情況下,向不特定對象募集資金。“在霹克幣的案子里,已經宣判的兩個人應該只是市一級的代理,主要負責拉人頭。”一位盤圈人士分析稱,“幕后的操盤手據說早已跑路,如果被抓回來,大概率會被認定為詐騙。”“從最高刑期來看,詐騙罪的量刑會重一點。”張烽表示,“不過,具體也要根據案情而定。”02交易所定罪

動態 | 央行相關部門證實\"寺廟發幣\"存在違法可能:據新浪財經消息,近日,網傳截圖顯示,一位叫“頓悟法師”的僧人表示要將寺廟與區塊鏈相結合,公然發行新的區塊鏈貨幣,并以香火錢為噱頭。對此,新浪財經致電國家登記的正規寺廟,經了解該行為已經違反了國家法律了。并且屬于明顯的破戒行為,要小心是否存在詐騙行為。同時,新浪財經致電央行相關部門,也證實了該行為存在違法的可能,如果有投資者已經參與到這樣的“寺廟區塊鏈”項目的話,建議及時報警處理。[2018/10/22]

在傳銷幣、資金盤之外,被嚴打的另一個幣圈主體,是交易所。今年6月,位于杭州的比特幣交易所比特網被一鍋端。對100余人采取了刑事強制措施,查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。比特網緣何被查?資料顯示,這家交易所的經營模式不同尋常。他們的套路,是將潛在投資者拉到微信群,群內的“老師”和“托”不停放出虛假消息,誘導用戶投資。而交易所自己,則可以隨意操控平臺內的比特幣價格,讓用戶賠錢。涉及比特幣交易所的判決記錄出現得較晚。在裁判文書網,僅有一份判決書與比特幣交易所詐騙相關,即2018年年末宣判的秒盈交易平臺詐騙案。秒盈交易平臺是一個以外匯、比特幣、貴金屬等資產為噱頭的交易平臺。在這里,用戶只能買漲、買跌,買對了可以獲利85%,買錯了則全賠。事實上,對于這一平臺上的所有交易數據,交易所都能在后臺隨意更改。投資者入場后,平臺會先放水,讓其小賺一筆;等投資者大量入金后,平臺再“做死”,讓客戶的錢全部賠光。

聲音 | 徐小平:看好區塊鏈 但不為發幣平臺站臺背書:在今天舉行的2018創新中國秋季峰會上,真格天使投資基金創始人、新東方聯合創始人徐小平問及關于區塊鏈的看法,他表示區塊鏈是值得關注的東西,自己有鐵的原則不為發幣的項目站臺,此前與IOST的合影純屬誤會,并不是為其站臺,當時他和很多人有合影了,如果合影就是背書,那他曾給好幾萬家背書。[2018/9/7]

在這一平臺,員工的提成工資,也以客戶的入金、“客損”金額作為評判標準。用戶賠得越多,員工賺得越多。不難看出,秒盈交易平臺并未交易真正的比特幣,而是不折不扣的騙局。在半年時間中,有近千人的一千一百多萬元被該平臺騙走。最終,法院認定,秒盈交易平臺主犯楊某犯詐騙罪,判處無期徒刑。其余多人獲刑6到14年不等。該平臺還存在著大量的一線“業務員”。對其如何處理,也是一大難題。檢方通報顯示,在確認公訴前,檢方根據嫌疑人的犯罪行為、認罪態度、退贓情況等表現,分三批對163名嫌疑人中的111人進行取保候審。這些“業務員”大多數涉世未深,認罪態度較好。有些人從事犯罪的時間極短,實際騙取的金額也極少。還有人是即將畢業的在校學生,甚至未滿18歲。最終,檢方對取保候審的111名犯罪嫌疑人,全部依法做出了不起訴決定。03其他定罪

馬化騰談區塊鏈:騰訊不發幣,發幣有風險:馬化騰在兩會上回答記者提問時表示:“如果大家都可以用區塊鏈技術隨便發行數字幣,那會引發很多監管的問題。現在數字貨幣雖然很熱,但是我們并沒有參與其中,我們不考慮說發個幣等等,因為我覺得這是一個非常有風險的事情。”[2018/3/4]

在交易所之外,一些以交易所為信息發布平臺,從事比特幣場外交易的幣圈從業者,也可能觸犯刑法。本月初,《北京青年報》報道的一條新聞,在場外交易圈引發了巨大關注。報道稱,泉州通報,大連女子高某被一條“日賺500不是夢”的廣告吸引,在某APP客服的指引下,綁定了自己與家人的二十多張銀行卡,參與虛擬貨幣場外交易。報道稱,高某在明知交易方虛擬貨幣來歷不明的情況下,仍然參與交易,最終因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”,被刑事拘留。這則新聞在場外交易圈引發了大量討論。有人認為,在幣圈從事場外交易的商家難免會遇到“黑錢”;也有人指出,高某并非普通商家,而是專業的洗錢分子。通報資料顯示,高某參與交易的交易所平臺,名為“6x.com”。“幣圈都知道,這個交易所黑錢很多,很多搞的都在這里洗錢。”幣圈場外交易商家張帥指出。

WiFi萬能鑰匙發出嚴正聲明:從未授權任何項目及平臺發幣:近日,有個別組織及個人在網絡平臺上發布、傳播“WFee區塊鏈”項目,并以WiFi萬能鑰匙海外版的名義進行發幣。針對此不實信息,WiFi萬能鑰匙澄清到:1、WiFi萬能鑰匙及WiFi萬能鑰匙海外版與“WFee區塊鏈”項目無任何聯系及關聯。2、相關不實信息扭曲事實,嚴重侵害了WiFi萬能鑰匙的聲譽及合法權益。請相關組織及個人立即停止一切發布、傳播不實信息的行為。WiFi萬能鑰匙將保留追究相關組織及人員的法律權利。再次鄭重提醒廣大用戶及WFee的投資者注意。[2018/2/12]

在他看來,“黑錢”一直是許多場外交易商家的大忌,避之唯恐不及。“有人遇到黑錢會直接報警,大家都不敢擔洗錢的風險。”張帥說。在上述行為之外,偷電挖礦,也可能入刑。礦工吳迪告訴一本區塊鏈,2018年下半年,偷電挖礦最為猖獗。當時比特幣價格暴跌,許多礦工甩賣二手礦機。“一些有‘免費電’門路的人,就低價收了一些礦機。幣價再跌,偷電挖礦的人也能賺到錢。”吳迪表示,在礦圈,“免費電”幾乎成為了偷電的代名詞。2018年末,在各地的集中整治下,偷電挖礦的瘋狂時代終結。“黑龍江大慶、河北唐山,是偷電挖礦的重災區。”吳迪說,“查挖礦那段時間,偷電挖礦的都不敢挖了,有人去唐山收S9礦機,收購價都比別的地方低不少。”一本區塊鏈查詢裁判文書網發現,包含“比特幣礦機”一詞的刑事判決書共有93份,其中絕大多數與偷電挖礦案件有關。涉案者被起訴的罪名,是盜竊罪。比如一份判決書就顯示,唐山男子王某購買了39臺礦機偷電挖礦,共盜用電量9184度,價值5378元,王某實際獲利1001元。王某最后因盜竊罪被判有期徒刑六個月,緩刑一年。“如果有300%的利潤,資本就敢于踐踏人間一切的法律。”馬克思曾經這樣寫道。對那些“空手套白狼”的幣圈資金盤操盤手來說,更是如此。在這個無法見光的叢林社會,貪欲橫流,欺詐盛行,而韭菜也并非完全無辜。但最終,一切都會落幕。法網恢恢,疏而不漏。*文中部分受訪者為化名。

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編者按:本文來自以太坊愛好者,作者:WeiwuZhang,翻譯&校對:安仔C1int&阿劍,Odaily星球日報經授權轉載.

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編者按:本文來自:證監會,Odaily星球日報經授權轉載。今日,中國證監會北京監管局發布關于進一步防范“虛擬貨幣”交易活動的風險提示.

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