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MXM:資金盤歸零,交易所跑路,幣圈騙局開始最后的收割_區塊鏈

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編者按:本文來自一本區塊鏈,作者:比薩林格,Odaily星球日報經授權轉載。2019年,憑借著模式幣、資金盤的流量,許多新交易所強勢崛起。它們互相寄生、彼此利用,成為了幣圈2019年最吸睛的存在,吸金無數。但一榮俱榮,一損俱損,如今,在監管的重壓之下,模式幣、資金盤紛紛崩盤,很多交易所選擇跑路,甚至有人被捕。留下來的交易所,正在努力為自己洗白。但習慣了賺快錢的它們,真的能徹底金盆洗手嗎?01幣價歸零

12月22日,在交易所滿幣網上線了11天的模式幣BABA幣,轟然崩塌。半小時內,BABA的跌幅高達96%。許多投資者損失慘重。

BABA幣價走勢實際上,這一情況早有預兆。“15號開始,BABA的K線走勢明顯不正常,每天漲一點點,而且固定是凌晨0點拉一波。”投資者陳之維告訴一本區塊鏈,“這就是非常典型的‘推土機模式’。”“完美收割!”BABA幣崩盤后,有媒體驚呼。BABA幣的背后,究竟是誰在操盤?8月14日,BABA幣合約創建完成,正式誕生。但早在8月12日,滿幣網就宣布,即將上線BABA幣。滿幣網為什么能未卜先知?原因很簡單,BABA很可能就是滿幣網自導自演的發幣騙局。區塊鏈信息顯示,BABA發行后,有1000萬枚Token被轉移至一個后綴為“4e1f”的地址。此后,這一地址又將其中的998萬枚Token轉移至尾號為“9dff”的地址。

區塊鏈資金盤“硅谷區塊雞”疑似跑路 涉案金額或達百億:近日,有舉報者反映,一款名為“硅谷區塊雞”的區塊鏈資金盤疑似崩盤跑路,相關App已無法登錄。大量投資者損失數幾十萬元到幾百萬元不等本金。據部分投資者估算,“硅谷區塊雞”及其相關資金盤整體涉案金額或高達百億元。據悉,“硅谷區塊雞”的運營主體為遼寧浩洋科技有限公司,公司實際控制人為關馨。目前,關馨已被遼寧省葫蘆島連山區人民法院列為失信被執行人。(騰訊網)[2020/3/30]

而這個9dff的地址,屬于滿幣網平臺幣CONI的創建者——這是滿幣網的官方地址。

“9dff”地址即滿幣網官方地址自此,BABA的操盤手已昭然若揭。滿幣網這次突如其來的鐮刀,讓大批投資者措手不及。而在此之前,滿幣網已經和空氣幣、資金盤一起,對用戶進行過數輪收割。MXM就是最典型的一個。作為幣圈最早的資金盤項目之一,MXM啟動于2018年。根據其規則,用戶只要購買MXM,就可以獲得不同等級的“礦機”使用權,得到挖礦收益。除此之外,MXM還支持投資者通過拉人頭獲得“三代鏈接”動態收益,靜態及動態的年化收益之和高達788%。這是一個高度控盤的資金盤項目。MXM的大多數代幣被項目方掌控,幣價漲跌也是如此。今年4月,MXM走向崩盤,如今,其幣價已跌去92.7%。神奇的是,在MXM之后,MXM的項目方仿照MXM推出了新幣種DDAM,仍然上線滿幣網。經歷了一系列頻繁的規則修改后,DDAM的幣價也開始跳水。如今,其幣價較兩月前的最高點,已跌去96.3%。02交易所跑路

PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移,或將影響加密市場:數字資產調查公司OXT Research報告顯示,資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣(價值約3.69億美元)未被成功賣出和轉移,這可能會在將來某個時間點影響加密市場。通過分析每日分配率,Plustoken的大額比特幣轉移動作在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高,每天達到近4500 BTC的峰值,而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。因此,Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”,并可能在短期內增加價格的持續表現強度。(互鏈脈搏)[2020/3/18]

年關將至,看到監管逐步收緊,一小撮數字貨幣交易所完成了“最后一割”。近期,又有一張“超級馬里奧”K線圖,在幣圈社群中流傳。

RON幣價K線圖這個名為RON的數字貨幣,價格先是像推土機一樣穩步爬升,此后瞬間跳水,價格從0.7美元跌至0.13美元,跌幅高達81.4%。一本區塊鏈調查發現,RON是融安交易所發行的平臺幣,上線于今年7月。從10月14日到12月2日的49天時間里,RON只漲不跌,幣價大漲118%。隨后,其幣價一夜暴跌,迅速成為“幣圈網紅”。針對幣價跳水,融安交易所給出的原因是:有用戶惡意套利砸盤,平臺所有業務一切正常,在平穩運行中。“但幣圈玩家都知道,這樣的說辭只不過是交易所的套路。實際上,它們早已割完跑路。”資深幣圈玩家薛平表示。“從K線就可以看出,這是一場蓄謀已久的收割。”他指出,“這家交易所,連名字都是蹭幣安的。”除了“只漲不跌”的平臺幣,融安交易所還推出了活期寶和定期寶兩項“理財”服務,以吸引投資者入局。以定期寶為例,這一產品每期按份起購,認購成功之后立即鎖定,周期結束即自動解鎖,年化利率高達30%-42%。

動態 | 以太坊FairWin類資金盤項目存在合約余額被“掏空”風險:據PeckShield態勢感知平臺數據顯示,近日,一個名為FairWin的資金盤項目尤為引人矚目,其每日Gas利用率占比達到以太坊網絡可承載Gas總量的近半數。PeckShield安全人員深入分析發現,FairWin智能合約存在一個致命缺陷,用戶可以制造虛假投注撈取獎池剩余資金。具體而言:FairWin智能合約存在一個remedy() 接口,倘若合約Owner沒有通過closeAct() 關閉actStu 時,任何用戶都可以通過remedy() 接口修改投注數據,進而實現在0投入的情況下,偽造大量資金投入,并通過userWithDraw() 將合約余額獎金取出。截至目前,尚沒有已知攻擊發生,且FairWin合約Owner已經將actStu關閉,潛在威脅暫時得以排除,但以太坊網絡上尚存在類FairWin仿盤,均可能存在此類漏洞威脅。PeckShield建議玩家在參與此類資金盤游戲時,應警惕此類威脅,并及時將已投注資金取出,確保數字資產免受攻擊損失。[2019/9/27]

融安交易所網站截圖“正常的數字貨幣理財,根本達不到這個收益。交易所的目的很簡單,就是讓投資者把錢存進來。”薛平告訴一本區塊鏈。在融安交易所之外,太陽交易所也在近期陷入跑路風波。官方公告顯示,這家交易所上線于2019年12月12日,主打的是與牛頓交易所類似的“解封區”玩法。何謂解封區玩法?解封區由牛頓交易所首創,用戶可以把自己的數字貨幣轉入解封區,幣價會瞬間膨脹10倍。但用戶不能自由交易解封區資產,只有在解封區內刷單,即反復買入、賣出,才能解凍存入的幣。而用戶刷單時,掛出的賣單價格由系統控制,必須高于買入價。由此一來,解封區內的幣價便可以只漲不跌。但一旦沒有新韭菜接盤,整個解封區模式便會徹底崩盤。太陽交易所開放交易的第二天,其解封區上線了第一個幣種9GB。“9GB對外號稱是一個估值10億的區塊鏈云存儲項目,但卻沒有任何落地應用,就是個空氣幣。”數字貨幣投資者王洋告訴一本區塊鏈。截至目前,9GB在太陽交易所已上線12天——前10天,幣價一路上漲;最近兩天,卻止步不前。“目前9GB已經沒有交易量了,12個小時交易量不到500,有投資者已被套牢。”王洋表示。可以預見,太陽交易所離跑路不遠了。03洗白與收網

動態 | 資金盤 Fair Win 及仿盤導致以太坊連日擁堵:近日多個以太坊資金盤 DAPP 因為玩法創新吸引了大批玩家涌入,有的資金盤加入了 Fomo 倒計時屬性,有的資金盤則加入了等級機制,燒傷機制,這些功能導致以太坊區塊鏈擁堵,待確認交易數量曾經達到今年歷史最高值的 12 萬。導致以太坊區塊鏈上周擁堵的DAPP名叫 Fair Win,到目前為止該資金盤游戲合約內共計 51.5 萬 ETH,約合人民幣7.5 億元。該游戲的熱度甚至超過了2018 年7月份讓以太坊網絡擁堵的 DAPP——Fomo3D。(區塊律動)[2019/9/23]

實際上,面對監管,資金盤平臺大多不敢直接“硬跑路”。不宣布崩盤、給用戶殘留一絲希望的“軟跑路”,成為了操盤手的共同選擇。然而,這不過是他們拖延時間的手段而已。近日,有投資者向一本區塊鏈爆料,數字貨幣交易所Bitgogo發布公告,宣布將凍結用戶資產180天。官方資料顯示,這家交易所成立于2017年,前身為香港比特購交易所,2018年更名為Bitgogo。該平臺曾上線過包括DPT在內的一系列空氣幣,令投資者損失慘重,至今仍有投資者在網絡上維權。而近日的Bitgogo公告稱,為了保障用戶資產安全,平臺將對用戶資產凍結180天,并給出20%的年化收益。180天后,交易所會解凍資產,并兌付理財收益。

動態 | 資金盤項目BHB負責人被抓,涉案金額超20億:據四川省青神縣局今日消息,以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被青神縣局刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。 據悉,BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳,以拉人頭的方式募集資金,宣稱起底投資8000元,日分紅1.3%。但在今年2月12日,平臺將所有用戶的BHB鎖定,停止所有提現操作,公司也已注銷。而該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙,還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤。[2019/8/12]

Bitgogo公告“平臺沒跟我們說,就凍結了我們的資產,跟搶劫沒什么區別。”Bitgogo用戶王宇告訴一本區塊鏈,“至于180天后能不能解凍,誰也不知道。”“Bitgogo和鏈上科技一樣,都是杜均旗下節點資本投資的。前段時間鏈上科技公司注銷了,如今的Bitgogo似乎也要跑路了。”王宇表示。在Bitgogo之外,2019年的交易所“黑馬”BiKi和抹茶,則在忙著洗白自己。11月11日,BiKi發布公告,宣布下架了一批各項指標不達標的幣種,未來還會下架更多幣種。此外,BiKi還稱,設立了產業研究院和上幣監督委員會。抹茶也緊急宣布下架一系列資金盤、傳銷幣項目。此外,抹茶還拿下了愛沙尼亞交易運營許可證,意圖為自己洗白。但一本區塊鏈調查發現,截至12月25日,BiKi和抹茶交易所內仍然充斥著大量資金盤、傳銷幣。例如,在BiKi交易所創新區內,VDS、CXC等知名資金盤項目依然活躍。

BiKi網站截圖在抹茶交易所,VDS、CXC已下架,但VIDY、VBT等傳銷幣依然存在。在實打實的金錢收益面前,交易所要想洗白,并不容易。而針對資金盤交易所的收網行動已經開始。近日,有消息稱,資金盤項目貝殼國際操盤手已被江蘇靖江控制。一本區塊鏈致電靖江城西派出所,確認消息屬實。一位貝殼國際投資者對一本區塊鏈表示,在得知上述消息后,各個投資者群已經開始號召群友整理資料向報案,“只有報案,才有希望拿回損失。”在監管強勢亮劍之后,幣圈再次掀起一波跑路潮。先是資金盤紛紛跑路,如今交易所、空氣幣也緊急收割離場。2020年,幣圈會變得更干凈嗎?*文中部分受訪者為化名。

Tags:區塊鏈ABABABMXM區塊鏈的未來發展前景分析worlddatabaseBaby SatoshiMXM幣

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