BITC:這三名男子靠開加密礦池獲得7.22億美元，卻不兌現收益拿去奢侈揮霍_Bitcoin Card

編者按：本文來自區塊鏈大本營，編譯：火火醬，Odaily星球日報經授權轉載。

根據美國司法部12月10日發布的聲明，美國新澤西州當局宣布逮捕了三名男子，這三名男子被指控通過所謂的“BitClubNetwork”加密龐氏騙局詐騙逾7.22億美元。

聲明鏈接：https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme針對BitClubNetwork的指控

數據：Blur借貸協議Blend已貸出18,528 ETH:金色財經報道，據Dune數據信息，Blur借貸協議Blend已貸出18,528枚ETH，共撮合成交1405筆借貸。[2023/5/5 14:44:25]

據該新聞稿稱，BitClubNetwork以高回報率為誘餌，欺騙受害者向他們掌管的共享加密礦池進行投資。據稱，該犯罪團伙的中心成員將其中的7.22億美元挪作他用，并沒有兌現當初承諾的礦池收益共享，而是用這些錢過著十分奢侈的生活。不僅如此，這三名被捕男子還被指控“偽造投資回報信息”，原因是為了吸引更多投資。從美國司法部還表示，MatthewGoettsche在與同伙的通信中稱投資者為“蠢蛋”，并表示，他“在白癡的背上建立了整個模式”。這三名被告，分別是來自科羅拉多州的MatthewGoettsche和JobadiahWeeks，以及來自加利福尼亞州的JosephAbel。當局指控前兩人涉嫌合謀進行電信欺詐以及出售未注冊證券，而電信欺詐罪最高可判20年監禁。Abel并不是該計劃的核心人物，因此他只是被指控出售未注冊證券，最高可被判處5年監禁。不僅如此，新聞稿中還提到了其他未被點名或被指控犯罪的同謀。根據該案的歸檔文件和法庭上的陳述，應了解：“…從2014年4月到2019年12月，被告經營著BitClubNetwork，這是一個欺詐性計劃，該計劃從投資者那里籌集資金，以換取所謂的加密貨幣采礦池的股份，并獎勵招募新投資者的投資者。“Goettsche，Weeks和其他人通過提供虛假和誤導性數據來誘騙對BitClubNetwork進行投資，據稱BitClub投資者被告知是「Bitcoin采礦收益」，據稱是由BitClubNetwork的Bitcoin采礦池產生的。”BitClub充滿疑點的歷史

大多數與加密貨幣相關的股票都在走高:金色財經報道，在成交量很低的情況下，大多數與加密貨幣相關的股票都在走高，Coinbase的股票在本周早些時候達到歷史最低點后上漲了8%。Galaxy Digital上漲10%，Robinhood上漲5%。MicroStrategy在美國東部時間上午10:35逆勢小幅走低。

在過去24小時內，比特幣和以太幣分別小幅下跌0.5%和0.1%。傳統市場上漲，標準普爾500指數上漲1.6%，納斯達克指數上漲2.3%。[2022/12/30 22:15:30]

這并不是第一個揭露BitClub存在非法操作行為的報道。早在2016年，就有加密新聞網站曾警告人們不要投資BitClub。作者OfirBeigel解釋道：“在收集各方事實證據之后，我無法證明Bitclubnetwork是一個徹頭徹尾的騙局。但是，我仍然認為BitclubNetwork的商業模式是及其不完善的，并且我個人絕不會對其進行投資。”同樣，早在2017年3月，就有媒體曾通過報道指控BitClub對比特幣網絡進行擴展性攻擊。針對OneCoin的收網行動正在進行

資深加密投資者：風險資本家正在回避代幣:金色財經報道，CoinShare的首席戰略官Meltem Demirors和Aglaé Ventures管理合伙人Vanessa Grellet 揭示了自去年牛市以來加密風險投資領域的變化，尤其是為什么風險資本家越來越不愿意投資早期的代幣。像Demirors解釋的那樣，精明的投資者意識到代幣模型并不總是獲取價值的最佳方式：現在考慮到代幣和特定治理代幣不一定是捕獲價值創造的最佳方式，愿意開出非常大的支票的投資者將會有一些關于貨幣化的基本問題，而不僅僅是依賴于數字上升的代幣經濟學。

根據Grellet的說法，監管方面的擔憂，特別是關于某些代幣模型與未注冊證券的相似性，是代幣如今對投資者不那么有吸引力的另一個原因。

盡管對種子階段代幣輪的猶豫正變得越來越普遍，但Grellet認為，如果代幣作為更大股權投資的一部分有意義，人們仍然會對代幣感興趣。[2022/9/21 7:11:06]

OneCoin的案例可以說是歷史上最著名的加密騙局了，最近針對該案例的法律行動也在持續進行中。在剛過去的11月，曼哈頓的一個陪審團裁定，一名律師代表OneCoin的創始人、著名的“加密女王”RujaIgnatova洗錢超過4億美元。據稱，該律師從此項洗錢服務中獲利5000萬美元。目前仍不清楚Ignatova的具體位置。直到上周，OneCoin的網站終于下線。至此，該計劃最終集資40億美元。

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