UIC:涉幣犯罪全年致60億美元損失_ICK

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：嚯嚯，Odaily星球日報經授權轉載。2019年，涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。成都鏈安統計，2019年，全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管，進行投機炒作、非法集資等活動，給公眾財產安全帶來了極大威脅。這一年，暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點，超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。“跑路”成數字資產犯罪典型

加密貨幣誕生以來，一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面，它有重構金融體系的藍圖，也成為犯罪分子斂財的工具。據區塊鏈分析公司Chainalysis統計，2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示，自2019年初以來，這一數字一直在增長，其中27.5％流向幣安，24.7％流向火幣，涉及30多萬個人賬戶，大部分屬于場外交易者，他們通常與交易所關聯，但獨立運作。幣安首席合規官SamuelLim表示，他們將繼續優化KYC和反洗錢技術，清理加密貨幣中的金融犯罪。不可否認的是，盡管交易所不斷完備自己的風控系統，但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》，2019年，基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢，各種原因導致的安全事件顯著增加，借助數字貨幣的犯罪五花八門，洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。成都鏈安統計，在2019年數字資產犯罪案件中，美國占比28%為全球最多，歐洲占24%，中國占比18%。從2019年1月至12月中旬，全球約發生超萬次數字資產黑客事件，我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。從2012年到2019年，比特幣等數字資產的價值不斷提升，黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年，黑客事件僅有347起，2017年達到5971起，2019年這一數字變為10297起。

幣安完成QuickSwap（QUICK）代幣置換及增量計劃:金色財經報道，幣安現已完成QuickSwap（QUICK）代幣置換及增量計劃。現已開放新QUICK代幣的充值、提現業務。

QuickSwap（QUICK）已通過 1個舊 QUICK = 1,000個新 QUICK 的比例進行置換；

舊QUICK代幣現已于幣安采用QUICKOLD作為代碼。用戶可以充值舊QUICK代幣（QUICKOLD），并通過幣安閃兌將這些代幣置換成新QUICK代幣；

舊QUICK代幣（QUICKOLD）的提現業務將不再可用。[2023/7/21 15:50:53]

美國上市公司會計監督委員會：將加大對審計人員涉及加密貨幣交易的監督力度:6月15日消息，美國審計監管機構周三表示，審計人員在審查涉及加密貨幣的公司的財務報表時，在根除異常交易和評估加密貨幣挖礦收入是否正確入賬等方面存在不足。

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）發布《涉及加密資產的上市公司審計相關檢查意見》，評估審計師如何測試其客戶的加密交易或持有的資產。作為針對新出現的審計風險的跨公司審查的一部分，該委員會將在今年加大這些監督力度，并將審查審計師如何應對具有大量加密交易和持有的客戶的欺詐風險。該委員會檢查部門負責人Botic表示，若看到加密貨幣對公司的財務報表或公司的活動有重要影響，則將對其進行檢查。[2023/6/15 21:39:09]

2019年數字資產犯罪金額占比成都鏈安數據顯示，2019年，黑客攻擊盜竊的犯罪金額占全年總金額的22%，而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊，占42%，為犯罪類型中最多的一項；暗網非法交易占10%，網絡犯罪占13%，洗錢占比為5%。成都鏈安總結，2019年犯罪手段層出不窮，勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻，犯罪團伙來源廣泛，犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。10億美元BTC用于暗網刷新歷史

早期買入SHIB和PEPE的3個聰明錢地址均獲利數百萬美元:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，有3個聰明錢地址都在早期買入SHIB和PEPE，賺了數百萬美元。0x778c通過交易SHIB和PEPE分別賺了580萬美元、118萬美元。 0x2af8通過交易SHIB和PEPE分別賺了384萬美元、134萬美元。cryptopolitan.eth通過交易SHIB賺了245萬美元，通過交易PEPE賺了69.5萬美元。[2023/5/6 14:47:03]

大量圍繞數字資產的金融犯罪，給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升，但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用，是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素，暗網交易是其被詬病最多的現象之一。不久前，數據分析機構BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降，但2019年這項數據顯著提升，從2018年的6.03億美元上升至超10億美元，刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。

數據：近7日Deribit平臺看漲期權交易量僅占總交易量約2%:4月19日消息，據加密期權交易平臺 Deribit 交易數據，近 7 日 Deribit 期權大宗的交易量 65.5% 為購買看跌期權（Put Options），32.8% 為賣出看跌期權；而看漲期權的交易量僅占 2%。[2023/4/19 14:13:35]

2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額成都鏈安統計顯示，比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣，其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品，此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。2019年底，據外媒報道，暗網梟MatthewWitters將因出售數千劑芬太尼而服刑7年，其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。指出，MatthewWitters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要賣家。加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”，對于那些寄望其變革金融世界的人來說，不是個好消息。現階段，比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷，他希望比特幣是點對點的電子支付系統，但10年來，這個夢想未能成為普及現實，反而成了炒作工具和避險資產。成都鏈安呼吁，面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件，以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為，區塊鏈安全公司需全力以赴，承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作，提升安全防護能力，減少安全損失；另一方面，大力協助政府監管機構做好調查取證等工作，以切實加強安全監管。

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