BTC:加密貨幣是否正在成為犯罪交易的催化劑？_eos幣最新利好消息

近日，成都鏈安·安全實驗室對國內某著名社交平臺大量用戶信息在暗網及其他渠道出現泄露事件進行了跟蹤分析，涉及的信息販售平臺以所謂的贊助積分的方式通過BTC和ETH兜售這些敏感隱私信息，通過用戶的一些基本信息即可關聯查詢到用戶的其他相關信息，包括用戶真實姓名、使用過的賬號、密碼、郵箱、登陸地區等，這也引出我們當前的關注點，加密貨幣在暗網犯罪市場的使用。

在傳統的暗網交易環境中，貨物和資金的交互模塊一直是最受關注的關鍵點。金融監管領域的層層關卡使得跨國的資金流動較為困難且已被審查，但加密貨幣的發展改變了這一趨勢，比特幣等加密貨幣在暗網等非法交易市場的應用正在加速。

據統計，在過去的一年中僅BTC在暗網市場創下了超過10億美元的交易記錄，比特幣在暗網市場中是最受歡迎的加密貨幣，其次則是門羅幣，萊特幣，大零幣，達世幣，以太坊在近年來也越來越多地出現在各類非法交易中。

美國加州州長簽署法律 為金融部門監管加密貨幣帶來更多權力:美國加州負責金融服務監管的部門將很快將擁有更多權力來監管加密貨幣行業。加州州長Gavin Newsom周五簽署了一項法案，根據該法案，加州商業監管部門將更名為金融保護與創新部，將于2021年1月1日生效。該部門專員Manuel P. Alvarez表示，這一變化將為監管機構提供“虛擬貨幣監管新工具”。（Coindesk）[2020/9/29]

1、2020年3月，國內某大型社交平臺5.38億用戶數據泄露，并出現在暗網兜售。

2、2020年3月6日，加密投資基金Tridentt遭黑客攻擊26.6萬用戶數據泄露

聲音 | 達沃斯經濟專家：加密貨幣區塊鏈經濟正在發展中國家蓬勃發展:據Cryptonews 1月21日消息，達沃斯世界經濟論壇上，經濟學家小組討論稱，數字金融、加密貨幣和以區塊鏈技術為動力的經濟學正在不受挑戰地席卷發展中國家市場。他們認為，金融科技業務和加密貨幣在新興市場中正在蓬勃發展，而不是與銀行和傳統金融家并肩作戰。經濟學家們稱，數字破壞甚至是不可能的，因為并沒有“沒有成熟的金融系統可以破壞”。其中，倫敦經濟學院（LSE）的經濟學教授Keyu Jin表示，“實際上，數字服務實際上是在填充，而不是中斷。中國是發展中國家擁有金融科技領域一些領先技術的領先例子之一。很顯然，這種高度集成的系統已經幫助了農村地區，并幫助了小企業。”[2020/1/22]

3、2019年2月3日，DreamMarket暗網市場有賣家出售6.2億用戶信息，交易通過比特幣轉賬，打包售價不高于2萬美元。該賣家宣稱這些數據來自16個被攻擊的網站：Dubsmash(1.62億)、MyFitnessPal(1.51億)、MyHeritage(9200萬)、ShareThis(4100萬)、HauteLook(2800萬)、Animoto(2500萬)、EyeEm(2200萬)，8fit(2000萬)、Whitepages(1800萬)、Fotolog(1600萬)、500px(1500萬)、ArmorGames(1100萬)、BookMate(800萬)、CoffeeMeetsBagel(600萬)、Artsy(100萬)和DataCamp(70萬)。

金色晨訊 | 美國監管機構正在調查加密貨幣交易所BITMEX:1.BitMEX發言人：對監管機構調查及媒體報道不予置評。

2.美聯儲布拉德認為加密貨幣將改變美國的金融體系。

3.杜均：從未投資過“未來礦場” 節點資本2019年共投資4個項目。

4.以太坊2.0零階段發布時間仍存延遲可能。

5.德國央行行長在G7會議上對Libra表示支持。

6.美國監管機構正在調查加密貨幣交易所BITMEX。

7.印度財政部長回應議員提問：政府沒有在該國禁止加密貨幣。

8.Zcash在570000高度成功分叉出Ycash。

9.紐交所為Bakkt測試舉行啟動儀式 外媒解讀此舉表明監管機構已為Bakkt開綠燈。[2019/7/20]

4、2018年8月，五億條華住酒店集團旗下酒店用戶開房數據泄露，被打包37萬元在暗網售賣。

金色晨訊 | 以太坊價格跌破200美元 歐洲不急于監管加密貨幣市場:1.冰島批準首家數字貨幣交易所。

2.英國藥店利用區塊鏈每天處理多達4000個處方。

3.FBI已申請2160萬美元的資金來針對數字貨幣等領域的犯罪。

4.南非儲備銀行因分布式賬本技術獲金融科技獎。

5.今日早間以太坊價格跌破200美元關口。

6.SharesPost 調查報告：大部分投資者愿增持數字貨幣。

7.coinbase CEO：加密貨幣在美國已成為受監管的行業。

8.出席歐洲經濟及財政事務理事會官員：歐洲并不急于監管加密貨幣市場。

9.澳大利亞金融監管機構：密切關注數字貨幣，保留其創新潛力。[2018/9/9]

5、2018年8月1日晚，有人在暗網出售某省1000萬學籍數據，500萬條數據0.01個比特幣；1000萬條數據0.02個比特幣。

那么加密貨幣是如何一步步流入暗網深處的呢？針對數據售賣利益鏈條，成都鏈安安全人員展開了對某事件泄露數據在Telegram提供付費查詢涉及資金流向的簡單調查。

Telegram社工群號稱可提供7億條用戶數據查詢，并且是付費查詢，采用加密貨幣收款，支持BTC和ETH等，付費時會給用戶提供一個全新的收款地址。

成都鏈安安全人員通過跟蹤一個曾經購買過的地址：3AegSdb2xw6QwpxS4LvxCvVocJhM33dNct

可以看到批量收款地址將資金匯聚到新地址，新地址又再次和大批收款地址最終將BTC匯聚到下一地址

隨后，該地址開始銷贓過程，

通過成都鏈安Beosin“一站式”區塊鏈安全平臺核心產品——反洗錢合規管理和調查取證系統Beosin-AML展開的追蹤與識別，我們發現，大額資金通過類似于剝洋蔥的形式，資金層層轉移，每次轉賬都分出一批小額資金充入交易所充幣地址及位置地址，最終所有資金基本都流入了各大交易所地址，包括火幣，幣安，Bitflyer等交易所套現。

整個資金套現過程非常的有序和統一，數據售賣后面的組織采用了大量的新地址來完成貨款資金的聚合——分散——再聚合——層層剝離分批進入交易所，如此一條清晰且完善的資金套現過程。

由于加密貨幣犯罪活動門檻低，利用加密貨幣進行資金轉移極為便利，加密貨幣犯罪正在演變成傳統犯罪的一部分，許多傳統的犯罪組織已經使用不局限于比特幣等加密貨幣來支持他們的業務。據相關信息透露，部分犯罪組織正在引進虛擬貨幣專家為他們提供關于將加密貨幣與欺詐、洗錢和非法賭博活動相結合的建議，甚至還有一些犯罪集團正在接管部分交易所和比特幣礦工作為清潔資金的來源。不法分子使用加密貨幣進行暗網交易，使得傳統金融監管收到了挑戰。

成都鏈安主打的龍頭產品Beosin-AML擁有海量的地址標簽庫，可準確查找加密貨幣的地址類型。基于自主設計的數據倉庫可提供多條公鏈和聯盟鏈平臺全量數據的歸一化存儲，通過大數據及人工智能分析技術，支持海量數據的存儲和檢索，可靈活線性擴展，保證數據存儲的可靠性和可擴展性。

此次事件后續動態，成都鏈安還將通過Beosin-AML進行持續監控，以協助相關執法和監管部門調查后續此次涉案加密資產的動向，并提供可作為證據的調查報告。此前，成都鏈安已經協助調查了國內超過40起涉及加密貨幣犯罪的案件，為機關及司法部門提供了有效地證據鏈及KYT信息，對案件的破獲起到了至關重要的作用。

Tags：加密貨幣比特幣BTCEOShtb幣加密貨幣嗎波場幣創始人孫宇晨抄底比特幣GBTC幣eos幣最新利好消息

世界幣