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比特幣:BTC暴跌20%,是時候算后帳了?_虛擬幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自肖颯lawyer,作者肖颯,Odaily星球日報經授權轉載。呵呵復呵呵。根據巴比特報道,加密貨幣市場突然大跌,BTC從7000美元,10分鐘內跳水到5500美元。其他加密貨幣同樣瘋狂拋售,市值前十的幣種,24小時內跌幅普遍在20%以上。

全網24小時總計爆倉20億美金,合約市場一片哀嚎。據稱有8萬人成為爆倉受害者。作為鏈圈和幣圈的老朋友,颯姐感到如鯁在喉。如果數量較大的人資產歸零,也許會引發“歷史后賬”,報案、起訴等法律事件或將發生。復工后,來咨詢的幣圈人士有量化團隊、買幣者、發幣者。總結大家關心的問題,列示如下:1.為什么發幣不構成非法集資卻構成非法經營;2.量化團隊受人之托,也會招惹法律風險嗎?3.比特幣期貨杠桿上限達125倍合規嗎?為什么發幣不構成非法集資卻構成非法經營

BTC跌破10400美元關口 日內跌幅為0.26%:火幣全球站數據顯示,BTC短線下跌,跌破10400美元關口,現報10398.35美元,日內跌幅達到0.26%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/9/5]

我國法律對于虛擬幣的看法相對保守。2013年確認了比特幣是一種“特定的虛擬商品”。在司法實踐中,某些民事訴訟里用判決形式確認了以太坊等其他虛擬幣屬于“財產性利益”。然而,在買幣的朋友去“維權”時,會尷尬地發現,立案有點難。颯姐之前寫過一本《ICO黑洞》介紹過首次代幣發行的法律問題眾多,其中包括:非法發行股票證券、非法集資類犯罪、非法經營等。2019年底已經基本確認,我國《證券法》不會給虛擬幣一個“證券”法律身份。因此,發幣不構成非法發行股票證券罪。拿著這一條去或法院,木有用。然后是非法集資類的六個罪名。目前,立案把握的標準是:如果吸收法幣,營造資金盤,則涉嫌非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。如果募集虛擬幣,對不起,放人。最后是非法經營罪,Fcoin在某地按照這個罪名被立案了。在颯姐看來,這也是沒有辦法的辦法。刑法第225條第三款規定的情形為,“未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務或非法從事資金支付結算業務的”;第四款為“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。”由于第四款要層報到最高法。實踐中,最有可能援引第三款。按照颯姐了解的情況,“非法從事資金支付結算業務”經常成為眾矢之的,本案也可能是按照這個點才立案偵查。

24小時合約市場爆倉超1.57億美元 BTC合約爆倉8700萬美元:據合約帝行情統計報告顯示:過去24小時合約市場全網總計爆倉1.57億美元,爆倉人數15171人。其中,Huobi爆倉4820萬美元,OKEx爆倉4705萬美元,BitMEX爆倉1990萬美元,Binance爆倉2578萬美元,Bybit爆倉1617萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC8700萬美元,ETH4320萬美元,TRX705萬美元。[2020/9/2]

24小時合約市場爆倉超2900萬美元 BTC合約爆倉2474萬美元:據合約帝行情統計報告顯示:過去24小時合約市場全網總計爆倉2900萬美元,爆倉人數2099人。其中,Huobi爆倉677萬美元,OKEx爆倉866萬美元,BitMEX爆倉901萬美元,Binance爆倉456萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC2474萬美元,ETH59.17萬美元,EOS14.01萬美元。[2020/7/11]

量化團隊的法律問題

在颯姐辦理的河北、浙江等地涉眾金融案件中,有一個關鍵的問題始終縈繞在檢法和律師頭上,那就是,到底利用資金優勢“托市”是不是一種詐騙行為?有案例認為是詐騙;有案例認為不是。在邀請國內頂級刑法學家進行論證時,學者們也有爭議,有專家認為只要資金優勢達到一定程度,就是詐騙。颯姐認為,確認是否構成刑法第266條詐騙罪,最重要是需確認:行為時是否具有“非法占有他人財產”的目的。如果只是單純為了K線好看,或者項目方為了對得住買幣者而“托市”,不具有可罰性,不應該認定為詐騙罪。如果已經涉嫌詐騙,量化團隊以不知情來抗辯是無效的,量化全體的主觀心態,即便不了解全貌,起碼是“應當知道”委托者的意圖,所以這個抗辯點無效。比特幣期貨杠桿的法律問題

BTC日常活動地址幾乎為ETH三倍 但現存95%地址中持幣量為零:Glassnode數據顯示,比特幣的每日活躍地址幾乎是以太坊的三倍,萊特幣的11倍,Ripple的140倍。每天產生的比特幣地址數量幾乎是以太坊的5倍。在比特幣減半的第二天,比特幣新增地址數量在24小時內達到近47萬,而以太坊每天新增地址數只有9萬。現存的95%的比特幣地址(6.26億)未持有BTC。在2017/2018年的牛市之后,數以百萬計的比特幣地址被清空,但與此同時,余額為正的以太坊地址數量繼續以穩定的速度增長。自2019年2月以來,以太坊“非零”地址數量上已經超過比特幣,目前比比特幣多出近1000萬。分析其原因,以太坊地址需要持有少量ETH以支付gas費用可能是導致這一差異的原因。(Cointelegraph)[2020/5/21]

重申一遍,“9.4”之后我國沒有合法合規的虛擬幣交易所。不是少,而是沒有。零星散裝撮合交易,就當做“物物交換”,不予刑法評價。但是對于大規模的撮合交易甚至合約交易,我國法律的態度一直非常明確:no!因此,大家提的比特幣期貨杠桿多少才是合規的?在我國法律項下是個假問題,舉個例子,就像您問我:颯姐,賭場里借給別人賭資,收多少利息才合法?答案是:咋都不合法,更談不上合規。合規是對應“監管機關而言”的,賭場哪里有監管機關呢,只有取締和打擊的司法機關。在我們承辦的案子里,摸索出一點情況,線上金融涉眾案件,如果杠桿在20倍以下的,一般不單獨評價為詐騙行為;杠桿超過20倍的,被評價為詐騙行為的概率陡升。

寫在最后

有媒體稱3月12號的暴跌,史稱“3.12慘案”。這就意味著很多人的資產狀況面臨極大考驗,會引發不穩定因素。因此,找歷史后賬的事情,可能在所難免。今天這篇文字,就算是給大家打個預防針,讓彼此都了解法律對于虛擬幣市場的態度和做法。避免眾多法盲裸泳,法律從來不會同情懶得學習法律的人。好了,從美股熔斷到大A獨立日,再到比特幣大暴落,又到美股二次熔斷,颯姐這個財政金融學院的優秀畢業生,也算是活久見了,只能祈禱:否極泰來,兄弟們安好!

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