KEN:最新的PlusToken報告顯示，KYC可能只是煙霧彈_LUS

編者按：本文來自Cointelegraph中文，Odaily星球日報經授權轉載。

關于PlusToken旁氏騙局的新報告顯示，盡管有嚴格的KYC驗證認證規則，但仍有受監管的交易所被其用于非法套現。研究員公司OXTResearch已發布了有關PlusToken騙局的深度區塊鏈分析的第二版。該報告解釋說，PlusToken資金通常是從一開始轉到混幣器。混幣成功之后，資金開始合并然后交易套現。OXT的報告說：“大約有80％的進入混幣器的資金已經被轉到特定地址，而混幣器中剩余的幣價值高達33,872BTC，在轉移過程中的幣為3,853BTC，因此，共有37,725BTC進入了混幣狀態，但尚未轉移。”在過去的七個月中，他們已經拋售了大約13億美元價值的幣，該報告指出，當市場活躍的時候，他們的非法套現也變得頻繁，而市場疲軟的時候會“停頓”一下。OXT發現，迄今為止，該騙局的涉案金額中，已經被套現或轉移了將近70％，這意味著“PlusToken涉案幣對市場的影響力已基本消失。”大量的幣最終出現在OKEx上。報告稱：“OKEx是一個新近被標記的一個重要的套現平臺，2月份該平臺已經收到了近50％比例的幣。”他補充說，火幣也是最重要的套現平臺之一。PlusToken涉案幣在受監管的交易所中套現

XRP律師：對XRP從Coingecko最新的SEC證券名單中刪除感到興奮:金色財經報道，支持XRP的律師John Deaton在推特上表示，對XRP從Coingecko最新的SEC證券名單中刪除感到興奮，并表示，今天XRP已經不在SEC名單上了。John Deaton將這一發展與三年前的情況進行了比較，當時SEC聲稱Ripple出售了超過146億單位的數字資產\"證券\"。[2023/8/10 16:17:06]

密切關注事態發展的分析師ErgoBTC指出了該報告的重要方面-他們在使用受監管交易所來轉移比特幣資產，而不是通過場外交易出售。ErgoBTC的推文：在項目停頓之后，受監管的KYC交易所一直是這些數字資產的主要拋售場所。盡管既得利益方進行了“正確的陳述”，但“OTC”確實不是這些數字資產的首選目的地。”多年來，全球的監管機構一直在推動KYC和反洗錢規則的落實，將法律設定為防止欺詐的一道屏障。OKEx要求，只有通過KYC才能從該平臺提取資金，火幣也是如此。PlusToken已經利用了它將近一年

動態 | 挖礦軟件Cudo Miner宣布其最新的GUI礦機將在俄羅斯上市:據cryptonewsreview報道，挖礦軟件Cudo Miner今日宣布，其最新的GUI礦機將在俄羅斯上市。[2019/5/15]

數月以來，加密貨幣市場經歷了行業歷史上最大的詐騙案之一的快速瓦解。據報道，該行動于2018年開始，到2019年吸引了1000萬參與者。當局在2019年6月逮捕了該騙局的幾家運營商，盡管如此，目前尚不確定還有多少參與方。一些新聞頭條指出，比特幣2019年的熊市與PlusToken的拋售之間存在潛在的關聯。PlusToken在3月6日移動了更多比特幣

Weiss Ratings發布其最新的加密貨幣評級:本周，為消費者和商業專業人士提供研究和分析的私人公司Weiss Ratings公布了93個加密貨幣評級列表，并首次公開了其評分等級的兩個組成部分：技術和采用評級，以及投資風險和回報評級。在市值50億美元以上的加密貨幣當中，目前只有七個評級為B-或更高，其中比特幣和瑞波幣為B-，EOS為B。投資風險與回報的評級中最高的是EOS，被評為C。[2018/5/30]

幾天前的數據顯示，有大量資金從與PlusToken相關的錢包中轉移了。根據3月6日的推文，ErgoBTC指出大約有13,000比特幣被轉移到混幣器中。不到24小時后，比特幣的價格從$9,200下跌至$8,850。比特幣的價格繼續下跌，至發稿時的價格為7,930美元。然而，其他專家則認為，下跌與主流市場的普遍下跌有更多相關性，這說明投資者正在涌向更穩定的資產。

Tags：LUSPLUSKENTOKpolkadotjsplusEGGPLUSimtoken最新官方網3X Long Altcoin Index Token

狗狗幣最新價格