NFT:「上合組織攜手聯合國」如何打擊暗網販運？_加密貨幣

編者按：本文來自碳鏈價值，編譯：黑度，Odaily星球日報經授權轉載。如何打擊暗網販？上合組織成員國、聯合國和犯罪問題辦公室重量級人物獻計獻策、通力合作。由于新興技術的快速發展，對相應國際組織的執法力度同樣提出新的挑戰。聯合國和犯罪問題辦公室加密貨幣負責人奧列克西·福辛科表示，「最重要的是，當你在線購買違禁藥品的時候無需使用信用卡支付——你需要一種更安全的付款方式，這種付款方式就是加密貨幣。」另據專家評估，暗網上多達60％交易是麻醉性藥物，交易者不會使用現金付款，而是通過加密貨幣來結算。同時，這種做法也會增加洗錢風險，為許多地方執法機構打擊麻醉藥品販運帶來困難，更會導致青年人發展和國家穩定受到影響。中國禁委員會副主任表示，暗網是全球執法機構需要共同面對的挑戰，網站來源很難追蹤、加密通信很難解密、加密貨幣交易也很難溯源。與此同時，聯合國為了幫助各國執法人員如何更加深入了解和調查加密貨幣而開展了多次培訓。據聯合國和犯罪問題辦公室加密貨幣負責人奧列克西·福辛科表示，聯合國和犯罪問題辦公室一直在提供如何追蹤、如何監管加密貨幣的培訓，每個國家都有機會在培訓課程中了解真正的比特幣是什么，以及如何開展調查活動。到目前為止，聯合國和犯罪問題辦公室已舉辦17次培訓，覆蓋600多位官員，包括在阿富汗、巴基斯坦、中亞和伊朗等國開展合作培訓。現階段，這種措施已經取得不錯的實用效果，許多優秀執法人員也已經知道該如何調查加密貨幣。以下是上合組織成員國、聯合國和犯罪問題辦公室官員論述：哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和俄羅斯聯邦政府，上海合作組織、以及聯合國和犯罪問題辦公室歐洲，西亞和中亞區域辦事處擬攜手打擊暗網販。聯合國和犯罪問題辦公室執行主任加達·瓦利：報告顯示，有一半暗網活動與有關，隨著各國之間頻繁采取聯合行動，如今已經取得不少引人注目的成績，包括絲綢之路、AlphaB、Hanza等暗網站點都遭到執法機構打擊。然而，越來越多暗網新站點又開始涌現，犯罪分子開始嘗試小額交易，每筆交易金額不會超過100美元，讓追蹤資金來源變得愈發困難。另外，自暗網誕生以來，通過此渠道進行的交易比例已經上升到11%——表明威脅正在不斷增加。此外，合成藥物的威脅也正變得越來越嚴重，所以聯合國和犯罪問題辦公室認為有必要重新研究打擊交易的戰略方向。這次聯合國和犯罪問題辦公室與上合組織合作，也突顯出《聯合國憲章》第八章「區域辦法」的重要意義。上合組織成員國總人口數量超過30億，其中年輕人口比例占到一半。執法機構需要在打擊方面做出協調反應，這樣才能保護下一代健康和安全。此前，我提出「三角倡議」，希望阿富汗、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦三國合作打擊，上合組織與巴黎的合作也取得不錯的成績，聯合國和犯罪問題辦公室將繼續支持各國打擊暗網販。上海合作組織秘書長弗拉基米爾·諾洛夫：我們生活在一個相當開放和獨立的世界，目前全球大約有40億互聯網用戶，其中71％是15至25歲的年輕人。在這個全球化世界中，由于高科技和互聯網技術被廣泛使用，我們發現犯罪分子也開始「鉆技術空子」。一些特殊軟件被用于銷售麻醉藥品、武器和違禁材料，誘使年輕人使用這些違禁產品。更重要的是，這些軟件產品具有匿名性，讓執法活動變得愈發困難。根據專家評估，暗網上多達60％交易是麻醉性藥物，交易者不會使用現金付款，而是通過加密貨幣來結算。同時，這種做法也會增加洗錢風險，為許多地方執法機構打擊麻醉藥品販運帶來困難，更會導致青年人發展和國家穩定受到影響。上海合作組織已經更新打擊戰略框架，其中優先考慮解決的一個問題就是要打擊暗網銷售。今年四月，俄羅斯開展「SpiderNetProgramme」打擊行動，旨在利用互聯網資源和金融支付系統抵制和其他精神藥物販運。在禁問題上，各國都會平等參與制定此類行動的標準和規則，上海合作組織也積極提供支持，并在包容性和具有法律約束力的文書工作上做出巨大貢獻。我們希望在這個問題上達成全球共識，上合組織愿意與各國進行對話，以打擊暗網上的販運，上合組織也愿意持續支持在這一領域里的聯合工作。俄羅斯聯邦外交事務代表奧列格·西爾莫洛托夫：俄羅斯聯邦是上海合作組織的代理主席國，目前正在根據巴黎計劃積極開展工作。2016年，我們舉行了一次專家會議，討論如何協定制止從阿富汗販運阿片劑，此前也召開過一場關于遏制阿富汗麻醉藥品來源的非正式會議。為了強化上合組織倡議，我們還計劃舉行一場巴黎公約成員小組討論會，本次會議將邀請聯合國和犯罪問題辦公室和俄羅斯聯邦外交事務總部所有專家參加。目前，所有討論都會在上海合作組織成員戰略下進行，并在進一步加深與其他國際組織和區域組織合作關系的前提下，更積極地打擊麻醉藥品販運。當然，作為上海合作組織主席國，我們還有另一個優先工作就是要打擊通過互聯網技術的人口販運活動。這些措施對所有國家都很重要——所以，我們在俄羅斯為聯合國開發計劃署和其他聯合國成員國代表組織培訓。如今，互聯網已經成為推廣麻醉藥品的渠道，很多年輕人也開始在互聯網上兜售并買賣麻醉藥品。在俄羅斯國內所有犯罪活動中，與麻醉藥品有關的比例約占10%，而暗網的確促進了這些非法活動的增長。俄羅斯聯邦內政部副部長安東·哈扎里迪：俄羅斯聯邦內政部此前已發布打擊暗網販運的最新報告，其中提到遏制暗網分發麻醉藥品的一種方法就是限制訪問含有麻醉藥品內容網頁。2019年，俄羅斯聯邦內政部共審查40000多條電子消息，并通過22000項專家決定限制Web資源訪問。但是，這也導致越來越多的經銷商開始使用VPN，TOR和其他方式來克服網絡訪問限制。俄羅斯是TOR門戶的最大用戶國之一，另一個威脅來自分布式任務處理系統Hydra平臺，該平臺建于2015年，是俄羅斯當地使用比特幣的最大平臺，上面有很多非法信息，包括偽造的證件、偽造的貨幣、使用被盜個人數據申請的銀行卡、以及利用專用設備獲取各種犯罪服務的計算機信息。根據我們的數據，該平臺每天可進行700萬美元的麻醉藥品交易，包括、可卡因等。目前在美國已經出現基于Cloudflare的Hydra網站鏡像和其他線上犯罪商店，這些網站正在被包括ISIS在內的恐怖組織和犯罪分子使用。通過與美國合作伙伴協作，我們將會采取措施，找到這些網站背后的運營商。我們使用俄羅斯IT公司的服務，包括區塊鏈生物特征數據等產品，這樣就能識別參與非法藥品暗網商店的人員身份或特征。我們還與國際郵政目錄達成合作，共同銷毀45個非法實驗室。Chempro是一家麻醉藥品集團——該集團的重要人物已經在烏克蘭被捕，但是卻在俄羅斯重新建立起非法活動——我們已緝獲40噸以上冰，逮捕數十人，大部分是烏克蘭公民。去年十一月，在列寧格勒地區銷毀生產PVB的大型實驗室，繳獲8噸冰并逮捕數名構建Hydra和非法互聯網平臺的白俄羅斯公民。如今，暗網上已經開始有組織地銷售麻醉藥品，約有156個OCG和78個犯罪組織參與此類犯罪活動。俄羅斯聯邦內政部在大多數俄羅斯地區設立專業機構，并未提供專家和設備支持，許多國家都表達了與我們合作的興趣，以打擊在暗網上販運。2019年，俄羅斯批準建立國際調查團的第二項國際公約議定書。聯合國和犯罪問題辦公室加密貨幣負責人奧列克西·福辛科：首先簡單介紹一下暗網現狀：2018年，暗網規模還不到6億美元，但是在2019年已超過8億美元。最重要的是，當你在線購買違禁藥品的時候無需使用信用卡支付——你需要一種更安全的付款方式，這種付款方式就是加密貨幣。減少暗網交易有兩種方法：第一種方法非常昂貴，并且需要耗費大量資源，這種方法就是需要你去尋找暗網管理員并查找服務器、關閉網站，成本極高；第二種選擇，是無需在虛擬世界中追逐販運者，而是可以在犯罪分子將加密貨幣兌換成現金的時候對其進行定位，因為加密貨幣還無法用于日常支付。如果你有經驗豐富的研究人員，同時監管加密貨幣交易服務提供商，那么在犯罪分子試圖利用加密貨幣洗錢的時候就能將其繩之于法。聯合國和犯罪問題辦公室一直在提供如何追蹤、如何監管加密貨幣的培訓，每個國家都有機會在培訓課程中了解真正的比特幣是什么，以及如何開展調查活動。到目前為止，聯合國和犯罪問題辦公室已舉辦17次培訓，覆蓋600多位官員，包括在阿富汗、巴基斯坦、中亞和伊朗等國開展合作培訓。現階段，這種措施已經取得不錯的實用效果，許多優秀執法人員也已經知道該如何調查加密貨幣。哈薩克斯坦內政部麻醉事務司司長馬格達諾夫先生：麻醉品犯罪越來越多地與全球貿易通信技術相關，目前哈薩克斯坦已經封鎖大約5000個網站帳戶和其他資源，并且正在研究是否有必要構建一個基于國家機構注冊的非法網絡資源國際單一清單。我們已經采取一系列措施關閉部分非法線上資源，讓這些暗網的聲譽受到影響，但是他們會另起爐灶并繼續保留自身品牌在其他線上平臺重新上線。為了販運麻醉藥品，一部分犯罪分子正在使用互聯網做違法的事情，他們會利用社交網絡組建群組、并在聊天室內發送消息。哈薩克斯坦為了阻止麻醉藥品威脅已經做出巨大努力，我們需要改變立法，以便打擊利用社交網絡推廣非法麻醉藥品和麻醉藥品販運中使用非法技術的行為，哈薩克斯坦國家議會正在審查法律草案，如果獲得通過，就能識別那些通過KIWI支付系統和其他電子錢包系統的付款行為，從而讓執法活動變得更加輕松。早在2018年，哈薩克斯坦就開始采取非常嚴厲的執法措施，現在已經和上合組織共同制定打擊非法麻醉藥品的戰略及其實施計劃。我們非常感謝聯合國和犯罪問題辦公室和俄羅斯展開的「SpiderNetProgramme」打擊行動，該行動幫助我們緝獲7噸麻醉藥品。中國禁委員會副主任：中國是全球互聯網用戶最多的國家，政府對互聯網產業的可持續發展非常重視。過去幾年，中國共破獲數以萬計與相關的案件，30000名犯罪嫌疑人被逮捕，并關閉大量與犯罪相關的網站，有效切斷供應鏈聯系。暗網是全球執法機構需要共同面對的挑戰，網站來源很難追蹤、加密通信很難解密、加密貨幣交易也很難溯源。在我們發現的一些國內案件中，暗網上的販運者會通過Telegram和其他加密媒體軟件進行通信。交易也通過加密貨幣進行，可以在區塊鏈上檢測到資金流，但要定位到實際交易可能依然是一項艱巨的任務。中國的立法和政策通常與其他國家有很大差異，共同打擊暗網的工作仍處于起步階段。為應對挑戰，我們呼吁各方加強執法合作和技術開發。首先，中國希望向更有經驗的國家學習，對暗網制定嚴格的法律法規；其次，由于暗網和社交媒體關聯密切，暗網所在地國家應積極配合并共享信息；第三，提高打擊暗網案件的執法能力，包括追蹤來源網站、優化證據收集能力。我們還建議聯合國和犯罪問題辦公室定期組織與暗網有關的監管調查培訓。吉爾吉斯斯坦內政事務部問題負責人奧列格·薩波爾斯基：吉爾吉斯斯坦最近已經感受到新技術在麻醉藥品暗網販運問題上的影響，消費者可以在暗網上獲得違禁藥品，無需任何個人聯系方式，付款也是匿名的。暗網給販運者提供推廣和銷售的機會，這個問題是一個全新挑戰，我們尚未意識到暗網規模，僅知道有250個虛擬商戶通過暗網向吉爾吉斯斯坦共和國出售違禁藥品，目前我們尚未開發出新的手段來解決此問題。因此，非常感謝聯合國和犯罪問題辦公室能夠幫助提高我們的知識水平，也感謝能夠給我們提高如此重要的機會就此問題發表意見。吉爾吉斯斯坦愿意實施最積極的措施，并希望得到國際伙伴的合作和幫助。巴基斯坦：俄羅斯開展的「SpiderNetProgramme」打擊行動第一階段已經取得成功，希望第二階段也能獲得好成績。通過暗網進行販運已經成為全世界最復雜的挑戰之一，執法難度也非常大。解決非法藥品販運需要較強的技術能力和相關基礎設施，也需要其他國家共同參與，更要了解加密貨幣，目前巴基斯坦執法人員沒有足夠的能力來抵制暗網。巴基斯坦需要聯合國和犯罪問題辦公室采取聯合措施，通過提高成員國能力來應對這些問題，并通過優化技術開展秘密行動來打擊暗網販運。印度：互聯網被公認為是近代最偉大的發明，如今已經是每個人生活的一部分，但現在卻成販者的「好盟友」。印度人會使用暗網訂購以供自己消費，不過我們已經成功抓捕到印度有史以來第一個暗網供應商，并繳獲原本要運往英國的9000片非阿片類中樞性鎮痛藥曲馬多。我們已成功打入暗網市場，并于2020年2月逮捕了這名暗網供應商，他的同伙在印度中部擁有一家公司，其主要業務就是向美國運輸藥品。傳統警察無法在復雜的暗網地帶開展執法工作，需要提升技術能力并獲得更多資源支持，同時還需要更好的國際合作和網絡巡邏。無論在暗網上交易什么，最后都需要通過線下物流運輸，因此與郵政和快遞服務更好地合作，檢測物流路線也非常重要。印度致力于打擊非法麻醉藥品販運，因此暗網將會是執法機構必須關注的一部分。塔吉克斯坦：作為上海合作組織的積極成員國，塔吉克斯坦試圖提升解決非法麻醉藥品販運問題的能力，去年已開展「SpiderNet」打擊行動。2019年5月，塔吉克斯坦政府舉辦過一次國際會議，目的就是要開展國與國合作以打擊有組織的麻醉藥品跨國犯罪行為，會議上就如何應對暗網問題展開討論。在中亞國家，一些暗網非常活躍，他們不會選擇在塔吉克斯坦生產合成，而是會在歐洲和阿富汗。考慮到塔吉克斯坦本身的問題，我們已經同意上海合作組織成立一個打擊非法麻醉藥品販運的執法機構，也希望得到上海合作組織其他成員國的支持。烏茲別克斯坦：暗網已經對全球安全和和平構成威脅，烏茲別克斯坦一直在努力減少本國人的麻醉藥品使用量、規范麻醉藥品進口，并提高執法機構的反能力。去年，烏茲別克斯坦共緝獲1000公斤麻醉藥品，比2018年要少。有越來越多證據表明，犯罪分子正在利用暗網和電子金融交易販，由于年輕人喜歡使用互聯網，因此為犯罪分子創造了條件。烏茲別克斯坦呼吁在打擊非法藥品和冰方面進行更緊密合作，并開發新的技術方法和執法手段。烏茲別克斯坦一直在積極協助采取措施，以保護中亞國家安全并抵制麻醉藥品擴散。

新澤西州證券部門對Coinbase處以500萬美元的罰款:6月6日消息，新澤西州已對Coinbase的加密貨幣質押產品銷售違規行為展開調查，并發布了一份簡要的停止與禁止令。新澤西州證券部門決定對Coinbase處以500萬美元的罰款，原因是Coinbase未在該州注冊的情況下向該州居民銷售未注冊的證券。[2023/6/6 21:20:00]

研究：60%的北美人在沒有做盡職調查的情況下投資于加密貨幣:金色財經報道，根據Bybit和Toluna的研究，64%的北美人在投資加密貨幣前花不到兩個小時或根本不做研究。近50%的北美受訪者承認，在評估了短短幾個小時的利弊之后，就成為了HODLers，而15%的人說他們完全依靠社交媒體和朋友的建議。

年輕一代比年長者更容易忽視盡職調查的過程。33%的X一代和47%的Boomers在投資一個加密貨幣項目之前至少要花幾天時間。[2023/1/22 11:25:24]

Animoca Brands旗下Mocaverse NFT將于1月12日快照:1月11日消息，Animoca Brands旗下NFT系列Mocaverse NFT快照時間為北京時間1月12日21:00，將確認最終資格和Realm Ticket分配，用戶需通過注冊成為Mocalist成員并持有Animoca NFT或代幣有資格獲得Realm Ticket。此外，完成快照且符合條件的持有者可于1月13日訪問mocaverse.xyz獲得“Realm Ticket”NFT空投。

據悉，Mocaverse是Animoca Brands官方發布的最新NFT系列，旨在加強旗下投資組合中Web3社區和元宇宙項目的聯系，總計8,888枚。[2023/1/11 11:06:36]

3Landers NFT將于11月4日上線軟質押模式Adventure:11月2日，據官方消息，3Landers NFT 將于11月4日上線軟質押模式Adventure。用戶僅需在相關頁面進行簽名而無需將持有的 3Landers NFT 轉移至質押合約即可享受質押收益。[2022/11/2 12:08:02]

Terraform Labs 欠韓國政府 7850 萬美元的稅款:金色財經報道，Watcher.Guru發推稱，Terraform Labs 欠韓國政府 7850 萬美元的稅款。[2022/5/19 3:26:39]

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